反洗钱法规制度完善建议

近年来我国反洗钱工作不断深入的同时，有关的法规制度相对滞后的问题逐渐凸显。本文通过分析，提出了完善建议。     

洗钱风险分析及防范对策

近年来，洗钱犯罪呈上升趋势。本文通过对洗钱风险的分析，提出了相应的防范建议。     

风险导向审计在人民银行的运用

风险导向审计是在常规审计的基础上发展起来的一种审计模式,在实践中以被审计单位的风险评估为基础,综合分析评价被审计单位业务的各种影响因素,并根据风险等级标准对风险进行量化,进而确定实施审计的范围及重点。人民银行应用风险导向审计可以有效控制内部审计风险,提高审计质量和效率,促进中央银行内控机制建设。     

我国反洗钱监管手段探析

近年来随着反洗钱工作的不断深入，反洗钱监管手段等方面还存在一些不足，尚需进一步完善。本文通过分析，提出了完善建议。     

银行卡业务风险及防范对策

银行卡业务发展的同时,产生了较多的风险隐患,本文通过对风险成因的分析,提出了防范对策。