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| 金融机构反洗钱工作中的困难分析 | |
| 引用本文： | 周素红,颜凤琴.金融机构反洗钱工作中的困难分析[J].统计与咨询,2005(4):30-31. |
| 作者姓名： | 周素红 颜凤琴 |
| 作者单位： | 中国人民银行武夷山市支行 (周素红)，山西省统计局(颜凤琴) |
| 摘 要： | 国际洗钱犯罪与金融机构发生更密切的联系已成趋势。当前,通过我国金融机构进行洗钱活动的情况也日益严重,并成为我国经济发展、政治稳定的障碍。有资料表明,近年来,通过我国金融机构进行的洗钱金额高达上千亿美元。面对日益猖獗的洗钱犯罪活动,加强我国金融机构反洗钱工作,预防洗钱犯罪已刻不容缓。一、当前金融机构反洗钱工作中存在的难点1、宣传不够广泛和深入。社会公众对反洗钱的认 |
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