新经济形势下地下钱庄的现状及成因 |
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引用本文: | 张海霞.新经济形势下地下钱庄的现状及成因[J].学术交流,2012(1):88-91. |
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作者姓名: | 张海霞 |
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作者单位: | 哈尔滨金融学院管理系 |
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基金项目: | 黑龙江省金融学会《对我国地下钱庄的问题研究》的部分成果 |
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摘 要: | 地下钱庄是一种非法金融机构,主要存在于我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,融资困难已经成为中小企业面临的最大问题,而民间资本雄厚的地区成为滋生地下钱庄的沃土,其独特的经营模式和特定的目标顾客使其有足够的生存空间。治理地下钱庄可以从以下几个方面着手:不断完善对大额人民币、外汇资金交易的监控、核查制度,探索、研究建立防范地下钱庄和各种涉汇、洗钱犯罪活动的途径;开辟多种投资渠道,建立多层次的金融服务体系;全面贯彻落实《反洗钱法》,推动全国反洗钱工作顺利实施。
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关 键 词: | 地下钱庄 目标市场 民间资本 |
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