加强商业银行的反洗钱工作 |
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引用本文: | 舒海棠.加强商业银行的反洗钱工作[J].经营与管理,2009(4):58-60. |
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作者姓名: | 舒海棠 |
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作者单位: | 江西财经大学金融学院; |
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摘 要: | 近年来,洗黑钱活动的犯罪在我国十分猖獗:境外大量“黑钱”以投资等方式进人我国;境内大量不法收益通过地下钱庄等途径流出境外;毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益急于清洗;贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款等。据国际货币基金组织估计,在我国,每年的洗钱数量高达2000~3000亿元人民币。
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关 键 词: | 反洗钱工作 商业银行 黑社会性质犯罪 国际货币基金组织 非法收益 “黑钱” 地下钱庄 腐败分子 |
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