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| 我国银行业反洗钱工作现状浅析 | |
| 作者姓名： | 傅轶 |
| 作者单位： | 天津滨海农村商业银行 |
| 摘 要： | <正>20世纪90年代初,我国开始制定有关防范和打击洗钱犯罪的法律规范。直至2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《反洗钱法》,该法于2007年1月1日开始实施。《反洗钱法》的颁布出台,标志着我国反洗钱工作向规范化、法制化方面迈进了一大步,第一次在法律层面全面确立了我国反洗钱的综合治理机制。2006 |
| 关 键 词： | 反洗钱机构 银行业 金融机构 反洗钱法 可疑交易 报告管理 大额交易 规范化 洗钱犯罪 综合治理机制 |
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