试论国际反洗钱立法

自1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》制定通过以后,国际反洗钱立法经历了一个范围扩张、内容趋于周全的过程。相比之下,中国刑法中的反洗钱规定仍处于一种萌芽状态。     

浅析FATF评估机制及其对我国反洗钱刑事立法的影响

FATF是全球著名的专门反洗钱国际组织,其提出的"40+9"建议已成为反洗钱国际标准,并通过严格的评估机制,督促成员国在实践中贯彻落实"40+9"建议.在FATF评估机制的影响下,中国进一步完善反洗钱刑事立法.文章在对FATF评估机制的四个方面进行剖析的基础上,依照FATF评估标准对我国反洗钱刑事立法进行分析和探讨.     

中美反洗钱立法比较研究

本文对中美两国的反洗钱法律体系以及洗钱罪构成要件之主体方面、主观方面、行为方面和犯罪对象方面进行比较研究,并着重分析了我国反洗钱立法的不足,汲取美国的成功经验,以发展和完善我国的反洗钱法律体系。     

银行业反洗钱立法构想

银行业肩负反洗钱的重任 ,反洗钱能否获得显著成效 ,完备的反洗钱法律制度是前提 ,现行的反洗钱立法在层次、适用范围和协调性等方面均存在明显缺陷 ,迫切需要制定一部反洗钱的基本法 ,以适应国内国际反洗钱的需要     

河南省行政许可地方立法的现状分析及其立法完善

我省地方性法规设定行政许可总体上是较为合理的,但也存在一些问题：利用行政许可收费;行政机关和申请人权利、义务不平衡;有些行政许可的设定有悖于市场经济中公平竞争的基本原则,不利于我国统一大市场的形成;行政许可的范围、期限、程序不明确。建议行政许可立法时应当严格限制行政许可的范围,明确规定行政许可的程序,严格限制利用行政许可收费,行政许可的设定权应仅限于法律和法规,规章不得自行设定     

开放经济背景下中国金融业反洗钱机制新选择——以国际比较和背景分析为考察视野

世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道.本文通过比较分析了西方有关国家金融反洗钱机制,总结了它们的反洗钱机制的有效性区域,并以此为参照审视我国现阶段在反洗钱制度方面存在的问题,提出了开放经济背景下建立和完善我国金融业反洗钱机制的政策建议.     

美国反洗钱信息系统建设及对我国的启示

随着我国经济、社会的发展和对外开放的不断扩大，在近几年出现的经济犯罪中，洗钱动机增强，对此我国政府加大了反洗钱工作的力度。但是由于此项工作起步较晚，反洗钱过程主要依靠传统手工方式进行，工作效率较低。借鉴美国反洗钱信息系统建设的经验，采取多项措施，建设反洗钱的信息系统具有重要意义。     

美国网络欺凌立法及其启示

近年来网络欺凌现象日益严重,且在青少年间更加普遍.目前美国对于网络欺凌的立法相对完善,明确了欺凌者的法律责任、受害者的救济权利、学校的安全教育和管理责任以及网络服务提供商的责任.我国可以借鉴美国的立法经验,在法律上明确网络欺凌的法律责任,完善受害者救济权利,进一步加强学校的教育和监管功能,同时引导父母协同配合,构建应对网络欺凌的法律制度.     

南京临时政府的立法实践及其历史启示

辛亥革命后建立的南京临时政府以孙中山的法律思想为立法原则,将制定新法与批判、沿用旧律相结合,仿效资产阶级国家主要的法律形式和民主原则拟定和颁布了一系列的法律、法令、章程,以期积极建设资产阶级民主与法制。南京临时政府以其颁布的大量立法在中国法律史上写下了新的篇章,其立法实践在中国近代法制史上具有承前启后的重大意义,是中国法制现代化进程中的可贵探索与重要尝试。     

美国保障性住宅立法及其启示

在市场经济发达的美国,人们对住宅的需求,除了通过市场机制获得自有住房之外,还通过享受政府提供的多种保障途径实现了＂居者有其屋＂。在美国保障性住宅供给中,比较完备的立法和严格的执法发挥了重要作用。针对经济发展和住宅市场发展的不同阶段,美国保障性住宅立法大致经历了四个阶段,形成了现有的保障性住宅法律体系。通过立法形式及其所确立的保障性住宅供给制度,对于我国推进保障性住宅立法具有积极的借鉴之处。     

德国循环经济立法实践及其启示

经过几十年的发展,德国已经实现循环经济法制化。其循环经济的立法实践为我国提供了如下方面的启示:循环经济立法应坚持科学发展、循序渐进、因地制宜以及政府引导和市场推进相结合的指导思想;循环经济法律体系的构建应以基本法统帅特别法为基本模式,再辅之以现行相关法律法规的修改;循环经济法律制度的建设应在保留环境保护法中一些原有基本制度的基础上,再增加循环经济法所特有的基本制度。     

台湾地区志愿服务立法评述及其启示

志愿服务作为现今多层次社会福利与保障制度的重要补充,对于公民个人价值观的实现,社会的和谐构建,以及对国家文明制度建设的推进、巩固与深化,其作用日益彰显,这已成为海峡两岸之共识.台湾地区志愿服务制度起步较早,积累了较多的实践经验,同时也步入了专业化、制度化和法制化的轨道.而志愿服务立法在中国大陆的立法实践中,仍是一种新的尝试.因此,总结与借鉴台湾地区的立法实践经验,可以为大陆在今后的相关立法时提供有益的参考.     

韩国空间立法的发展及其启示

随着近年来韩国空间事业的发展,韩国空间法律体系也在不断地完善之中。《航天产业促进法》、《空间发展促进法》和《空间责任法》相继颁布并实施,对于空间产业的进步起到了有力的推动作用,并有效地实现了国内立法与国际法的衔接,以为其实现空间大国的梦想做好充足准备。韩国空间法在遵循外空条约的基础上,呈现出本国特色,不仅通过立法明确政府在空间活动领域的职责,促进了相关空间管理机构的建立,还特别将《空间责任法》作为单独法案确立,有利于责任赔偿条款的具体实施。韩国空间法的规定,有许多内容和经验值得我们去研究和借鉴。     

澳大利亚反洗钱机制及对我国的启示

打击洗钱犯罪活动需要构建有效的反洗钱机制.澳大利亚作为世界上较早建立反洗钱法律体系的国家之一,拥有卓有成效的金融情报中心,并在国内和国际上形成一套健全有效的反洗钱协作机制.文章通过对澳大利亚反洗钱机制的概述和分析,引出对中国反洗钱机制建设的一些借鉴和参考.     

论证据法与诉讼法结合的证据立法模式

近年来 ,刑事证据立法问题引起了法学界的广泛关注。本文首先对我国现行刑事证据制度进行了实证研究 ,刑事证据立法势在必行。在分析了目前学界主要的四种刑事证据立法模式的利弊之后 ,认为同时将三大证据法纳入视野 ,区别其共性与个性 ,建立证据法与诉讼法结合的证据立法模式 ,更有利于立法资源的合理配置 ,完善证据立法。     

欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示

反洗钱组织架构的科学合理建立是关系到反洗钱能否卓有成效。本文通过对欧美主要国家反洗钱组织架构分散设置模式和专门设置模式的一般构成及其差异的分析,提出了改革和完善我国反洗钱组织架构的五种模式选择。     

国外循环经济立法及其对我国的启示

国外循环经济立法大体上经历了前后相继的三个阶段,即从“末端治理”立法到“前端预防”立法,直至“循环经济”立法。其立法经验对于我国循环经济法制建设发展具有四个方面启示,并通过三个有关循环经济立法的重要问题分析其对我国循环经济立法的借鉴意义。     

日本循环经济立法及其对我国的启示

20世纪60年代以来,日本进行了一系列的循环经济立法。日本循环经济立法是该国自上而下发动的国家推动型立法,采取了基础法、综合法和专门法三个层次的立法模式,这三个层次的法律各有其针对性,又相互联系、相互制约,构成了一个完整的体系。日本不断对相关法律进行立、改、废,使这个法律体系处于不断优化之中。为解决环境资源问题,保持可持续发展,我国急需加强循环经济立法,建立和完善促进循环经济发展的法律体系。我国的循环经济立法可以借鉴日本经验,但应立足本国实际,中央立法与地方立法并举,基本法、综合法与专项法并存,适时立、改、废,体现可操作性原则。