论办理合同诈骗犯罪案件的制约因素及对策

近年来合同诈骗案件发案量居高不下,这类犯罪除造成巨额经济损失外,严重影响社会稳定、经济秩序,但经侦民警在办理这类案件中还存在着诸多困惑。文章认为办理合同诈骗还存在管辖分工混乱,定性立案困难,调查取证难等难题。文章结合合同诈骗侦办的特点认为可以通过整合办案力量、细化立案标准、加强司法衔接、健全协作体制对上述难题加以解决。     

我国金融犯罪调查模式本土化问题

金融犯罪已经成为高发性的犯罪,新类型案件不断出现。金融犯罪对象涉众化,涉案金额高;金融犯罪向境外延伸,日趋国际化、网络化;金融犯罪常常与内部人员犯罪相伴而生。但我国的金融犯罪调查模式存在诸多问题,如调查路径"从外到内",调查方式消极被动,突出依赖审计会商,情报导侦尚欠完备,"三统两分"原则难以落实。这些问题导致金融犯罪调查机制已无法有效应对金融犯罪的高发态势。健全金融犯罪信息情报导侦体系,完善金融行政执法与刑事司法有效衔接机制,完善金融犯罪调查机构网络控制以及必要的国际合作,是构建金融犯罪调查本土化模式的主要方法。     

刑事侦查工作的现状及前瞻

经济日益全球化,高科技迅速发展,社会转型,多种社会矛盾凸现等诸多要素融成当前社会治安的新形式;随之而来的是刑事侦查部门面对案件总量上升、暴力程度加剧、新类型犯罪增多等难题与困惑,对此应加强刑侦工作的体制改革、专业化建设、机制完善和提升刑事技术等关键环节进行科学化建设,从而构筑新形势下的刑侦工作框架图。     

内地与港澳打击毒品犯罪区际司法合作问题

内地与港澳"一国两制三法系"的情况使得我们在打击跨法域毒品犯罪方面存在不少难题。由于内地与港澳毒品犯罪的严峻现实,内地与港澳警方已有多年区际侦查协助的实践。应在此基础上进一步探讨内地与港澳在司法协助、侦查协助机制、情报交流机制、联合扫毒行动、缉毒人员的技术培训等方面的合作,完善打击毒品犯罪区际司法合作机制。     

大数据技术下的司法统计现状及其应用创新建设研究

今天,大数据正在改变人与人之间的社会关系,它的广泛应用给我们带来了各个领域的变革。在司法领域,这是前所未有的一次机遇和挑战,必然对传统的法律实务模式产生广泛而深远的影响。数据分析在违法犯罪行为的预防、侦查活动的有效进行、犯罪证据的收集、司法情报的获取、同类案件的刑事裁定和民众立法诉求的反映,司法不公司法腐败的监督等方面有着十分重要的作用。此外,大数据时代对一个国家完整司法体系的建设,包括制度、法律、机构以及从事人员等各方面的建设有积极的作用,同时它对司法公开,司法统计的进一步应用和发展也有深刻的影响。     

加入WTO后的犯罪变化分析与治理对策

结构性失业增多,西方文化的涌入,敌对势力的渗透,违法犯罪的流动性增强,涉外案件多发等,是我国加入WTO对社会治安的背景性冲击;侵吞国有资产的犯罪增多,权力“寻租”行为产生“变种”,经贸往来中的犯罪将会突出,走私犯罪以新的形式出现,金融领域的犯罪将会升温,不正当竞争行为加剧,高科技犯罪增多等是我国加入WTO后经济犯罪的趋势。加入WTO后的犯罪治理对策,包括注重WTO规则的学习,狠抓再就业工程,强化群体性事件的预警控制,加强流动人口管理,注重情报信息系统建设,提高防控、打击经济犯罪的能力等。     

试论金融诈骗犯罪的成因及预防对策

随着社会主义市场经济体制改革的进一步深入,我国的经济形势发生了翻天履地的变化。经济的发展使得当前一些违法犯罪分子加利欲熏心,他们利用国家规范社会主义市场经济的法规制度刚刚建立、还不够完备之机,为了获取巨额不义资财,把目光瞄向国内的各大金融机构以及金融单位或部门,金融诈骗案件屡有发生。这类犯罪不仅给金融信用造成恶劣影响,给国家、集体以及公民也造成了巨大经济损失,而区干扰了社会主义市场经济的正常秩序,在一定程度上对国家经济发展造成影响。金融诈骗以其侵犯作案的主体对象的特定性和直接侵害国家经济的重大危…     

犯罪人还是被害人:清代亲属相犯案件中的缘坐犯

清代法律由于缺乏亲属相犯不适用族刑(缘坐)的明确规定,难免出现被害人为犯罪人缘坐的情形。同时,由于亲属相犯案件中的缘坐人身份模糊,既是犯罪人又是被害人,是否该罪及亲属,总是一个司法难题。因此,此类案件总是作为特例来看待,正常的司法程序被打破,导致司法个别主义,从而在根本上损害了法律的形式化发展。     

反劫持人质犯罪的若干法律问题

目前在反劫持人质犯罪的司法实践中，有关劫持人质犯罪的定性量刑方面还存在一些不合理之处。劫持人质案件的司法程序上也存在一定不合理，造成了准确司法的困难，给有效处置劫持人质事件形成障碍。如何有效地惩治劫持人质犯罪已经成为我国刑事立法迫切需要解决的问题，很有必要借鉴国外的反劫持人质犯罪法律，构建完善的反劫持人质犯罪法律体系。     

外来人口犯罪成因及预防对策

随着外来人口的逐年递增，外来人口犯罪比例也在逐年攀升。１９９０年外来人口犯罪占全市被打击处理人员的２３．３％，逐步升至１９９９年的４６．７％，而２０００年１－６月份已达４７．８％。以上数字说明，外来人口犯罪已经成为影响大庆社会治安形势的重要因素。其犯罪形式是： （一）流窜犯罪。由于周边地区与大庆居民生活差距较大，在其它地方干几起案件、不如在大庆干一起案件“收获”多，所以，一些抱上述犯罪动机的不法之徒将大庆地区做为侵害目标，有目的地流窜到大庆作案，快进快出，跳跃作案，危害严重，也给侦破工作带来困难…     

金融诈骗犯罪的趋向及其防范

一、金融诈骗犯罪的趋向１、金融诈骗犯罪的案件越来越多。从历年统计的纵向分析看，金融诈骗案呈逐年递增的趋势，而且递增幅度以成倍的势头上升，是各类重大案件中唯一只增不减，有起无落的案件类型。２、金融诈骗犯罪的金额越来越大。金融诈骗的作案金额无论是单笔，还是作案合计数均呈大幅上升趋势。３、金融诈骗犯罪的类型越来越杂。金融服务领域在不断拓宽，诈骗分子也跟着把触角伸向这些领域，使本来类型比较复杂的金融诈骗犯罪种类更加繁杂。随着计算机在金融行业的不断普及，诈骗犯罪的“黑手”也开始伸向这个被称为“软金库”的宝…     

西部高新开发区的犯罪问题研究

西部高新开发区的犯罪现有以下特点:1.案件类型以侵财为主。2.犯罪手段逐渐向智能化、多样化和现代化方向发展。3.犯罪方式表现出犯罪主体由松散型向紧密型发展,出现了职业化和黑社会特征。4.外来人口犯罪、流窜犯罪、未成年人犯罪占相当比重,刑事犯罪主体多样化。     

论腐败犯罪黑数

腐败犯罪黑数是指未被官方发现的腐败案件数,其存在不仅使犯罪数据难以统计和评估,更损害了“三不腐”机制的形成,危害甚巨。腐败案件,从案件发生到官方通报查处,如下任何因素,诸如权力运行失范、制约监督乏力、举报机制不健全、查处措施不力、科技赋能欠缺,都有可能导致腐败犯罪黑数。应通过综合施策,降低“腐败黑数”,实现腐败犯罪的标本兼治。     

腐败现象需要综合治理

加强廉政建设,开展反腐败斗争.这是关系党和国家兴衰存亡,关系政治安定和社会稳定、关系党的路线方针政策能否得到贯彻落实、关系我国现代化事业成败的一件大事.近几年来揭发出来的触目惊心的腐败事例说明,腐败现象对我国的党政机关和干部队伍的腐蚀是严重的,已经涉及到党政领导机关、行政执法机关、司法机关、经济管理部门和企事业等各个单位和不同层次,并且涉案人员越来越多,涉案金额也越来越大,大案要案逐年增加,而且有继续蔓延之势.据有关部门统计,1989年各级人民法院受理贪污、受贿案件16905件,比上一年上升44.24%.而1995年1月至1996年3月全国检察机关共立案侦查贪污贿赂等各类经济犯罪案件77657件,其中万元以上贪污贿赂犯罪大案就达28489件,     

未定罪没收程序属性及证明问题研究

为了有效地打击贪污贿赂犯罪与恐怖活动犯罪这类重大犯罪案件，新刑事诉讼法增设了未定罪没收程序。从立法现状、立法目的以及刑事诉讼基本原则来看，设置未定罪没收程序合理且必要。从立法背景、目的、整个诉讼程序、诉讼标的、与犯罪事实的关系以及合法财产保护各方面来看，未定罪没收程序应该是一项刑事诉讼程序。作为一项具有相对独立性的刑事诉讼程序，未定罪没收程序具有相对独立的证明标准——证据优势；作为一项针对特殊案件类型的刑事诉讼程序，未定罪没收程序应适用特殊的证明责任分配原则——证明责任部分倒置。同时，实践中该程序要得到有效适用，须解决案件类型范围与涉案财产范围认定的难题。     

论恐怖活动案件违法所得没收程序的司法适用

2012年修改的刑事诉讼法确立了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡的恐怖活动案件违法所得没收程序,这不仅有利于我国依法打击日益严峻的恐怖活动犯罪,也符合相关国际公约的要求。但恐怖活动犯罪违法所得没收程序中的恐怖活动案件范围界定、证明标准、国际司法合作等相关理论问题需要进一步明确并深入研究和探索。     

试论杀人罪与伤害罪的区别

<正> 杀人罪和伤害罪,在司法实践中容易混淆。因为杀人与伤害这两类犯罪,有时在表现形式上,行为方式上,危害后果上,都具有某些相同的特征,而行为人往往又不会如实地供认犯罪目的,这就给正确区分犯罪性质带来困难,致使有的案件争论不休,久拖不决,或者把杀人当伤害处罚,或者把伤害当杀人处罚,造成重罪     

网络诈骗犯罪的实证分析与对策研究——以安徽省为例

网络诈骗犯罪已成为网络犯罪中增速最快的犯罪类型.本文以安徽省为例,从犯罪总量不断增长,犯罪方式趋向专业化、集团化,犯罪主体低龄化等方面对网络诈骗犯罪的现状与发展趋势进行了实证分析.指出了当前在办理网络诈骗案件中存在的突出问题.提出了强化虚拟社会的现实化管理,完善网络安全立法,确定虚拟财产的物权属性和受保护性等的防控对策.     

犯罪客体预防的理论与实践

犯罪作为最大的社会公害之一,如何最大限度地预防和减少犯罪是全世界共同面临一个难题,解决这一难题的根本出路在于做好犯罪预防工作.然而,传统的犯罪预防是针对犯罪人和潜在犯罪人即犯罪主体而言的,忽视了犯罪客体在预防方面的重要性.加强犯罪主体预防,只能减少犯罪主体的产生,而加强犯罪客体预防,则可减轻犯罪行为而造成的侵害后果.可见,犯罪客体预防应当成为犯罪预防不可缺少的重要组成部分,应引起高度重视.     

国家工作人员经济犯罪心理特征及对策

<正> 近几年来经济犯罪案件明显增加。据有些学者预测,随着改革开放的逐步深入,到本世纪末,国家工作人员经济犯罪作为整个社会经济犯罪活动的一个组成部分,将持续占到相当比例,会给社会主义经济秩序带来更大的危害。因此,研究国家工作人员经济犯罪心理是犯罪心理学值得注意的一个课题。本文试图对这类犯罪的动机特征、心理特征、行为特征及预防措施作一些探讨。