涉毒洗钱犯罪及其防控对策

毒品犯罪历来都与洗钱紧密相联,伴随我国有组织毒品犯罪的新特点,洗钱犯罪也呈现出新的趋势,由于毒品交易形成的巨额非法收益必须通过洗钱活动来达到"合法化"的目的,这是有组织毒品犯罪的内在动因和推动其发展的经济基础,因此,我们有必要结合我国制贩毒品犯罪的新变化,分析有组织毒品犯罪的特点及涉毒洗钱的新趋势,从而有效遏制有组织毒品犯罪的蔓延和发展.     

腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析

鉴于腐败犯罪与洗钱犯罪关系的密切以及控制洗钱行为是控制腐败犯罪的重要途径之一 ,本文从两种犯罪的概念和相关实例入手 ,论述了腐败犯罪与洗钱犯罪的相互关联性 ,以期于相关立法和司法以及人们的认识有所参考和启迪     

洗钱犯罪的比较研究

洗钱罪是我国９７年刑法修改新增加的罪名。本文首先从犯罪学角度对洗钱犯罪的特征进行了分析,进而介绍了国际刑法及欧洲国家的反洗钱立法,最后对我国刑法中洗钱罪及其适用的有关问题进行了探讨,强调对洗钱犯罪既要讲打击,更要重预防     

洗钱犯罪适用研究

洗钱是一种国际性犯罪。根据《中华人民共和国刑法》及其修正案的有关内容 ,参考有关的国际公约和国外立法 ,对洗钱犯罪的概念、构成要件进行研究 ,并对我国立法关于洗钱罪的修改和完善提出立法建议 ,很有现实意义     

协调与原则：洗钱犯罪治理模式之构造

洗钱犯罪活动日益猖獗,严重危及到金融安全和国家安全。在坚持维护国家利益和司法独立原则的前提下,协调各反洗钱主体的关系,通过严密治理洗钱犯罪法网、健全金融制度、建设高素质的反洗钱队伍、加强反洗钱的国际合作以及建立国家反恐融资网络等路径,构造切实可行的洗钱犯罪治理模式。     

网络洗钱犯罪及其法律规制研究

网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。     

反贸易洗钱问题探讨

随着我国对外经济发展和国际交往的不断增多,走私洗钱犯罪案件呈上升趋势,贸易成为走私洗钱犯罪和跨境洗钱交易的重要渠道.针对贸易洗钱的特点,应加强对外贸易洗钱交易研究,提高对外贸易领域反洗钱理论和实践水平;完善部门联动机制、实现优势互补;加强国际合作、提高反洗钱工作的国际化水平;改进监测手段、提高反洗钱信息化水平等.     

电子货币洗钱犯罪的法律对策思考

电子货币洗钱是近年来各国司法实践面临的一个新课题。犯罪分子利用电子货币的网络特性,在虚拟空间从事全球性的非法金融交易, 以貌似合法的形式攫取巨额利润。针对这种现象, 各国政府和法学界、金融界等正普遍加强协商合作, 通过法律手段和科技手段, 控制和防范这一新的犯罪动向。     

广州“两抢”犯罪打击对策探析

本文通过分析现阶段广州地区“两抢”及“两抢”犯罪的特点得出其猖獗的原因,最后总结广州地区打击“两抢”的有效对策:1.争取政府的高度重视和大力支持,警察队伍要提高思想认识,加强组织领导,采取有力措施坚决遏制“两抢”犯罪活动的高发势头;2.要切实加强社会防范工作,加大对城中村、出租屋等犯罪多发地的管理工作,加强对旧货市场的控制和对黑市场的整治工作;3.科技强警,提高打击控制动态犯罪的措施的科技含量和运用水平;4.突出工作重点,严厉打击非法摩托车、机动车;5.体高群众防范意识,对“两抢”犯罪形成老鼠过街人人喊打的社会氛围;6.以最高法院出台司法解释为契机,大力宣传严厉打击“两抢”犯罪活动。     

从“犯罪原因学”走向“犯罪存在学”——重新定义犯罪学概念

严格地说传统犯罪学就是犯罪原因学,这种犯罪学忽略了犯罪的存在,只研究作为犯罪学对象的部分内容而非全部内容,严重阻碍了犯罪学学科的发展。为了犯罪学的科学性,为了犯罪学的发展,犯罪学必须完整、全面地研究自己的对象,必须从犯罪原因学走向"犯罪存在学",即真正的"整体的犯罪现象学"。     

试论伪造货币罪的犯罪构成要件

伪造货币罪是最严重的货币犯罪,具体表现为仿照真货币制造假货币的行为。该行为的特点是“无中生有”、“仿真造假”。其仿制的对象既包括人民币,又包括外币,但不包括信用货币。伪造货币罪在主观方面应以“意图流通”为必备条件。根据刑法规定,该罪的犯罪主体仅限于自然人,不包括单位。     

我国制定《反洗钱法》的必要性及其立法模式探究

由于目前我国《反洗钱法》阙如,反洗钱法律制度体系需要进一步完善,故制度和法律层面某些缺失已成为打击洗钱犯罪的瓶颈,也与发达国家存在较大差距。制定《反洗钱法》的必要性、迫切性也在于此。制定《反洗钱法》有国外成型经验可资借鉴,但必须立足符合中国国情。总的说来,《反洗钱法》在我国属于行政法规范。《反洗钱法》应以违法和犯罪预防为其基本理念,以单纯的行政法规范为其主要内容。     

论网络犯罪及其法律对策

网络犯罪作为计算机犯罪的一种类型,是较为高级的新型犯罪。当前,网络犯罪正在迅速发展并呈现出若干不同的表现形式。本文从网络犯罪的定义入手,分析网络犯罪的表现形式,探讨网络犯罪的犯罪构成,并提出有效的法律对策。     

抢夺转化为抢劫罪若干问题研究

抢夺罪与抢劫罪是一种严重侵犯公民人身权利、财产权利的犯罪其危害性较大,历来为我国刑法打击重点。本文着重对抢劫罪即抢夺转化为抢劫罪进行了比较和区分,从前提、主观、客观三个方面探讨了抢夺转化为抢劫罪的构成要件,针对抢夺转化为抢劫罪的立法问题提出了相关建议和措施,将前提“犯抢夺罪”修改为“实施抢夺行为”,把“毁灭罪证”改为“毁灭证据”并在法条中应明确规定抢夺的财物必须达到“数额较大”,才能适用刑法第二百六十九条;立法中应细化共犯的认定标准。     

未遂犯中的特例:不能未遂与中止未遂竞合问题研究

不能未遂是行为人想通过本来不包含完成犯罪的危险行为以实现犯罪的情形.中止未遂是已经着手实行犯罪,但根据"自己的意思"而中止的场合.不能未遂与中止未遂都属于广义的未遂犯范畴,在时间、结果等方面存在着竞合的可能性,二者的竞合是学术界争论已久的问题.从应然层面看,应该将其定性为中止犯,但是从实然层面分析,准中止犯符合中国的法治环境,与中国主客观相统一的刑法理论一致,在世界范围的准中止犯立法化的趋势下,引入准中止犯的概念是必要且可行之举.     

以刑制罪:一种定罪的司法逻辑

以刑制罪作为一种定罪的思维路径,不仅有其逻辑基础,而且有着深刻的法理根基。它体现了罪刑法定原则的精神,是罪刑相适应原则的应有内容。在司法实践中做到以刑制罪,一要理性认识法定刑的质,二要在比较中明确法定刑的量,三要注意刑事政策对法定刑的影响。     

网络传播淫秽物品犯罪的特点及对策

本文论述网络传播淫秽物品犯罪的特点及相关对策.     

共犯中止条件的现实挑战及重构

当前刑法理论学派之争正在趋于折衷,对共同犯罪中止的认定也应该通过主客观相结合的路径来适应世界刑法理论的发展趋势,在强调客观方面的同时,关注共犯的主观努力,同时对共犯的中止行为提出一定的要求。依据牧野英一＂因果的共犯理论＂,共同犯罪中止的成立条件应从因果关系理论的视角来构建,即时间性、自动性、脱离性。     

我国网络犯罪立法问题探究

网络作为一种新兴事物,为现代人与人之间的沟通、交流提供了传输的平台,随着计算机网络技术的逐步普及,网络犯罪的种类和数量也在逐年增加,并且在网络上实施的犯罪行为,已经严重危害了社会环境。然而我国刑法学界对计算机犯罪的研究起步较晚,虽然在新刑法中也规定了计算机犯罪的条款,但是由于刑法规范具有一定的滞后性,使得完善网络犯罪立法成为当下刑事立法的紧迫任务。