反贸易洗钱问题探讨

随着我国对外经济发展和国际交往的不断增多,走私洗钱犯罪案件呈上升趋势,贸易成为走私洗钱犯罪和跨境洗钱交易的重要渠道.针对贸易洗钱的特点,应加强对外贸易洗钱交易研究,提高对外贸易领域反洗钱理论和实践水平;完善部门联动机制、实现优势互补;加强国际合作、提高反洗钱工作的国际化水平;改进监测手段、提高反洗钱信息化水平等.     

基于监督博弈的证券监管成本效益分析

寻租行为直接导致了证券监管的失灵 ,本文运用博弈论中“监督博弈”命题 ,来探讨监管者自身行为的成本和效益。并以亿安科技为案例对命题进行了实证研究。     

洗钱对国家经济安全的影响研究

产生非法收益的犯罪属于上游犯罪,而洗钱犯罪则属于下游犯罪。毒品犯罪俗称洗毒钱;黑社会性质犯罪俗称洗黑钱;走私犯罪俗称洗私钱。洗钱包括两个阶段,即清洗毒、黑、私钱以及将清洗过的钱重新投到合法经济中。洗钱犯罪具有规模经济效应,因为毒品、走私等上游犯罪所产生的收益通常特别巨大,由个人窝藏或销赃既不易消化处理,又得冒更大风险,若借助金融机构结算工具和帐户,通过转帐、汇兑、托管以及信贷等方式,则可达到非法收益合法化的目的。     

协调与原则：洗钱犯罪治理模式之构造

洗钱犯罪活动日益猖獗,严重危及到金融安全和国家安全。在坚持维护国家利益和司法独立原则的前提下,协调各反洗钱主体的关系,通过严密治理洗钱犯罪法网、健全金融制度、建设高素质的反洗钱队伍、加强反洗钱的国际合作以及建立国家反恐融资网络等路径,构造切实可行的洗钱犯罪治理模式。     

刍议洗钱概念的非罪化界定——基于保险洗钱行为的分析

目前,我国尚有许多不符合法定洗钱概念的洗钱行为游离于反洗钱制度体系之外,得不到有效治理。传统上所理解的洗钱概念,几乎都仅指狭义上的"黑钱洗白",但只要具备了洗钱的目的要素,被清洗的对象是"黑"是"白"并不重要,以保险洗钱为代表的许多行为特别符合"白钱洗白"的特征,不引入广义洗钱的概念就难以涵盖这一类的洗钱行为。应拓展对洗钱概念的法律界定,使"非罪化的洗钱"行为与"罪刑化的洗钱"行为相分离,形成"打防结合"的反洗钱长效机制。     

基于博弈视角的税收文化再造

税收文化是在纳税、征税和用税过程中所形成的税收法律、税收修养和税收精神的总和,通过税收独特的经济行为来体现.通过构建演化博弈模型,分析税收文化中纳税人和征税人的策略选择.在信息不对称的情况下,纳税人在税收市场的演化博弈过程中,不断修正和改进自己的行为,模仿成功的策略;税收机关也在反复的尝试中选择合理的策略,从而在长期过程中实现税收文化的再造.     

基于博弈视角的城市低保对象求职行为分析

近年来，越来越多有劳动能力者成为城市低保受助者。如何使这一群体通过救助阶段的缓冲与调整，最终经由就业摆脱贫困，融入社会主流，对于提高社会救助效率、实现社会公平具有重要意义。为了寻找城市低保制度中救助与就业的最佳平衡点，建立促进有劳动能力低保对象积极就业的利益导向机制，本文分析了政府与低保对象在不同模式下救助、就业间的博弈问题，在此基础上提出了完善城市低保制度的对策建议。     

农村税费制度改革博弈视角的分析

农村税费制度改革直接关系到农民利益和农村社会的发展 ,是近年来国家农村制度改革的一个主要内容。农村税费问题的实质 ,是农村各利益主体动态链式博弈的结果。本文借助博弈论的分析方法 ,构建了各利益主体之间的博弈模型 ,并通过对博弈模型的分析 ,揭示了我国农村税费问题的根源 ,为当前正在进行的农村税费改革提供借鉴和启示     

涉毒洗钱犯罪及其防控对策

毒品犯罪历来都与洗钱紧密相联,伴随我国有组织毒品犯罪的新特点,洗钱犯罪也呈现出新的趋势,由于毒品交易形成的巨额非法收益必须通过洗钱活动来达到"合法化"的目的,这是有组织毒品犯罪的内在动因和推动其发展的经济基础,因此,我们有必要结合我国制贩毒品犯罪的新变化,分析有组织毒品犯罪的特点及涉毒洗钱的新趋势,从而有效遏制有组织毒品犯罪的蔓延和发展.     

洗钱犯罪的比较研究

洗钱罪是我国９７年刑法修改新增加的罪名。本文首先从犯罪学角度对洗钱犯罪的特征进行了分析,进而介绍了国际刑法及欧洲国家的反洗钱立法,最后对我国刑法中洗钱罪及其适用的有关问题进行了探讨,强调对洗钱犯罪既要讲打击,更要重预防     

会计准则制度变迁的理论分析——基于演化博弈的视角

会计准则的变迁是一种动态的演化博弈,是一种动态的均衡.会计准则的变迁过程实际上就是利益相关者各方实现动态均衡的过程.基于经典博弈论的分析与现实存在着诸多矛盾,本文基于演化博弈论的视角,对会计准则制度变迁进行了理论分析,提出会计准则的形成是从习惯到习俗、从习俗到惯例、从惯例到制度化的动态博弈演进过程.     

辩诉交易的博弈分析

辩诉交易实质上是控辩双方之间的讨价还价博弈。由于各自的利益驱动,控辩双方及被害人都有辩诉交易的意愿并且会作出“合作”的策略选择。只要规范得当,辩诉交易不仅能够降低刑事诉讼成本,使有限的司法资源得到合理利用,被害人的利益得到较好的保障,而且有利于被告人回归社会,从而取得合意下治理社会的效果,在更大程度上实现社会正义。     

基于博弈视角的经济适用房骗购行为

对于商品房的高价格而言,经济适用房为中低收入者住有所居提供了机会,然而却出现很多不符合经济适用房购买资格的现象。运用博弈论有关模型分析骗购行为结果发现,骗购行为收益的处罚、监管者严格监管的成本和收益等是博弈均衡的决定因素,由此可以提供完善经济适用房政策的对策建议。     

农地征用中村民代表行为研究——基于博弈分析的视角

理论上说,村民代表制度引入到农地征用过程中能较好地维护被征地农民利益.但由于制度设计的不完善,村民代表存在寻租行为,农民利益保护流于形式.文章通过博弈分析发现:村民成功监督概率、村民监督成本、对村民代表寻租行为处罚力度以及对村民代表设计的工资激励机制等是影响村民代表行为的重要因素.文中提出通过加强对村民代表的事前监督,降低监管成本、提高成功监督概率、增强村民的监督激励,加大对寻租事后处罚等具体建议措施,能够有效引导与约束村民代表行为,切实维护被征地农民的利益.     

医患信任危机的成因及对策:基于博弈视角的分析

医患信任的缺乏是导致医患关系紧张的关键性因素.基于经济学视角对不同利益主体诉求进行分析,探讨重构医患信任的有效途径,对促进我国医疗卫生事业健康发展具有重要意义.在尝试利用三方博弈模型对医患评价制度的可行性和均衡条件加以探讨的基础上,提出了重构医患信任的短期和长期对策建议.     

论我国金融机构预防洗钱法律制度的完善

从国内外反洗钱的经验来看,犯罪分子最容易利用金融机构来进行洗钱,金融业由此成为了预防洗钱的核心区域。加强金融机构预防洗钱的法律规制,将从源头上预防洗钱行为,从而维护金融安全,维护社会经济的健康发展。     

电子货币洗钱犯罪的法律对策思考

电子货币洗钱是近年来各国司法实践面临的一个新课题。犯罪分子利用电子货币的网络特性,在虚拟空间从事全球性的非法金融交易, 以貌似合法的形式攫取巨额利润。针对这种现象, 各国政府和法学界、金融界等正普遍加强协商合作, 通过法律手段和科技手段, 控制和防范这一新的犯罪动向。     

代理成本的经济分析及其对完善公司治理法律框架的启发——以经理为视角的思考

随着企业规模的不断发展壮大,必然产生所有权和经营权的分离,同时因为股东和经理各自价值目标的不一致性,就产生了代理成本。本文试图针对“控制、减少代理成本”的对策问题在比较其他各种方法的基础上,独辟法律之蹊径,从经理的视角提出关于我国《公司法》中公司治理结构的改进。     

博弈问题的伦理分析

博弈论作为研究理性的参与者基于自身偏好或效用的策略性互动的理论,这一分析框架在深化和普遍化的同时,也一直伴随着与之联结的伦理问题。本文力图从伦理学的视角来诠释“博弈问题”所凸现的伦理价值难题,在对博弈困境的理论叙述中,阐述博弈行为中道德原则的获得,并试图回答道德的博弈何以可能的问题。