论跨国跨地区犯罪的惩治与防范

跨国、跨地区犯罪日益成为各个国家打击刑事犯罪的重点。随着各个国家对此问题的逐渐重视 ,对于此项问题的研究也越发必要。本文从三个方面对跨国、跨地区犯罪的惩治与防范作了比较全面的论述。     

电信诈骗犯罪成因及治理研究

近年来,我国电信诈骗犯罪迅速发展蔓延,案件数量逐年攀升,犯罪人利用电话、网络等工具编造虚假信息,骗取钱财。电信诈骗犯罪的方式、方法多种多样、各不相同,其成因主要受犯罪成本低、电信监管漏洞、被害群体比较固定、被害人的性格特征明显等因素影响。针对电信诈骗犯罪的成因,遏制电信诈骗犯罪可以从刑法规制和社会综合治理两个方面入手,齐头并进、双管齐下,有效打击电信诈骗犯罪、保护公民合法财产权。     

金融诈骗犯罪的趋向及其防范

一、金融诈骗犯罪的趋向１、金融诈骗犯罪的案件越来越多。从历年统计的纵向分析看,金融诈骗案呈逐年递增的趋势,而且递增幅度以成倍的势头上升,是各类重大案件中唯一只增不减,有起无落的案件类型。２、金融诈骗犯罪的金额越来越大。金融诈骗的作案金额无论是单笔,还是作案合计数均呈大幅上升趋势。３、金融诈骗犯罪的类型越来越杂。金融服务领域在不断拓宽,诈骗分子也跟着把触角伸向这些领域,使本来类型比较复杂的金融诈骗犯罪种类更加繁杂。随着计算机在金融行业的不断普及,诈骗犯罪的“黑手”也开始伸向这个被称为“软金库”的宝…     

两岸跨境电信诈骗犯罪的演变规律与打击机制的完善

正确认识两岸跨境电信诈骗犯罪的演变规律、及时完善犯罪的打击机制,对于遏制此类犯罪的高发态势具有关键意义。作为电信诈骗犯罪的一种表现形式,两岸跨境电信诈骗犯罪经历了台湾-跨海峡两岸-第三国(或地区)的发展演变历程。此外,两岸跨境电信诈骗犯罪还具有组织形态与行为特征由低级向高级演进、犯罪职业化、动态变化性与结构多样性以及打击难度不断增大等现实特点和发展趋势。对此,应当以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为立足点,从联络管道、情报交流、协助取证、人员遣返、罪赃移交等方面丰富和完善两岸跨境电信诈骗犯罪的打击机制。     

警惕电信诈骗新花招

正近期,警方接到多名市民反映,手机收到内容为您已成功订购中国移动无线TV业务,标准资费118元/月。如需退订请编辑短信‘HK0D0011550629116'到10086。中国移动的短信。市民若按短信提示申请退订,手机号便会被骗子复制。李大妈说:短信上说我订了‘无线TV'业务,一个月100多块钱,我问了家人,没有人订这项业务,后来我注意到短信上提示可以发送短信申请退订,而且是给     

国有企业职务犯罪的防范与惩治

国有企业职务犯罪在我国是一个比较严峻的社会问题,而关于如何治理国有企业职务犯罪也是摆在国有企业、社会公众、党和政府面前的一个系统工程,为了有效防范和惩治国有企业职务犯罪,笔者围绕国有企业职务犯罪的理论基础、特点、原因和危害性进行了阐述,并以此为法理依据和现实依据,具体阐释了防范与惩治国有企业职务犯罪的机制.     

论邪教犯罪的惩治与预防

惩治邪教犯罪是当前维护社会治安稳定、保障改革开放发展的重要内容。纵观世界各国的社会发展现状 ,有一个重要现象就是 :邪教犯罪活动日益猖獗 ,给社会、公民生命财产安全带来了十分巨大的危害。因此 ,研究邪教犯罪的惩治与预防问题是当前实施依法治国、建设社会主义法治国家过程中的一个十分重要的课题。　　一、邪教犯罪及其社会危害性在我国 ,邪教虽然派系很多 ,但手法极其相似。如 :大都采用威胁、利诱等手段 ,热衷于聚敛钱财 ;其首要分子以传教为名行淫乱之事 ,以及秘密聚会、非法活动等。从青海邪教犯罪情况看 ,主要是“法轮功”、“…     

人寿保险诈骗风险与防范对策

当前,随着改革开放的不断深入,保险业已从计划经济向市场经济不断迈进,专业化经营越来越突出,寿险业作为社会保障体系的重要组成部分得到迅速发展,大量保险赔付对稳定企业经营、保障经济……     

中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪窝点取证协助问题研究

中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪呈递增态势,此类犯罪在东盟国家的窝点证据具有分散性、隐蔽性以及复杂性等特点,存在提取、固定及移送的困难。当前中国—东盟跨境电信网络诈骗犯罪窝点取证主要有委托取证、境外取证以及境外联合取证三种取证模式,但这三种取证协助模式现阶段存在着不同程度的局限性。为有效打击跨境电信网络诈骗犯罪,打造良好的地区经济发展环境,应建立合理的合作激励机制,提高东盟国家执法机关合作打击犯罪的积极性;细化与东盟国家警务合作协定的内容,明确证据提取、固定、移送的要求;加强对中国—东盟警务合作人员的培训,提高调查取证的技能;加强与东盟国家的警务合作,扩大境外取证模式与境外联合取证模式的适用范围。     

对我国惩治诉讼诈骗规范的反思与对策

我国现行惩治诉讼诈骗的相关规范存在多重缺陷,有避重就轻、放纵犯罪之嫌,法律约束力不足,对诉讼诈骗的行为性质认识有误.基于依法惩治诉讼诈骗行为的现实需要以及“诉讼诈骗的性质仍为诈骗”的认识,国家无需修订刑法单独设立诉讼诈骗罪,而应当由最高司法机关出台刑事司法解释明确和统一对诉讼诈骗的刑事处罚.同时,建议以刑法修正案的方式,将刑法第305条规定的伪证罪扩充为涵盖所有诉讼领域,将刑法第307条第二款规定的帮助毁灭、伪造证据罪扩充为毁灭、伪造证据罪.     

国际恐怖主义犯罪及其惩治理念

国际恐怖主义罪行的惩治问题是当今国际社会与各国关注的重点问题。由于国际恐怖主义罪行具有国际性、跨国性、有组织性、活动方式多样性和危害严重性等特征 ,在惩治国际恐怖主义犯罪方面 ,国际社会的应变措施时常显得捉襟见肘 ,世界各国的刑事对策也出现滞后的现象。因此 ,如何有效地惩治国际恐怖主义犯罪 ,已经成为当今国际社会与各国刑事立法需要迫切因应的课题 ,也是目前法学界亟待深入研讨的问题。本文拟从国际恐怖主义犯罪的界定着手 ,进而分析其犯罪的性质 ,并就国际恐怖主义犯罪惩治的相关理论及法律对策加以论述     

防范票据诈骗浅议

近年来,利用票据支持结算进行诈骗活动日趋严重,一些不法分子采用伪造和变造的票据,伪造客户的印章,伪造银行签发给客户的回单和收帐通知等手段诈骗银行和客户的资金,给银行和客户造成重大损失,扰乱了经济,金融秩序,为有效防范利用票据支付结算进行诈骗的风险,保障银行和客户的资金安全,加强支付结算管理,笔者对票据诈骗的防范问题提出自己的诌见。     

论非法电子数据之排除——以电信网络诈骗犯罪为视角

电信网络诈骗犯罪中，合法性欠缺的电子数据难以被排除，其根源在于我国法律及司法解释对于非法电子数据的排除采取一种非常保守的态度，电子数据很难构成“非法证据”，一般只构成“瑕疵证据”并适用裁量排除。对电子数据的获取，司法解释未区分任意侦查与强制侦查，且有以技术手段模糊强制措施的不良倾向，这导致了排除的困难。电子数据不应成为非法证据排除规则的例外，应参照实物证据设置两个层次的证据排除。对于严重违反程序以及侵犯基本权利所获取的电子数据，不允许补正和合理解释，应予以绝对排除；对于违反一般程序和技术规范所获取的瑕疵电子数据，应当适用裁量排除，并分别建立文书审查和技术审查这两种不同的裁量方式。     

人寿保障诈骗风险与防范对策

当前,随着改革开放的不断深入,保险业已从计划经济向市场经济不断迈进,专业化经营越来越突出,寿险业作为社会保障体系的重要组成部分得到迅速发展,大量保险赔付对稳定企业经营、保障经济发展、安定人民生活发挥了积极作用。但道德风险如影随形,尤其是近几年,随着商品经济的进一步发展,保险知识的普及和人们保险意识的增强,一些不法分子也在钻保险的空子,打保险的主意,企图不劳而获,并将目光瞄准寿险业,想方设法,甚至不惜以残忍的手段杀害他人的生命来达到骗赔的目的。据统计,中国人寿兰州市分公司近几年来就识破各种骗赔案件百余起,拒赔和审…     

经济诈骗犯罪的立法与对策研究

(一)经济诈骗犯罪的严重性 近年来,特别是我国由计划经济转入市场经济后,经济诈骗犯罪日益严重,诈骗的表现形式越来越多,主要表现形式有:以所谓投资进行诈骗;以非法集资实施诈骗;利用虚假广告诈骗;利用证券、股票诈骗;利用保险制度诈骗;签订虚假合同诈骗(这是经济诈骗活动最普遍的形式);以经纪人或中介人的名义     

反击电信网络诈骗胜算几何

账户有风险,请核实对方真实身份后再转账.2021年10月11日,2021国家网络安全宣传周活动在西安启动,同期举办的网络安全博览会上,交互模拟产品反诈盲盒吸引了很多人驻足体验.打开这个盲盒,体验者收获了一位网上掉出来的男朋友.这个男朋友用甜言蜜语诱你转账,虽然只有2分钱,但支付宝仍通过弹窗提示、防骗试卷等方式加以阻止,AI客服甚至花了超过5分钟时间苦口婆心劝阻.人工智能等新技术正在成为反诈利器.但与此同时,它也让骗子变得更强了.当人们把越来越多的生活场景搬上网络,互联网的安全变得越发重要.诈骗和反诈像一场没有硝烟的战争,旷日持久,变化莫测:90后成受骗重灾区、诈骗产业链越发完备、诈骗也能技术外包…     

论和谐社会惩治犯罪的基本态度

犯罪问题是严重影响社会主义和谐社会构建的关键因素。在和谐社会,惩治犯罪的逻辑起点应是:在和谐社会,犯罪不可避免,因此其不是一个没有犯罪的社会。故和谐社会对待犯罪的现实态度应该是减少犯罪、控制犯罪,并要制定科学的刑事政策。     

金融诈骗犯罪数额及犯罪形态问题研究

金融诈骗犯罪是数额犯,其犯罪数额对本类犯罪的定罪量刑具有重要意义。最高人民法院、最高人民检察院和公安部对本类犯罪“数额较大”的标准各有不同解释,而这些解释并不符合立法精神,且有悖于刑法理论。刑法典所规定的“数额较大”。既可理解为非法所得的实际数额,也可理解为行为人主观上所预期的数额,但两者在定罪量刑中的定义不同。前者是认定犯罪的完成形态与未完成形态的标志,后者是区别罪与非罪的标志。     

贷款诈骗犯罪的司法认定

金融犯罪是对国家金融管理秩序的严重破坏,它导致和加剧国家金融秩序的混乱,使金融活动不能正常、安全、有效地运行,进而引发和加大金融风险。贷款诈骗犯罪是全球化背景下金融犯罪问题之一,应加大对此种犯罪的打击力度,以便更加有效地保障我国金融秩序的平稳运行,实现可持续发展的终极目标。     

略论诈骗犯罪的立法完善

略论诈骗犯罪的立法完善林肃娅诈骗犯罪由来已久，为人们所熟悉。然而，在市场经济条件下，诈骗犯罪之复杂纷繁、花样翻新，造成的社会危害之严重，影响之恶劣，已大大地超过了传统观念中的诈骗犯罪，引起社会的广泛关注。由于受制于以往社会经济条件和认识水平的限制，现...