试述信用证欺诈与防范

信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式,导致信用证欺诈的根本原因是信用证法律制度的独立抽象原则。本文就当前国际经济贸易中信用证支付方式出现的欺诈风险,阐述信用证欺诈的概念、种类,并提出防范措施。     

信用证欺诈及其防范对策

作为国际贸易主要支付方式的信用证 ,被誉为“国际商业的生命液”。但是一些不法分子却利用信用证单证交易的特点 ,相互勾结串通 ,在信用证运转的各个环节上疯狂地实施欺诈活动 ,给权益人造成巨大的经济损失 ,影响企业的正常发展 ,损害银行信誉 ,破坏交易秩序 ,危及整个信用证制度。因此 ,信用证各方当事人应对信用证欺诈进行有效的预防 ,本文就预防信用证欺诈的原则性措施和技术性措施进行了论述。     

国际贸易中信用证欺诈探析

信用证结算方式因其具有银行信用作为收汇保证,在国际贸易中应用非常广泛。但即便是这样一种公认较为安全和完善的方式也存在着漏洞,使不法分子有机可乘,信用证欺诈案件屡屡发生。信用证欺诈的产生是和信用证的内在缺陷、信用证的相关立法薄弱和国际贸易的复杂性等原因分不开的。     

信用证欺诈之法律研究

本文认为 ,信用证欺诈产生的根源在于信用证独立原则及其引申出来的单证交易原则。英美法系发展的欺诈例外原则衡平了信用证欺诈时信用证独立原则导致的利益失衡。本文还探讨了信用证欺诈中欺诈的认定、欺诈的证明、法院裁定止付信用证项下款项等几个法律难题及其解决方案。并提出了关于完善我国信用证欺诈司法制度的建议。     

信用证欺诈法律问题研究

信用证是国际贸易中最主要、最常见的支付方式,对国际贸易的发展产生了巨大的促进作用,但是频频发生的信用证欺诈却严重损害了双方贸易主体的利益,甚至动摇了正常的国际贸易秩序。本文拟结合2006年1月1日开始施行的最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,通过分析信用证欺诈概念的界定以及信用证欺诈的产生原因,进而阐述信用证欺诈法律救济中的司法保全问题,试图提出几点完善我国信用证法律的建议。     

信用证反欺诈及对策分析

信用证主要有三个特点。 ( 1 )独立性。 ( 2 )信用证交易的标的物是单据。 ( 3)银行提供信用。信用证建立在商业信用基础上 ,而并非所有的当事人都恪守信用 ,这就使信用证的信用风险难以避免。为及时识别国际不法商人的骗局 ,以避免不应有的经济损失 ,当事人应禀持谨慎性原则和规范性原则 ,要努力提高从业人员的素质。     

信用证欺诈及相关问题研究

信用证作为目前十分重要的结算方式被商家、客户广泛的运用。但因为制度的独立特性使得不法分子有机可乘,造成了现如今频频发生的信用证欺诈现象,给不少的人带来了棘手的麻烦与巨大的损失。现在不少国家也对这一问题重视了起来,希望通过制度的改革对信用证欺诈现象做出规制。     

信用证反欺诈及对策分析

信用证主要有三个特点.(1)独立性.(2)信用证交易的标的物是单据.(3)银行提供信用.信用证建立在商业信用基础上,而并非所有的当事人都恪守信用,这就使信用证的信用风险难以避免.为及时识别国际不法商人的骗局,以避免不应有的经济损失,当事人应禀持谨慎性原则和规范性原则,要努力提高从业人员的素质.     

对信用证欺诈若干法律问题的思考

信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要.但信用证欺诈案频发给中国企业带来了巨大的危害.本文拟结合2006年1月1日开始施行的最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,简要分析了信用证欺诈概念的界定、信用证欺诈产生的原因和表现形式,并就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步探讨.     

出口商信用证风险及其防范

信用证制度的特殊性,以及其业务流程的复杂性,都增加了信用证的风险。本文站在出口商的角度,分析了出口商在使用信用证进行国际贸易结算时所面临的各种风险,对风险表现的形式、产生原因进行了比较系统深入地探讨,并提出了相应的防范措施。     

试论信用证及其风险防范

准确理解和掌握信用证的法律关系及其特点 ,对于正确使用这一国际支付方式 ,防范信用证风险非常重要。信用证是独立于买卖合同的单据买卖 ;开证行付款的唯一依据是单证相符、单单相符 ;在信用证业务中 ,银行有“四不管” :一不管买卖合同 ,二不管商品 ,三不管单据真伪 ,四不管卖方是否履约交货。防范和分解信用证风险的对策是 :选好交易对象 ;选好船运公司 ;选好运输单据 ;做好催证、审证、改证的各项工作 ;各种支付方式结合使用     

广告欺诈及其防范对策

广告目前已经成为我国各大传媒机构的主要收入来源 ,大量虚假广告充斥社会引起了人们对广告欺诈的大讨论 ,如何防范形形色色的广告欺诈是本文主要讨论的话题。     

如何防范承揽合同欺诈

一、案例 湖北赵先生从某刊物看到广州××公司刊登的急寻加工的广告找到该公司,公司称只要交2000元押金,就可以代理公司加工“声光控自动开关”业务,公司包培训学会,每只加工费8元,散件成本价按27元计算,并给予6％的材料损耗。赵先生与该公司签了1年的加工承揽合同,可谁知2000元保证金一交,接下来就因培训学不会,首批供货数量有异议等问题发生了     

公路运输货运公司欺诈之防范对策

本文针对目前公路货运市场上频繁出现的货运公司欺诈行为的形式进行分析并找出其相应的对策,最重要的对策应是自防及整体上完善立法以明确监管部门的职权职责及欺诈行为人的刑事法律责任。     

保险欺诈的原因及其防范对策

毋庸讳言,随着改革开放的深入,我国的保险业得到了迅速的发展,大量的保险赔付对于稳定企业经营、保障经济发展和安定人民生活发挥了积极的作用。但是,随着我国保险业的发展和保险市场对外开放的深入,保险欺诈事件也在我国保障业务中悄然产生并渐趋增多……     

欺诈例外条款在英美法系信用证实践中的运用比较

2005年11月15日,最高人民法院发布了《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,较好地解决了信用证纠纷的法律适用及纠纷认定标准等问题,也引发了学术界关于信用证诈骗所涉及的法律问题的讨论。在英美法系国家,尽管欺诈例外规则作为信用证的独立性的例外条款得到了普遍认可,但由于其本身与信用证交易基本原则存在矛盾,因此在实践中未能发挥良好的功用。从理论上讲,美国在1995年《统一商法典》第5条中确立的实质性欺诈标准与英国在UnitedCityMerchants一案中确立的受益人欺诈意图标准相比,具有较强的实用性。而近年来英国法庭在信用证诈骗案件审理中,将银行的地位明确为欺诈例外条款适用的考虑因素之一,也可能给欺诈例外条款的适用扫清一定的障碍。     

试述信用证交易的“欺诈例外”原则及责任

信用证是国际贸易支付方式之一。它是银行根据进口人（买方）的请求,开给出口人（卖方）的一种保证承担支付贷款责任的书面凭证。信用证是在国际贸易日益频繁与复杂的背景下为了交易的安全性与快捷性出现的。它用一种新的信用形式———银行信用代替了以往的商业信用,是...     

浅析国际贸易中信用证的风险及防范

信用证作为主要的国际结算方式之一,由于银行信用的参与,使其在国际贸易中被广泛采用;但由于信用证本身所存在的缺陷,使看似完美的结算方式下隐藏着潜在的风险。本文从信用证的特点入手,剖析了信用证方式结算下可能存在的问题,给从事国际贸易的企业有一定借鉴意义。     

社会医疗保险中的医疗欺诈问题和防范

防范医疗欺诈问题,是研究社会医疗保险的重要课题之一.本文总结了承德市近两年来查处医疗欺诈行为的情况,结合实际提出了防范对策.     

社会医疗保险中的医疗欺诈问题和防范

防范医疗欺诈问题，是研究社会医疗保险的重要课题之一。本文总结了承德市近两年来查处医疗欺诈行为的情况，结合实际提出了防范对策。