反洗钱行动让中国不再是"洗钱天堂"?

洗钱是各种贪利型犯罪过程中极为重要的一环,它使犯罪者得以实现其经济目的,并通过金钱实现犯罪的恶性膨胀和恶性循环.实际上,中国已经开始成为国内外犯罪分子的"洗钱天堂",或许,<反洗钱法>草案引发的新一轮反洗钱行动,将让中国不再是"洗钱天堂".     

埃及打击“洗钱”犯罪

近年来,埃及毒品交易十分猖獗,屡禁不止,贩毒、吸毒人数趋上升之势。随着毒品走私的不断扩大,“洗钱”活动有增无减。为打击“洗钱”犯罪,埃及缉毒总局成立了“反洗钱机构”。该机构的主要任务是侦破非法所得的收入与资财,特别是贩卖、 走私毒品牟取的赃款;一俟查实,立即没收。目前,埃及正研究成立拥有自主权的银行保安组织,配合反洗钱机构的工作。     

时讯盘点

非常声音“如果不是田地被征走了,大家没事干都去打麻将,哪个会死那么多人呢?”——一位重庆居民说。11月18日下午,重庆铜梁县洗马村一间新近开张的茶馆里,一次突然的爆炸将15个生命活生生埋葬了。“国外的洗钱是‘黑洗白’,是把赃款消化干净;而中国是‘白洗黑’,是化公为私,并且汇出国境。或者说,权力寻租是中国洗钱的最大特点。”——北京师范大学金融研究室主任钟伟谈中国的洗钱。国家外汇管理局于11月9日发布《2003年中国外汇领域反洗钱报告》,让这个产生于100年前、在20世纪70年代开始大规模流行的销赃方式,再次引起社会的关注。尽管世界各国对洗钱有着不同定义,但对于此名词的共识是——“让非法财产合法化”。     

中国反洗钱制度建设准备好了吗

洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2％—5％。 近年来,我国内地的洗钱活动也日     

消费社会理论的外围问题

对于“消费”这个词我们大概不太陌生，但“消费社会”这个词我们就不太熟悉了。是不是有这样一个社会：那里的人专门消费，而不生产？假设这个社会确实存在的话，我们只能说它就是天堂。天堂是一个梦想，是乌托邦，而不是现实，从理论上说它不可能实现。但一些手长、腿快、眼睛亮的人总是希望捷足先登。因此实际情况是，在无边的“地狱”包围的现实中经常会出现“局部天堂”。     

试析洗钱罪的法律漏洞及立法完善

文章通过总结现阶段洗钱罪的缺陷和不足,在借鉴国外的立法经验基础上,提出拓宽洗钱罪的上游犯罪之范围、应将既从事上游犯罪又从事洗钱行为的主体纳入犯罪主体中、洗钱罪的主客观要件需进一步完善等方面提出完善的立法建议。     

中国女孩儿在巴黎T型台上的幸福笑脸

如果说中国演艺界的颠峰是金光闪闪的“金鸡”和“百花”奖杯的话,那么巴黎卢浮宫里的Ｔ型台就成了一个个年轻的服装设计者们梦想中的天堂。有人说,天堂里最美丽的是梦想,但是在２０００年１２月１４日巴黎卢浮宫的那个Ｔ型的天堂里最美丽的却不是梦想,而是一个中国女孩儿的幸福笑脸,一个手捧着金色的“国家奖”奖状的女孩儿,她就是刘圆圆。在来自各国的众多的参赛者中唯一的一个站在领奖台上的黄皮肤、黑眼睛的中国女孩儿,就像一只美丽的白天鹅静静地站在Ｔ型台的中央,绽放着春天般幸福的笑靥,让在场的所有人无不为之动容。 刘圆…     

凌云，悠然见茶山

广西凌云县古称泗城，有四条河流纵横交错汇聚于城中，是一个有着近千年历史的文化古城，享有“山上水乡、古府凌云、宜居天堂”的美誉，也是“中国名茶之乡”。     

中国本土“黑社会”性质犯罪形态

常德银行运钞车抢劫案是国内“犯罪升级”的最新标志。张君为首的犯罪群体,已经有相当的黑社会组织特征:组织结构形式严密,内部管理有序,有严格的入会规矩(如每一个加入组织的成员必须首先至少有一桩命案在身)和成员行为规范。对传统民间帮会和旧有“黑社会”组织的继承,再加上对国际成熟状态的“黑社会”犯罪方式的模仿,形成了现阶段中国“黑社会”性质犯罪的独特形态。     

西湖,在大理不在天堂

西湖不在杭州在大理,西湖不是天堂是人间。走过很多美丽的地方,看过好多人文或旅游的文章,习惯思维里,把都市纤尘不能染指的地方叫“天堂美景”。大理西湖不一样，它美极了，但绝对不是没有人间烟火的天堂。在学术资料里它被称作“高原断陷湖泊”。     

港澳黑社会组织和黑社会犯罪研究

中国内地的黑社会 (性质 )犯罪 ,从一开始就来自两个方面 :一是港澳黑社会的渗透 ;二是内地黑社会 (性质 )犯罪的孳生。两者相互作用、相互促进、密切合作乃至最终合流 ,这是中国内地出现黑社会 (性质 )犯罪组织和黑社会 (性质 )犯罪的重要原因之一。因此 ,研究港澳黑社会组织的犯罪活动及其特点 ,它们的历史发展过程 ,对于我们进行反黑社会组织及其犯罪的斗争 ,具有十分重要的意义。一、港澳黑社会组织(一 )香港三合会香港的黑社会组织又称为香港“三合会” ,这不是一个特定的组织 ,而是包涵各大派系的、以“三合会”的组织原理和系统为基…     

童年的快乐哪儿去了

“书包最重的人是我,作业最多的人是我,每天起得最早的、睡得最晚的,是我是我还是我”。都说现在的中国是“孩子的地狱,中年人的战场,老年人的天堂”。问题有没有这么严重暂且不论,但孩子,特别是上了学的孩子,他们的童年已不能“像野花那样生长”。     

清官要断家务事

中国的民众对于家庭暴力，尤其是针对妇女的家庭暴力，不当作犯罪看待，而是作为家事以蔽之。因此生出诸如“清官难断家务事”，“家丑不可外扬”等等千古传言。     

阿里巴巴与可怜巴巴

几天前,从杭州来了一个朋友。席间,我们聊到收入,他恰好比我多10倍。此君的年龄比我小10岁,论本事才能,我左证右论,他只比我多两倍,看来,“天堂”就是“天堂”,草房就是草房。如果在杭州工作的人,收入与我这神经末梢地带的人无差别,中国的改革开放也就没成果了。多我10倍的收入     

壹基金西南区域“海洋天堂计划”在贵阳市启动

8月30日，2012年壹基金“海洋天堂计划”西南区域发布会在贵州省贵阳市举行。本次活动标志着壹基金“海洋天堂计划”西南区域自闭症儿童救助的全面启动，并将全新的公益资助模式——“壹基金爱心券”带入了西南地区。     

美国丈夫移情别恋,中国姑娘走出婚变钩织人生精彩

在同时有“天堂”和“地狱”之称的美国大都市纽约,有一家中国人开办的小饰品公司。公司主要经营宠物衣帽及家具装饰品,这些东西全由手工钩织而成,其造型、图案和风格充分展示了中国传统文化和东方艺术的神韵,深受美国人的喜爱。鲜为人知的是,公司女老板吴冷梅的创业史,竟与她一段失败的婚姻有关。     

华东地区第六次青少年犯罪问题科学讨论会纪要

1990年6月21日至24日,由中国青少年犯罪学会华东地区研究与联络中心召开的华东地区第六次青少年犯罪问题科学讨论会在山东省泰安市举行,中心议题是“青少年大案要案发生规律与防治对策”。会议由东道主山东省法学会和华东政法学院青少年犯罪研究所具体筹办。参加会议的代表、列席代表100余人。     

防患未然与亡羊补牢——转型时期青少年犯罪动机分析及其对策

青少年犯罪问题是当前改革开放和现代化建设中急待解决并需要深入研究的现实问题。纵观青少年犯罪研究的现状 ,多数学者往往就青少年犯罪来研究青少年犯罪 ,较少进行深入的、全面的、大量的实证研究。“当我们发现中国的犯罪学研究者在研究犯罪时 ,所利用的竟是美国的实证资料 ,仅仅为此感到悲哀和无奈是不够的。”①因此 ,我们认为为了推动青少年犯罪原因理论的进展 ,必须进行深入、细致的青少年犯罪实证研究 ,以此作为犯罪理论研究的基础 ,避兔理论上的空谈和研究结论的空泛。深入研究社会转型时期青少年犯罪动机的新变化和新特点 ,摸清当…     

社会变革与青少年犯罪

青少年犯罪作为一个突出的社会问题提出来,已经十多年了。十多年来经过党和政府以及社会各界人士的努力治理,青少年犯罪的恶性发展,已经得到了控制。但是青少年犯罪的绝对数还没有大幅度地下降,仍呈居高不下,稳中有升,或是上、下波动之势。为什么曾经是青少年犯罪比率极低的中国,经过十多年认真治理青少年犯罪仍居高不下呢?如果说,前几年是由于十年“文革”的破坏而带来的严重社会问题造成的,那么后几年青少年犯     

备受凌辱的奥姆教女信徒

备受凌辱的奥姆教女信徒编译／刘素英，王艳菲奥姆教的真理是“修行现世人生，崇拜来世天堂”，因此教规要求：“真理之友”成员必须独身，相信性欲望是对天堂教神的竭诚奉献；性感受则是教神和教主的超凡恩赐，性活动是对生命能量的随意释放──如此才能成为真正的奥姆教...