加拿大反洗钱刑事立法之研究和借鉴

为了遏制和打击洗钱活动,加拿大通过一系列的立法,建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上形成了自己的特点.在国际社会共同打击洗钱活动和我国今年实施<反洗钱法>的背景下,研究和借鉴加拿大的成功经验,对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的.     

虚拟货币监管之立法模式研究——基于反洗钱犯罪视角

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定,该部法律于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。对于非金融机构的反洗钱监管是反洗钱法一大亮点,也是国际反洗钱立法趋势之所在,体现了我国对于严厉打击反洗钱犯罪的决心和加强监管的进一步行动。随着社会关系的日益复杂,犯罪分子的作案手段也呈现向高科技多样化靠拢的趋势,因此减少反洗     

欧洲反洗钱立法述评——以洗钱的概念为视野

洗钱已被国际社会视为最严峻的问题之一。作为洗钱活动的重灾区,欧洲非常重视打击和预防洗钱的立法工作。从1990年起,通过欧盟理事会和欧洲理事会的努力,欧洲在反洗钱和恐怖融资的立法方面形成了"两个公约、三个指令"的法律框架,并且随着洗钱活动的发展变化不断地修正反洗钱的公约和指令,从而推动着其成员国反洗钱和恐怖融资法律体系的完善。在国际社会共同打击洗钱活动和我国刚刚实施《反洗钱法》的背景下,系统地梳理欧洲反洗钱的立法活动和认识其变化过程,对于完善我国的反洗钱制度是有借鉴意义的。     

我国制定《反洗钱法》的必要性及其立法模式探究

由于目前我国《反洗钱法》阙如,反洗钱法律制度体系需要进一步完善,故制度和法律层面某些缺失已成为打击洗钱犯罪的瓶颈,也与发达国家存在较大差距。制定《反洗钱法》的必要性、迫切性也在于此。制定《反洗钱法》有国外成型经验可资借鉴,但必须立足符合中国国情。总的说来,《反洗钱法》在我国属于行政法规范。《反洗钱法》应以违法和犯罪预防为其基本理念,以单纯的行政法规范为其主要内容。     

试论对洗钱行为的预防监控

目前,我国已初步建立起一个相对完整的包括法律、行政法规和部门规章在内的反洗钱法律体系。反洗钱法的出台,使我国建立起对洗钱行为的预防监控制度和反洗钱组织机构及有效的手段,对国家的安全与稳定具有重大意义。     

《联合国反腐败公约》与我国反洗钱法制建设的完善

洗钱与各种腐败相勾结,二者形成恶性循环并迅速蔓延至全球,应势而生的《联合国反腐败公约》将犯罪所得的洗钱行为明确规定为可定罪的腐败行为。我国现行的反洗钱法制建设存在诸多缺陷,严重制约了反洗钱行动的成效。作为《公约》的缔约国和批准国,我国应按照该《公约》规定完善反洗钱法制建设,切实推进《反洗钱法》的具体实施,完善相关的刑事立法和金融立法,并加强反洗钱领域的国际合作。     

人民币跨境流通对反洗钱的影响及相关对策研究

随着我们对外贸易的增长和人民币的国际化,周边国家的人民币流通数量大幅增加.人民币跨境流通对于反洗钱工作带来了挑战.本文论述了人民币跨境流通的现状,人民币跨境流通条件下反洗钱的重要性,人民币跨境流通对反洗钱带来的影响以及在人民币跨境流通条件下有效履行反洗钱职能的几点建议.     

基层人行在反洗钱工作中存在的问题及对策

洗钱犯罪是国际社会普遍关注的焦点和热点问题。特别是利用金融工具洗钱犯罪日益猖獗,对政治经济秩序的危害越来越大,破坏了国际金融体系的安全,已引起世界各国执法机构和金融机构的高度关注。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围,人民银行总行相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定,基层人民银行也陆续建立了反洗钱的组织机构,相继开展了反洗钱工作。但由于反洗钱人员缺乏、手段滞后、尚未建立有效的反洗钱监管体系等客观因素的制约,基层人民银行在反洗钱工作中还存在着许多不足。     

对我国反洗钱交易报告制度建设的几点意见

我国《反洗钱法》已经出台,交易报告义务作为一项重要制度而被纳入其中。但由于我国反洗钱刚刚起步,交易报告义务存在诸如报告主体的扩大、识别标准的完善、报告制度的建立等问题,本文将从制度建设的角度对此进行论述。     

反贸易洗钱问题探讨

随着我国对外经济发展和国际交往的不断增多,走私洗钱犯罪案件呈上升趋势,贸易成为走私洗钱犯罪和跨境洗钱交易的重要渠道.针对贸易洗钱的特点,应加强对外贸易洗钱交易研究,提高对外贸易领域反洗钱理论和实践水平;完善部门联动机制、实现优势互补;加强国际合作、提高反洗钱工作的国际化水平;改进监测手段、提高反洗钱信息化水平等.     

金融机构反洗钱内控制度研究

在信息不对称的情况下,金融机构成为洗钱犯罪的中间媒介和主要渠道.完善我国金融机构洗钱内控制度必须:严肃银行开户审核制度;建设反洗钱信息系统;独立反洗钱工作职能;加快培育反洗钱专业人才;建立内部反洗钱奖罚制度;健全反洗钱评估制度;编写反洗钱评估手册;完善内部会计记录原则;提高对反洗钱的警惕性等.     

发展理论的全球思维与中国行动——兼评《发展经济学:要素、路径与战略》

作为一个关注转型与发展问题的理论工作者,我比较早就开始了对发展经济学的研究和教学工作.在1990年、1994、2000年分别出版了<发展经济学通论>、<市场经济条件下的经济发展>和<发展经济学与中国经济发展>三本论著,同时还主持了多项与经济发展相关的国家自然科学基金和国家社会科学基金项目的研究.     

周必大与《文苑英华》

为了修正已往校勘的疏漏和保存更多的文献,南宋丞相周必大在致仕后重新校勘、刻印了北宋著名的官方类书<文苑英华>.周必大的<文忠集>和同时代的其他文献证明:他不仅是<文苑英华>重刊的组织者,还亲自做了该书的校勘工作,并给予合作者以充分的尊重.     

凌初评点《幽闺记》及与沈璟交游考

凌濛初评点过<西厢记>和<琵琶记>已为学术界共知,但凌氏对<幽闺记>的评点却似乎还未曾被研究者发现.笔者在上海图书馆找到了涉园影印的凌延喜校刊的朱墨印本<幽闺记>四卷.经过考辨,发现该书评语即为凌濛初所作.另外,该书<拜月亭传奇跋>还透露了凌氏与沈璟的交游情况.     

中共成立前后瞿秋白与马克思主义在中国的传播

1919年11月,瞿秋白与他人在北京创办了<新社会>季刊,1920年加入了李大钊在北京大学创办的马克思学说研究会,开始接受马克思主义的观点.1920年秋,瞿秋白以<晨报><时事新报>记者的身份作为赴俄特派员,并在苏俄加入了中国共产党.回国后,他重译<国际歌>的歌词,参与<向导>周报的编辑、领导工作,筹办、主编中共中央理论机关报<新青年>季刊,创办、主编<前锋>月刊,还开创了党报注重实际的传统,并以<新青年>为阵地,坚持历史唯物论,彻底批判唯心主义的哲学,及时向民众介绍、普及马克思列宁主义.而后他又成为中国共产党的主要领导人.     

芥川的《酒虫》与蒲松龄的《酒虫》

中国蒲松龄的<聊斋志异>中有一篇<酒虫>,日本的芥川龙之介据此创作了小说<酒虫>.芥川的<酒虫>与蒲松龄的<酒虫>是题目相同、故事相同,而体态、气韵却大异其趣.蒲松龄是用散文小品的手法来写<酒虫>的,芥川是用小说创作的手法来写<酒虫>的.芥川的<酒虫>有从外在转向内在的人物心理刻画,有极具功力的氛围营造手段,由于时代所限,却还没有完全走出传统的樊篱.因此,芥川只是站在二十世纪小说转移的门槛上,还没有登堂入室.     

美国反洗钱信息系统建设及对我国的启示

随着我国经济、社会的发展和对外开放的不断扩大，在近几年出现的经济犯罪中，洗钱动机增强，对此我国政府加大了反洗钱工作的力度。但是由于此项工作起步较晚，反洗钱过程主要依靠传统手工方式进行，工作效率较低。借鉴美国反洗钱信息系统建设的经验，采取多项措施，建设反洗钱的信息系统具有重要意义。     

人力资源强国战略:内涵、挑战及路径选择

随着2010年<国家中长期人才发展规划纲要>、<国家中长期教育改革和发展规划纲要>和<中国的人力资源状况>白皮书的发布,我国实现由人力资源大国向人力资源强国转型的战略目标愈加明确.我国人力资源建设蕴含着丰富的开发潜力、提升空间和发展机遇.近年来,随着经济社会的发展和相关政策的施行,人力资源开发工作取得了较大的进展.但作为发展中国家,我国的人力资源强国之路仍面临着-系列矛盾和问题,其挑战之严峻需引起重视和反思.     

《后汉书》和《三国志》研究在20世纪的创获

<后汉书>和<三国志>同属二十四史的"前四史",是公认的二十四史中的上乘之作.20世纪对<后汉书>和<三国志>的整理与研究,在延续前代学者对两部史书做注释、考证、校勘、补撰的工作并带有集大成之倾向的同时,还发展了对其著述思想、史学观点等的评论与阐释方面的研究,在后一个方面,尤其反映了20世纪史学研究的时代特征.     

南京政府专区公署日常运作机制的历史考察

南京政府专区公署日常运作机制就是南京政府将专区公署公务员和临时工作人员整合成能够正常开展工作的常规性制度安排.主要的法律文本包括1932年的<组织条例>、<暂行条例>,1936年的<暂行办法>及其训令.专区公署日常运作机制是逐渐发展成熟起来的,虽然直至南京政府垮台.亦无法克服其自身的弊端,但总体上其还能够贯彻中央政府的政治意图,基本实现了作为一级行政机构的行政职能.