国际反跨国洗钱立法对我国的启示

随着经济全球化的出现和发展,跨国洗钱犯罪对国际社会各国具有极大的危害,跨国洗钱活动也不断出现的各种新的洗钱方式、方法。对此,国际社会不断完善反跨国洗钱犯罪的立法,以加强反跨国洗钱犯罪的国际合作。我国也应加强反跨国洗钱犯罪立法建设,积极进行跨国洗钱犯罪的控制和预防。     

洗钱犯罪之对策研究

伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,洗钱犯罪在我国日趋猖獗。反洗钱是一个复杂的社会问题,只有各领域一起动手,打破行业间的界限,加强协作,信息共享,才能有效地打击洗钱犯罪。必须借鉴国外的成功经验,加强行业监管,加强法制建设,加强国际合作,才能取得理想效果。     

中外洗钱犯罪比较研究

洗钱是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪。而深入系统地研究、借鉴国际社会反洗钱犯罪立法的经验,进一步规范我国刑法洗钱罪的罪名体系;适当扩大洗钱罪的范围,将清洗贪污贿赂的行为纳入其中;增加规定"混合没收"的没收方式,完善我国反洗钱刑事立法。同时,加强金融监管和国际合作,建立国际司法协助,将有利于遏制洗钱犯罪。     

论我国反跨国洗钱刑事法律的完善

我国的反洗钱法律体系已经初步建立,但是,司法适用的进展却相对缓慢,在反跨国洗钱方面尤其如此。其主要原因之一是反洗钱,特别是反跨国洗钱难度很大。虽然我国在反洗钱的立法、司法方面取得了一些成就,但在反洗钱法律的适用中仍面临着困境。为了有效地打击跨国洗钱犯罪,增强反洗钱刑事法律的适用性,我国需要采取多项措施对刑事立法、司法和执法予以进一步的完善,并强化与外国及我国港、澳、台地区反洗钱的司法、执法合作。     

反跨国洗钱中信息披露免责问题比较研究

洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的重要问题.在反跨国洗钱当中,各国通过国内法以及国际条约,对金融机构披露可疑客户和交易信息作出了不同的规定,以遏制洗钱活动的进行.本文通过对不同国家关于该部分内容的规定以及我国在这一领域的发展现状进行比较,以期对国内的反洗钱信息披露实践有所帮助.     

公安机关打击跨境洗钱犯罪的现状与对策

公安机关在打击跨境洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、跨境查证难、国际司法协助难和处理难等问题。为了更有效地打击跨境洗钱犯罪,公安机关应当建立独立的反洗钱机构,建立完善反洗钱协作机制,合理利用侦查谋略和措施,加强反洗钱国际合作,制定反洗钱法,完善洗钱罪的有关规定。     

洗钱犯罪案件的侦查方法

洗钱犯罪是一种跨国性犯罪。洗钱行为与国际有组织犯罪、恐怖主义犯罪、国家公职人员渎职犯罪等相勾结,严重挑战着国际经济、政治和社会秩序,已成为影响国际和平与发展的“毒瘤”。因此,对洗钱犯罪必须加强打击力度。本文根据洗钱犯罪案件的特点,总结了当前我国洗钱案件的侦查方法与措施,为有限地开展洗钱案件侦查,提供了新的视角与思路。     

欧盟及其成员国对跨国犯罪的法律控制

经济全球化影响下的跨国犯罪对传统的法律控制模式提出挑战.欧盟及其成员国适应控制跨国犯罪的需要,针对维持跨国犯罪的"生命线”--跨国洗钱采取法律措施,改进传统的国际刑事司法机制,协调控制跨国犯罪的单边机制、双边机制和多边机制.欧盟及其成员国所构建的法律机制对21世纪国际社会控制跨国犯罪具有重要影响和作用.     

论洗钱犯罪及我国当前反洗钱对策

20世纪50年代以来,由于日益猖獗的毒品犯罪、走私犯罪等行为所获得的高额非法收入极易引起警方和税务官员的注意,犯罪分子为掩饰、隐瞒非法收入的来源和性质采用各种渠道和方式洗钱,从而使洗钱成为国际社会的一大公害。分析洗钱犯罪的特征、要件,探讨我国当前洗钱犯罪的具体表现及反洗钱犯罪存在的问题,从而提出我国当前的反洗钱对策,对充分认识洗钱的危害,乃至有效打击洗钱犯罪都是十分必要的。     

关于洗钱犯罪行为的几个问题

洗钱犯罪是一种严重的国际犯罪 ,越来越引起国际社会的广泛关注。本文概述了洗钱犯罪的一般特征及有关国家的反洗钱立法 ,并着重于我国的反洗钱立法 ,提出了对洗钱犯罪的几点对策     

海峡两岸反洗钱司法互助研究

海峡两岸反洗钱司法互助问题应从三个方面予以完善：对于基于洗钱犯罪特征的司法互助问题,两岸应从积极参与国际及区域性反洗钱组织并加强合作的途径予以解决;对于基于两岸反洗钱法律机制的司法互助问题,两岸应明确洗钱犯罪的刑事管辖权并建立刑事裁判互认及执行机制以服务反洗钱合作;对于基于两岸双边协议的反洗钱司法互助问题,两岸应着重发挥《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的作用并在人员遣返、罪犯移管及洗钱罪的调查取证等方面逐步完善。     

金融机构反洗钱措施中了解客户原则之探析——兼议我国金融机构反洗钱体制中该原则的完善

洗钱作为一种国际犯罪,越来越引起人们的重视,无论就一国国内还是国际社会来看,金融机构在抵制洗钱犯罪中都扮演着至关重要的角色。了解客户原则(know your customer简称KYC原则)是金融机构加强反洗钱措施中的一个关键点,因此,文章重点阐述了该原则的核心地位、内涵,以及其适用程度和范围。在论述KYC原则的过程中,通过与《四十条建议》等法规进行比较,指出我国金融机构反洗钱立法中同该原则相关的待改进之处。     

保险业深入开展反洗钱的对策分析

防范并打击保险洗钱是目前金融业反洗钱的重点之一。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,保险业的反洗钱工作有了法律保障。但由于保险洗钱手段呈现多样化、隐蔽化、专业化等特点,保险业反洗钱工作面临严峻考验,而且外部环境和公司内部因素制约了反洗钱工作的有效开展。我国保险业反洗钱尚处于起步阶段,各项制度建设亟待完善。文章通过界定保险洗钱行为以及存在的洗钱方式来分析目前保险业反洗钱存在的问题,进而提出保险业深入开展反洗钱的相应对策。     

论洗钱罪的防治

洗钱罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手段的专业性、范围的国际性等特点。反洗钱是十分复杂的法治问题,涉及一个国家的社会、政治、经济等方面的内容。要加大反洗钱力度,就必须在防治上狠下功夫,从思想、立法、执法、金融防范、国际合作等领域采取措施,要标本兼治,才能构筑符合我国情况的反洗钱体系。     

欧美国家反洗钱金融防范及其对我国的启示

文章阐释了欧美国家反洗钱金融防范体系中核心部分的相关措施,旨在说明市场经济条件下我国反洗钱金融防范面临的问题及原因,并对我国建立与健全反洗钱金融防范体系提出了一些具有建设性的意见.     

加强反洗钱情报机制的法制建设——以我国金融情报机构为例

情报信息工作的重要性已日益为反洗钱工作实践所证明。源于西方国家反洗钱实践的金融情报机构，从诞生之日起便以相应的法律规定作为其独立履行职责的保障。与国际标准相比，我国金融情报机构存在着法律地位未予突出、法定职权保障不足、法律属性未能厘清、报告范围较为狭窄等法律问题。应借鉴金融情报机构国际立法的有益经验，从金融情报机构自身建设及以特定非金融行业促进金融情报机构建设两方面着手，加强我国金融情报机构法制建设。     

我国反洗钱行政立法反思

洗钱犯罪是近年来国内外普遍关注的一个热点问题,我国的反洗钱立法也较为完善。但是。由于我们过于强调洗钱是一种刑事犯罪,忽视其是一种行政犯罪的特点,因此对于洗钱犯罪的立法偏向刑事禁止,而从行政立法上预防洗钱行为的力度有待加强。应对我国现行反洗钱行政立法存在的问题进行反思,并提出解决问题的建议。     

对我国金融机构有效开展反洗钱工作的思考

洗钱犯罪活动已经引起国际社会的高度重视。有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义。而金融机构在反洗钱工作中处于核心地位,并发挥着重要作用。能否尽快改善金融机构反洗钱工作的内外条件,成为我国加强反洗钱工作的当务之急。     

我国银行业反洗钱困境和路径探析

洗钱不仅影响我国的金融安全,而且严重危害我国的经济建设和社会稳定。银行业以货币资金为主要经营对象,最易被洗钱分子利用。为预防洗钱,遏制洗钱犯罪,文章在前人有关研究的基础上,从银行业角度出发,对当前反洗钱面临的制度和现实困境及其相应的突破路径进行了探讨,以期对银行业的反洗钱工作有所助益。