信用证欺诈风险与防范

正在国际贸易的过程中,信用证业务为双方国际结算提供便利的同时,也带来了一些风险。对国际贸易的发展非常不利,本文从研究信用证欺诈类型入手,分析信用证欺诈产生原因进而提出防范措施。信用证欺诈的界定《跟单信用证统一惯例》(UCP600)没有对信用证欺诈概念做规定,我国最高院《信用证规定》第8条对信     

保兑信用证的有关法律问题

保兑信用证是国际贸易结算中常用的一种信用证,UCP600（跟单信用证统一惯例）对该类信用证的有关法律问题作了一定的规范,但比较分散,不便于把握。尤其是信用证的保兑与民法上的保证、独立担保、备用信用证等有一定的相似之处,这使得在实践中信用证当事人难以准确地把握保兑银行的权利和义务。     

浅析《跟单信用证统一惯例》UCP600

在当代国际贸易实践中,信用证已经成为最主要的支付方式之一.同时,有关信用证的诈骗、纠纷也越来越多.因此,我们有必要对信用证的国际惯例进行深入的分析研究,从而促进信用证在实践中的运用.笔者对信用证最新版本的国际惯例-《跟单信用证统一惯例》UCP600,从其产生背景、内容、作用三个方面进行了初步探讨.     

信用证不符点的自动灭失——当“表提”遇上“信托收据”

在信用证结算方式下,受益人须根据对方来证的要求缮制议付单据,藉此方能得以获取信用证项下议付款项。所提交的单据不仅要与来证的要求一致,而且必须符合UCP600(跟单信用证统一惯例)和ISBP(国际银行标准实务)。在具体     

UCP600实施后出口商制单和交单应注意的事项

目前以信用证作为贸易结算方式的仍占很大比例.从国际上看,15%的跨国贸易使用信用证结算,在我国,使用信用证结算的进出口贸易占近30%.作为解释信用证业务中有关当事人权利义务关系的重要惯例——<跟单信用证统一惯例>最新版本,即UCP600,于2007年7月1日正式生效,这无疑对我国的进出口商、银行、司法、船运和保险业等将产生重大影响.对出口商来说,要想及时顺利结算货款,必须在制单和交单方面严格遵循UCP600的最新规定.     

信用证欺诈法律问题研究

随着国际经济的发展,信用证作为国际交易中的一种基本结算方式,一方面为国际、国内经济的发展起着至关重要的作用;另一方面,在整个信用证运行中,由于各国没有统一的规制标准,使得信用证在发挥积极作用的同时,又被一些人钻着信用证欺诈法律规制漏洞的空子。信用证欺诈的法律问题随之而出。本文就信用证欺诈的法律问题作一研究和探讨。     

国际贸易中的信用证欺诈

国际贸易中的欺诈形式很多，但最为普遍最具欺诈性的当属信用证欺诈。利用信用证欺诈又分以下几种情况。我方做出口贸易时：１．外方伪造开立信用证。这是买方欺诈卖方的重要手段。他们利用多年使用的信用证旧格式，引诱我国出口企业发货，以便骗取货物。２．外方开立的信用证虽是真实的，但其中含有“软条款”。“软条款”常见的有以下几种形式：①货物检验证明要由进口商或经其授权的人出具和签署。②货运收据要由进口商或经其授权的人出据和签署。③进口商要求发票、装箱单等单据必须使用其指定的信函笺，该信函笺必须和开证行备案记录相…     

软条款信用证的识别与应对

在国际贸易诸多付款方式中，信用证一直被视为相当保险的一种结算方式。但在实际业务中，信用证纠纷和诈骗的案例时有耳闻。其中，利用信用证软条款欺诈最隐蔽，也最有杀伤力。[编者按]     

信用证结算方式浅析

本文从信用证的诞生,概念及特点,信用证的风险与防范四个阶段出发,结合当前的国际形势对信用证结算方式作了简单的分析。     

信用证的欺诈及防范

信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域中的一种特殊表现形式。在中国入世后,国际经济交往越来越频繁,预防信用证欺诈是减少贸易风险的重要手段,本文将积极地对信用证欺诈的防范措施进行一些探索。     

浅谈如何防范国际信用证欺诈问题

信用证在国际贸易中作为主要的贸易结算方式，实现了广泛的发展和应用。既能有效保证货款收到的安全，使买房按照收到的货运单据，同时银行可收取一定的开证手续费。当前国际政治经济走向复杂，信用欺诈严重影星了国际贸易经济的秩序，由此，应通过对国际信用证欺诈的产生原因以及种类进行分析，从而建立有针对性的国际信用证欺诈的防范体系。     

信用证的欺诈及防范

信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域中的一种特殊表现形式.在中国入世后,国际经济交往越来越频繁,预防信用证欺诈是减少贸易风险的重要手段,本文将积极地对信用证欺诈的防范措施进行一些探索.     

国际贸易中的信用证欺诈及法律救济

信用证是国际贸易中普遍使用的结算方式。信用证欺诈现象在经贸活动中屡屡出现,而对信用证欺诈的认定在司法实践中却因认识不一而缺乏相应的民事和刑事规制。迄今为止,我国有关信用证欺诈例外的成文法制建设尚处于空白状态,这将对我国的国际贸易造成损失。信用证欺诈与信用证欺诈例外1.信用证欺诈。当事人以虚构的事     

商业银行远期信用证信贷风险防范

商业银行远期信用证融资随着国内外经济形势的变化在不断积聚风险,通过分析案例,提出商业银行加强远期信用证融资风险防范的建议。     

背对背信用证进口融资因何在香港倍受青睐

信用证在国际贸易结算中早已被普遍运用,背对背信用证作为普通信用证衍生出来的新型融资方式,在国内还不被大众所熟知,本文介绍了信用证以及背对背信用证的形成背景及结算优势,略析了背对背信用证进口融资在香港倍受青睐的原因。     

软条款信用证的成因及其风险防范

信用证是国际贸易结算中被广泛采用的方式。然而近年来随着软条款信用证的出现,普遍认为使用信用证的风险也随之上升。本文从软条款信用证出现的原因出发,分析了其存在的基础,并针对贸易实务中出现的典型软务款进行了阐释,提出了防范软条款信用证风险的方法。     

浅析国际贸易中信用证欺诈的原因及解决办法

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,被誉为国际贸易中的"血液"。因为银行的介入,其可靠性得到加强,但由于信用证独立性的原则限制以及信用证支付中银行诸多免责事由的存在,加大了信用证支付的风险,也增添了信用证欺诈的可能性。     

信用证结算的风险及其防范

本文从信用证的概念和性质出发,首先分别分析了信用证结算下,进出口双方面临都风险,然后有针对性地提出了防范风险的措施。     

网络环境下电子信用证的运用及其影响

本文通过对电子信用证与传统信用证的对比,阐述了电子信用证的特点和在国际结算中的作用,并对其在运用中亟待解决的问题提出思考。     

关于信用证软条款及其对策的思考

一、信用证软条款的概念和分类 信用证软条款又称陷阱条款,是指不可撤消信用证中规定的开证行或开证申请人可以单方面解除其付款责任的条款.众所周知,信用证开证行在单证相符,单单相符条件下承担无条件的付款责任,大大减少了交易成本,有着汇付和托收无法比拟的优越性.然而,软条款的出现却"软化"了银行的责任,从而大大限制了信用证降低交易结算中风险作用的发挥.