广告诈骗的特征与预防措施

当前,广告诈骗已经泛滥成灾,成为一大社会公害,给社会造成了严重的经济损失。广告诈骗发生的行业和领域在不断扩展,渗透到社会经济生活的许多方面。本文分析了广告诈骗的5个特征,提出了相应的预防措施。     

吴志剑 诈骗来的湖南首富

美国《福布斯》杂志给我们打开了一扇认识中国富豪的窗口.这些富豪们可谓是泥沙俱下,鱼龙混杂,干什么的都有.其中,吴志剑就因诈骗手段超群而成了"湖南首富".     

单证诈骗及其预防

简介了国际贸易中存在的单证诈骗问题,列举了单证诈骗的7种类型,并分别用案例说明了其危害性,进而分析了单证诈骗的原因,最后就如何预防单证诈骗问题作了一些探讨,并提出了一些建议.     

基于Apriori算法的诈骗案件关联规则挖掘研究

本文利用Excel对诈骗案件源数据进行存储和统计分析,根据统计分析的结果提取对案件分析有效的训练样本,然后应用Apriori算法进行关联规则分析,对诈骗案件内部属性之间存在的关系进行挖掘,实现了从大量诈骗案件信息中获取潜在的、有用的情报信息,在一定程度上达到了辅助破案的目的.     

关于网络诈骗现状及对策研究

近两年,我国网络诈骗呈高发趋势,网络诈骗旧瓶装新酒让普通大众防不胜防。2013年8月2日,《法制日报》记者从浙江省公安厅刑侦总队获悉,今年上半年,浙江各地有13000余人遭到电信网络诈骗蒙受损失。公安机关根据网络诈骗的变化,从网络诈骗的薄弱环节制定对策,在一定程度上打击了网络诈骗犯罪份子的嚣张气焰,但和网络技术发展一样,网络诈骗又出现了新变化,笔者将从对现状的分析,提出预防网络诈骗的对策。     

银行网络支付的潜在风险及防范

正由于网络支付业务的创新性、跨界经营和客户自主远程操作的特点,以及第三方支付服务端系统漏洞、客户的风险意识参差不齐,特别是第三方平台风险防控水平和能力的不可控性,给银行网络支付风险的管理和防控提出了新的挑战。如果客户不慎将账户相关信息泄露给不法分子,就有可能账户资金被诈骗分子通过网络支付转移欺诈。网络支付欺诈事件的特征和表现形式目前来讲,电信欺诈、钓鱼欺诈和网站信息泄漏是目前三种主要的网络支付诈骗类型,其主要特征     

网络诈骗及其伦理问题研究

在当代社会,网络诈骗已不是一个新鲜的名词.在构建社会主义和谐社会的今天,我们应该对网络诈骗的类型和特点以及其带来的伦理问题进行分析和了解,并提出一些建议和对策,这将有利于我国社会主义和谐社会的构建和国际和平安定的维护.     

诉讼诈骗若干问题研究——兼驳诉讼诈骗是典型三角诈骗之观点

关于诉讼诈骗行为的定性，刑法理论界与司法实务界均对此问题存在争议，虽然“诈骗说”在其中占有通说地位，司法实践中也同样大部分认定诉讼诈骗行为为诈骗，但是诉讼诈骗行为并非完全符合诈骗罪的三角诈骗特殊形式的构造。法律漏洞问题不应依靠有争议的结论来解决，而应由完善法律来得到问题的澄清。     

单证诈骗与其预防

简介了国际贸易中存在的单证诈骗问题，列举了单证诈骗的７种类型，并分别用案例说明了其危害性，进而分析了单证诈骗的原因，最后就如何预防单证诈骗问题作了一些探讨，并提出了一些建议。     

警惕保险欺诈

<正> 我国社会保障体制的改革和营销方式的革命,给世纪之交的商业保险业带来了突飞猛进的发展。然而,在保险业迅猛发展的同时,也潜藏着一股不容忽视的暗流——保险欺诈。在80年代末期,诈骗犯罪中涉及保险诈骗的仅占2％左右,但到1998年末,此类案件上升至10％,造成国有资产流失达12亿元之巨。保险业务规模的膨胀使其危害性、严重性日益凸现出来。有效遏制保险欺诈浊流已成为各家保险公司防范金融风险的重要内     

从惯常行为探究大学生电信诈骗被害预防

通过对福州各高校大学生开展调查研究,发现大学生群体遭遇电信诈骗的通常特点是:大学生人群集中,经常成为广撒网式诈骗的对象;由于大学生多数离家住校,不法分子利用父母与子女的关系进行诈骗的案例也多发;大学生对于求职和网络购物的需求大于普通市民,所以电信诈骗集中在这些活动中。具有突出特点的犯罪在预控研究中尤其适合采用惯常行为理论,因此该文有针对性地从潜在被害人的角度提出高校电信诈骗预控方案。     

论诈骗罪犯罪对象中的财产性利益——基于法益理论的审视

诈骗财产性利益的行为时有发生,最典型的就是偷逃高速公路的过路费。诈骗财产性利益的行为在行为结构上与传统的诈骗财物的犯罪有所不同,这种行为究竟是否归入诈骗罪范畴存在疑点。从法益理论来看,诈骗财产性利益的行为同样侵害了权利人的刑法法益,即由于诈骗行为的发生,权利人无法依据民法对较大数额的财产进行救济。我国需要将诈骗罪的犯罪对象改为“财产”,使其包含“财物”和“财产性利益”的内涵。     

中职学生电信网络诈骗现状调查及教育对策研究

随着电信网络的普及,网络安全问题也日益突出,电信网络诈骗问题尤为严重。笔者以中职学生电信网络诈骗的现状调查为基础,通过问卷调查、访谈和个案研究等方法,分析中职学生对电信网络诈骗的认知程度,以及他们对当前网络安全教育的看法。同时,笔者结合中职学生的群体特征,探讨中职学校开展防电信网络诈骗教育的有效策略。     

从一起典型案例分析电信诈骗犯罪的特点及防范措施

2013年7月,胡某（女）电话报警称自己被骗走50万元钱。同年9月,公安机关通过网侦、技侦等手段一举挖出以刘某为首的电信诈骗团伙。经侦查发现,此团伙主要通过冒充公安人员向被害人打电话的手段骗取钱财。具体实施诈骗的有五人,除一人负责取钱外,其他四人分成二线和三线两个小组,其中三人负责二线,冒充公安人员打电话,称被害人的身份证被某个洗黑钱的犯罪组织盗用办理了银行卡,涉案金额巨大,需要冻结被害人所有账户配合侦查,如被害人需要可将银行卡的存款转入银监会的安全账户。团伙中另外一人负责三线,冒充银监会人员引导被害人转账。负责二线的三人每人一部电话,分别向被害人打电话,如果骗取成功按诈骗金额的5%提成。此团伙采用这种电信诈骗的方法骗取数名被害人共百余万元存款,给公众造成了严重损失,社会影响极其恶劣。     

金融诈骗的特征与预防措施

金融诈骗是一种新型犯罪,属于白领犯罪,高智能化犯罪。诈骗方法名目繁多,高科技化;发案率最高,损失巨大;内外勾结,共同犯罪;携款潜逃,偷渡出境。分析了金融诈骗的5个特征,提出了预防的措施。     

当前票据诈骗的特点及防范

银行承兑汇票是企业传统的融资方式,2003年前三个季度,企业利用票据融资就达1万亿元之多。随着这种融资方式的日益广泛,不法分子利用其诈骗也呈上升趋势,据不完全统计,近3年内全国金融系统共发生票据诈骗案450余起,涉及金额约为20亿元,票据诈骗已严重危害着银行和企业的资金安全。 当前利用银行承兑汇票诈骗的主要特点:一是诈骗范围呈扩 大趋势。近几年来,从媒体和有关资料显示,无论是经济发达地区还是欠发达地区,均有承兑汇票诈骗行为存在,越是经济发达地区,伪造、变造假银行承兑汇票发生的案件就越多;二是诈骗金额越来越大。承兑汇票诈…     

警方总结假期典型诈骗短信

龙年春晚有则小品叫《天网恢恢》,讲的是女警察卧底短信电话诈骗团伙,将这群人绳之以法的故事。现实中,这样的骗子团伙可不少。杭州市公安局假期里总结了一些“经典范例”,虽是“老面孔”,给大伙再提个醒。     

金融机构联手惩“家贼”

<正> 为了遏止金融诈骗案件的发生,最近.中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建     

庞氏骗局新主角

在19日的庭审中，59岁的斯坦福面临包括证券诈骗、电报诈骗、邮件诈骗和洗钱总计21项的指控，外加一项干扰SEC正常调查的罪名，若全部罪名成立，最高可获250年监禁     

对我国虚假信息诈骗若干疑难法律问题的思考

虚假信息诈骗是一种新型的违法犯罪行为,在实践中遇到若干疑难问题,国内外学者尚缺乏专门系统研究,因此探究虚假信息诈骗疑难法律问题,对于完善我国惩治虚假信息诈骗行为立法,有力遏制这类案件的发生,维护人民的财产安全和社会的稳定,都具有重要的意义。