析银行基层领导干部的案件防范对策

近年来，随着经济违法案件的不断上升，涉及银行基层机构负责人的案件也越来越多，这反映了有的行处对于如何防范这类案件，尚缺乏行之有效的防控措施和监督制度手段。一、基层机构负责人案件发生原因一是用人不当。有的行处在选拔聘用基层机构负责人时，没有经过认真考察...     

浅析金融行业发生经济案件的特点及其教训

随着社会主义市场经济的发展,我国社会经济生活呈现出异常活跃、繁荣的大好局面,但是,经济领域各种违法违纪案件也呈上升趋势,并具有新的特点和发案规律。剖析近年来金融行业基层行处出现的经济案件,研究其发案特点、原因及应吸取的教训,对于增强预防经济犯罪工作的主动性,减少盲目性,具有十分重要的意义。 一、经济案件的主要特点 从近年来金融行业发生的经济案件中可以看到,在改革开放和新旧两种经济体制转轨过渡的特殊历史条件下,确实出现了一些新情况、新变化、新特点,其主要表现：一是青年职工犯罪占较大比重。一些青年员工…     

浅谈检察机关案件管理制度的完善

案件管理也称为司法流程管理,这一概念起源于西方国家,是20世纪70年代西方国家为了应对司法堵塞和拖延的状况而推行的一种司法改革措施,其理论基础是"接近正义"理念,目标是以程序公正保障案件的实体公正。我国各地检察机关不断探索新的案件管理模式,形成了以现代管理理念为指导,以检察系统已有资源为基础,设立专门案件管理机构,通过流程管理、质量评查、信息管理等形式进行监督管理的新型案件管理制度。案件管理制度实现了对检察核心业务自体化封闭式监督,强化了对检察机关办理案件的宏观管理,促使检察工作有序运转、执法活动高效运行。设立案件管理制度强化了内部职权监督,但是对办理案件的管理还没有形成一定的集约机制。案件管理集约职能的实现主要依赖于程序流程监控、强化个案监督、封闭式监管和检察职权重组四个方面的改革,其中程序流程监控制度改革已经基本完成,其他三个方面的改革还需进一步发展。     

清代基层社会聚众案件的量化分析

聚众案件是基层社会矛盾的集中体现,关涉社会秩序的稳定.本文以清代发生在县及县以下基层社会的聚众案件为分析样本,尝试对聚众案件的时间分布、空间分布和类型变化等方面作量化分析,以便进一步思考清代基层社会的聚众案件发生的原因、特点及官府的控制策略.     

加强农业银行案件防范的对策

全国农行的案件个数和涉案金额在全国五大银行占比较高,这说明农业银行的案件防范形势依然严峻。在当前新的形势下,积极探讨和研究下案件防范工作,总结分析已发案件的特点及原因,提出防范的对策和措施,对推动农业银行业务经营不断健康发展显得十分必要和重要。     

银行会计结算案件防范与措施

银行会计结算案件防范与措施夏淑萍随着人民银行转换职能，专业银行逐步向商业银行过渡，金融立法不断完善，银行会计结算在银行业务中居于重要的地位，历来是各级银行安全防范和“三防一保”工作的重点。银行会计结算中的经济案件发生的主要环节是取得凭证或填制凭证，签...     

涉外毒品案件侦查缺陷及解决——兼议《公安机关刑事案件办案程序》的修改

当前我国涉外毒品案件日益增多,但我国的法律、法规对涉及外国人犯罪案件在侦查、审理方面的特殊规定,使得基层公安机关在办案过程中,为了争取在规定时间内完成任务,不得不"降格办案"。这不仅对案件侦办质量造成相当严重的影响,也在一定程度上造成了我国刑事法律功能的缺失。文章通过分析当前公安机关侦办涉外毒品案件存在的突出问题、原因及危害后果,对防范涉外毒品案件"降格办案"提出一些对策。     

如何提高基层检察院渎职侵权案件侦查水平

查办渎职侵权犯罪是当前惩治腐败的重要内容,但目前存在诸多制约基层检察院查办渎职侵权案件的因素。本文通过分析基层检察院工作中面临的现实问题,探讨了为尽快提高侦查水平应采取的措施。     

金融系统诈骗案件的特点及防范对策

江泽民同志指出：“金融业是现代经济的核心。”金融是市场经济的灵魂和命脉，在国民经济中占有重要位置，由于其掌管钱财，历来为犯罪分子所觊觎。特别是近年来，我国金融领域发生了一系列金融诈骗案件，不同程度地损害了国家财产和利益，阻碍了我国国有银行的商业化改革。分析和研究金融诈骗案件特点及防范对策，对实际工作具有非常重要的意义和作用。一、金田诈骗案件的种类及特点从目前发生的金融诈骗案看，可划分为以下两大类：l．信用诈骗。信用诈骗是指诈骗者采取各种非法手段，先从银行骗取有关信用，再以此信用从其他金融单位或企…     

银行偏远处所案件防范工作的新思路

近两年来，中国工商银行吉安地区分行系统在内部管理工作中，把偏远处所列为安全防范的重点部位，采取标本兼治、综合治理措施，较好地遏制了各种案件事故的发生，摸索了一条加强银行偏远处所案件防范工作的新路子。一、以配备好处所主任为重点，把好组织领导关偏远处所“...     

研究生招生工作中防腐路径探索

廉政风险防范管理理论是指把外部监督与内部监控,以及风险防范与岗位职责充分结合起来,通过前期制定防控措施、中期加强监督管理和后期考核防范效果,对风险防范工作实施质量管理,将预防腐败工作落实到具体的人和岗位,达到风险管理的目的。把廉政风险防范管理理论运用到研究生招生过程中,可以有效遏制招生过程腐败情况的发生,有效防范招生风险。     

基于完善检察院自侦案件监督制约机制的研究

对我国自侦案件监督的现状及存在的问题进行阐述,同时给出检察院正确行驶自身权利以及完善自侦监督机制的策略。并从理论与实践两个方面出发,对内部和外部双重监督进行分析,使我国的自侦案件监督机制更完善、更符合中国国情,同时进一步减少冤假错案的发生,使自侦案件的监督机制体系更具有公平性和公正性。     

对牡丹信用卡业务现状的思考

对牡丹信用卡业务现状的思考鄢秀仙一、防范风险措施不力。高风险、高盈利是牡丹卡业务的特性。如何发展这项刚刚起步且具有一定风险的新业务，我们的经验还不足。尤其是那些起步晚、交通又不够方便的基层行处更为甚之。由于缺乏经验，一些基层延伸点在刚开办该项业务时，...     

聚众案件与清代基层政权的社会控制机制

聚众案件是基层社会矛盾和冲突的集中体现,州县衙门既是国家对地方社会实行控制的中心,也是基层民众和官府交涉互动的场所。通过考察州县官治理策略与聚众案件之间的互动关系,探寻清代官府针对聚众案件的预防、治理和控制机制,从中思考清代基层政权社会控制机制的有效性和有限性。     

银行业务必须严格管理

银行业务必须严格管理曾昭荣银行各项规章制度的形成是历史经验教训的总结，是杜绝各种差错事故和经济案件的保证，是规范会计、出纳、发行等要害部门工作的有效措施。严格执行各项规章制度，是每个会计、出纳、发行人员的神圣职责，它对于加强内部管理，防范经济案件发生...     

商业银行基层网点操作风险分析及对策

商业银行基层网点操作风险是主要风险之一,有效控制基层网点操作风险,不仅可以加强银行的管理和发展等,更能有效防范内外部案件的发生。从商业银行基层网点操作风险的特点、表现形式入手,深入分析基层网点操作风险形成的原因,并提出相应的对策。     

检察机关自侦案件监督制约机制的完善

检察机关如何行使对自侦案件的监督权,是理论和实践都备受关注的问题。对司法实践中自侦案件的监督进行研究并从理论层面提出改革方案,意义深远。本文以基层人民检察院自侦案件的监督实践为视角,力图总结我国自侦案件监督机制的现状及不足,分析问题的成因并予以规范与完善。     

树人建制反腐是防范金融界经济案件的根本

树人建制反腐是防范金融界经济案件的根本刘芳春近年来,由于金融服务方位的多元化、电子化,金融经济案件手段日趋多样化、智能化,内部经济案件明显上升,有的利用手中掌管的“权力”监守自盗;有的内外勾结,合伙作案;也有的利用管理中的薄弱环节,偷梁换柱或以假乱真...     

实践科学发展观 如何建立商业银行防案风险体系

商业银行是一个接受风险、消化风险和分配风险的高风险企业,因而在经营管理过程中,不仅要注意盈利,更要注意对风险的管理,特别是对案件的风险防控.因为无论这个银行业绩及盈利有多好,只要发生了一宗案件,就已被一票否决.所以,我们实践科学发展观,如何建立商业银行防案风险体系,也是一个亟待重点研究、积极探索的重要课题.     

清代社会控制机制的立法考察--以基层社会聚众案件为中心

聚众案件是基层社会矛盾和冲突的集中体现，关涉社会秩序的稳定。清代对基层社会聚众案件的立法设计有很强的针对性，使得官员们在审讯量刑过程中，能够直接按例套用，迅速做出判决，及时处理案件，惩治涉案人员。各类聚众案件中，既有因官员行为不端、激变成大案者，也有因地方官办理不善、拖延成重案者，种种流弊若不力为防禁，于吏治民生关系甚大。因而，清朝统治者采取官民同治、官役同治的方法，设置严厉的官员处分制度，这也是其社会控制体系里非常重要的一环。