浅谈基层行反洗钱工作

在当今复杂的金融和社会环境下,做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进中国农业发展银行发展(以下简称为农发行)的有效保证。文章以农发行基层行反洗钱工作为基础,归纳了日常反洗钱工作中存在的一些问题及建议。     

反洗钱法规制度完善建议

近年来我国反洗钱工作不断深入的同时，有关的法规制度相对滞后的问题逐渐凸显。本文通过分析，提出了完善建议。     

浅析基层人民银行反洗钱工作

20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅速蔓延,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。洗钱活动的日益猖獗,对各国经济、金融秩序以及社会稳定产生了不利影响。现阶段我国经济快速发展,与世界经济日益融合,在经济犯罪集团化、犯罪分工专业化、以及犯罪行为国际化的背景下,加强反洗钱工作具有非常重要的意义。     

对保险及证券业反洗钱工作的思考

银行业金融机构作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道,被洗钱犯罪分子所利用。目前,洗钱领域正逐渐向保险业、证券业延伸,通过保险业、证券业进行洗钱的方式呈多样化、隐蔽化、专业化趋势,防范和打击保险业、证券业洗钱行为是当前反洗钱工作的重点之一。     

金融机构反洗钱难点分析及对策

随着改革开放的不断发展,洗钱犯罪活动对金融秩序造成了极大危害,人民银行对反洗钱工作重视程度逐渐加深。如何加强对洗钱活动的侦测以及针对其进行有效的应对措施成为金融机构目前急需解决的重要课题,本文对金融机构所面对的难点进行剖析并提出相应对策。     

反洗钱策略研究

自20世纪70年代以来,洗钱犯罪活动开始呈抬头趋势,洗钱活动的范围也不再仅限于传统的贩毒走私等领域,而是开始向金融系统蔓延,同时,金融系统也开始成为洗钱活动的重要途径。本文从这些国家反洗钱法律体系和反洗钱机监管机制上探究值得我国反洗钱工作值得借鉴的地方,并对我国现行的反洗钱工作提出建议。     

新常态下中学基层党务工作的难点与建议

中学基层的党务工作由于受到中学时期的教育特点和时代特点的影响很难顺利开展。一方面,教学工作的繁重为中学基层的党务工作留出很少的时间。另一方面,党务活动长期不能有效开展导致许多党员教师素质低下,对党内人员管理造成了不便。解决这些问题的方法亟待研究和落实。     

干部档案审核的难点及对策建议

干部档案是历史、全面地考察和正确使用干部的重要依据,也是兑现干部各种待遇的重要证明。近几年干部档案造假事件频发,严重影响了干部选任公信力。逢提必审,对干部档案进行审核,正是基于现实的考量。本文从干部档案管理者的角度,结合省水利厅及所属14家事业单位档案专审工作实际,对干部档案专审工作的主要做法进行梳理,分析干部档案审核的难点及审核工作存在的主要问题,并提出对策和建议。     

我国反洗钱监管手段探析

近年来随着反洗钱工作的不断深入，反洗钱监管手段等方面还存在一些不足，尚需进一步完善。本文通过分析，提出了完善建议。     

企业内部经济责任制的难点分析及完善建议

内部经济责任制是企业最基本的综合管理制度,其通过分解经营目标,落实责任主体,以保证企业生产经营目标的实现。本文通过分析目前内部经济责任制运行过程中存在的难点问题,提出进一步完善的建议。     

践行科学发展观抓好反洗钱工作

如何能够发现,识别犯罪资金,预防追踪犯罪资金流动,打击洗钱犯罪的行为。金融行业是打击洗钱活动的重要窗口,要维护正常运转的金融秩序,服务于社会。     

浅议目前反洗钱工作存在的问题及对策

金融机构是资金流通的主要媒介与载体,而随着国家对洗钱犯罪活动打击力度的加强,拥有繁多种类和复杂交易业务的金融机构成为洗钱分子进行洗钱犯罪的主要渠道之一,这样,也给金融机构反洗钱监管工作带来了极大的挑战。本文就当下反洗钱工作环境及面临的问题进行了探讨浅析,提出了改进反洗钱工作的对策建议。     

欠发达地区银行业反洗钱工作的困惑及对策分析

自20世纪80年代以来，随着经济一体化、金融全球化的不断发展，洗钱活动日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延，已成为当今世界各国面，陆的一大公害，必须严厉予以打击。在我国，随着反洗钱“一个规定两个办法”的出台和《中国人民银行法》的修订，我国银行业承担的反洗钱责任和义务开始走上法制化轨道。目前，欠发达地区银行业反洗钱工作刚刚启步，存在一些困惑，亟待加强探究和分析。     

探究事业单位绩效工资实施的难点与建议

事业单位绩效工资的实施在现今的工资制度发展进程中受到广泛关注,其在事业单位收入分配中占据三分之二的比例。故而,有效管理绩效工资,完善绩效工资分配制度将能调动事业单位工作人员的工作积极性,对社会发展和公益服务都起着促进作用。本文通过分析事业单位绩效工资制度的现状,对事业单位绩效工资实施的难点和相关建议作了相应的探讨与研究。     

我国反洗钱现状分析及几点思考

反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来受到发达国家的影响,非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也已经出台。反洗钱的业务开展情况也正在逐步得到改善。但相比国际反洗钱立法及实际工作的需要,我国当前的反洗钱立法等还存在诸多缺陷和问题,需要尽快健全完善。首先,我国尚无一部专门的反洗钱法。其次,我国目前尚未加入任何反洗钱国际性和区域性组织。最后,我国尚未建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,缺乏强有力的反洗钱组织。     

对差额拨款事业单位财务预算难点问题的探讨

行政性事业单位相对于普遍意义上的公司企业在财务预算上有其自身的特点。行政性事业单位预算的编制要全面、准确、清晰地反映政府收支活动。本文通过对差额拨款事业单位和全额拨款事业单位的财务预算对比分析,指出了差额拨款事业单位在编制年度财务预算中所面临的难点,并结合作者自身工作经验总结,针对这些难点提出一些建议和方法。     

论农村信用社反洗钱工作的对策

本文首先阐述了农村反洗钱工作的背景,继而分析了我国农村信用社反洗钱工作存在的主要问题,最后提出了应对我国农村信用社反洗钱工作问题的对策机制,以期能够对我国当前农村信用社反洗钱工作的有效开展提供一点可借鉴之处。     

关于财务税收工作中的难点解析

随着科技的发展和社会的不断变化,以及市场经济形势的日益严峻,使得财政单位在激烈的竞争下很难发展和进步。因为税收的筹划是一个财务管理的重要的目标,影响着缴纳税收的多少,也就影响着单位的额外生产成本的投入,所以必须要在财务管理中制定关于税收的策略,减少税收数额,提高单位效益。本文主要针对财务税收工作中的问题进行分析和研究,并论述了其中存在的不足,并提出合理化的建议和措施。     

基层动物检疫工作现状分析及建议

在社会主义市场经济建设过程中,动物防疫和监督是一项维护养殖业和环境公共卫生安全的重要工作,是科学防制动物疫病的重要环节之一,具有积极的社会作用。在防禽流感、猪口蹄疫、链球菌病后,重视畜禽产品的卫生检疫已刻不容缓,国家和社会对动物检疫工作提出了更高的要求。结合我地实际,对如何做好产地、屠宰检疫和监督管理工作,谈几点体会,仅供参考。