论洗钱罪上游犯罪之再扩容

近年来,我国洗钱犯罪日益严重,虽然我国刑法对于洗钱罪有专门规定,但是还存在不少问题,其中一个突出的问题就是:关于洗钱犯罪的上游犯罪范围规定过窄,从而不利于打击洗钱犯罪。本文从目前我国对洗钱罪上游犯罪的界定出发,考察了世界各国的立法实践,认为还应当把生产、销售伪劣产品罪和赌博罪列为洗钱罪的上游犯罪。     

论洗钱罪

洗钱罪是八届人大五次会议于1997年3月14日通过的修订刑法中增设的新罪名。我国关于洗钱罪的立法举措，为司法机关重击渐趋严重的洗钱犯罪提供了法律依据。一、洗钱罪的概念、构成及特征据新刑法第191条之有关规定，在我国，洗钱罪是指：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而通过金融机构中转、投资，或者以其它方法掩饰、隐瞒其真实性质和非法来源，企图把黑钱“洗净”，使其转为“合法收人”的犯罪行为。洗钱的本质在于为非法资金披上合法外衣，以逃避法律追究，从而达到安全、循环使用黑钱的目的…     

互联网环境下我国洗钱犯罪立法问题及完善

互联网环境下我国洗钱犯罪存在一定的治理困境,其问题包括对于互联网环境下洗钱罪客体的变迁关注不足、对于互联网环境下洗钱犯罪主观要件的思考缺失、对互联网环境下洗钱犯罪客观要件的理解过于狭窄、对于互联网中跨边界的洗钱犯罪考量不足以及缺乏对于互联网环境下洗钱犯罪的配套规定。完善互联网环境下我国洗钱犯罪立法,需要将洗钱罪纳入"妨害司法罪"一节,扩大洗钱罪的主观方面的成立范围,对于洗钱罪的行为方式进行扩展,重新划定洗钱犯罪的主体范围和确立"构成管辖权"。     

洗钱犯罪适用研究

洗钱是一种国际性犯罪。根据《中华人民共和国刑法》及其修正案的有关内容 ,参考有关的国际公约和国外立法 ,对洗钱犯罪的概念、构成要件进行研究 ,并对我国立法关于洗钱罪的修改和完善提出立法建议 ,很有现实意义     

洗钱罪与窝赃、销赃罪比较研究

近年来，随着国家改革开放的深入进行和经济的发展，洗钱犯罪、窝赃、销赃犯罪也在不断呈上升趋势，且日益猖獗。为此，全国人大常委会在１９９７年修订通过的《中华人民共和国刑法》第１９１条中增设了洗钱罪，在第３１２条中进一步明确规定了窝赃、销赃罪，这样为我国刑...     

试论洗钱罪的特征与认定

洗钱是一种国际性的新型技术型犯罪活动。本文以刑法学理论为指导,以修订后的刑法典及其修正案为依据,从洗钱犯罪的概念和性质入手,结合司法实践,系统地论述了洗钱罪的特征和构成要件,对洗钱罪的既未遂认定、洗钱罪与相关罪的界限等问题进行了探讨。     

洗钱罪的立法比较与完善探析

<联合国反腐败公约>将洗钱罪作为腐败犯罪的关联犯罪加以规定,明确了洗钱罪的构成要件.比较而言,我国洗钱罪的刑事立法在行为方式、上游犯罪的范围、主体范围、主观要件等方面,与公约的要求存在较大差距.因此,为履行条约义务,我国刑法应当采取扩展行为方式的类型、扩大上游犯罪的范围、扩大犯罪主体范围、修改主观要件等完善措施,以期与公约的规定相协调.     

洗钱罪的法理评析与防控措施

我国刑法中对洗钱罪虽有明确规定,但这些规定与<联合国反腐败公约>的内容还有不小差距,加上理论界对洗钱罪的认识存在差异,结果导致目前对该种犯罪的打击依然不力.理性思考洗钱罪问题,从而制定恰"-3的防控措施具有重要的理论意义和实践价值.     

洗钱罪的若干法律问题探析

本文以刑法为依据 ,就洗钱罪中的“上游犯罪”行为的界定 ,对主体、“明知”、相近犯罪的界限等若干法律问题进行初步探析。     

外逃贪官引渡与我国的刑法完善

在外逃贪官引渡问题上我国刑法规定存在不足,应在《联合国反腐败公约》的框架下完善刑法规定,对刑法中的贿赂犯罪、洗钱罪加以修改,并适时增加影响力交易罪的有关规定,以适应社会形势的变化。     

浅谈“洗钱犯罪”

"洗钱犯罪"是世界上最大的金融犯罪之一.目前这种犯罪已渗入我国,而且越来越严重,因此,我们必须对这种新型犯罪进行认真研究.本文主要阐述了洗钱犯罪及其对我国危害的程度以及应采取的对策,以便我们对此种犯罪有一个较深刻的认识,达到未雨绸缪的目的.     

论洗钱犯罪及我国的预防对策

本世纪50、60年代以来，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪日益猖獗，伴随而来的洗钱犯罪也逐渐成为世界范围内的一种社会公害，越来越引起世界各国和国际组织的关注。随着我国改革开放的进一步深入，洗钱犯罪在我国也呈逐步上升趋势，因此，……     

创制单位普通累犯制度的若干构想 ——兼与杨凯博士商榷

我国现行刑法确立了单位犯罪制度，但在单位犯罪的刑罚适用方面尚存在一些缺陷，其中单位累犯制度的缺位即为其突出的表现。对单位累犯中的普通累犯制度进行了探讨，以期对完善我国刑法的有关规定有所裨益。     

公职人员洗钱行为分析及其洗钱罪内涵探究

在对国际公约、国内外洗钱罪定义进行法律概念对比的基础上,结合案例分析,发现我国现有的洗钱罪定义无法判定和识别不法公职人员上游经济犯罪后的下游洗钱行为。针对该问题,提出了狭义公职人员洗钱罪定义,即“不法公职人员通过上游经济犯罪获得非法资产,掩饰、隐瞒其真实来源和性质,使其在形式上看似合法化的过程”。利用该狭义定义,将公职人员非法资产处置方式重新划分,最后从狭义公职人员洗钱罪定义入手完善法律制度;控制上游经济犯罪,遏制下游非法资产处置;加强监管与舆论警示,重点打击资金外逃转移三个方面提出了有针对性的政策建议。     

网络洗钱犯罪及其法律规制研究

网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。     

试论我国刑法中的单位犯罪自首

我国新修订后的《刑法》对单位犯罪作了明确规定，这对刑法理论与实务的传统理念带来重大调整，但在惩罚量刑制度上，我国现行刑法和相关司法解释多从自然人角度规定，这就使单位犯罪的量刑缺乏全面系统规定，如单位犯罪自首。本文试就对单位犯罪自首制度的依据加以分析，提出单位犯罪自首认定中应注意的几个问题，并对单位犯罪自首的处罚等问题作一探讨。     

涉毒洗钱犯罪及其防控对策

毒品犯罪历来都与洗钱紧密相联,伴随我国有组织毒品犯罪的新特点,洗钱犯罪也呈现出新的趋势,由于毒品交易形成的巨额非法收益必须通过洗钱活动来达到"合法化"的目的,这是有组织毒品犯罪的内在动因和推动其发展的经济基础,因此,我们有必要结合我国制贩毒品犯罪的新变化,分析有组织毒品犯罪的特点及涉毒洗钱的新趋势,从而有效遏制有组织毒品犯罪的蔓延和发展.     

洗钱罪与反洗钱法律制度

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把金融业推上了反洗钱斗争的第一线。同时,国内外立法技术上的客观差距,对中国的反洗钱活动从立法以及制度层面提出了更高的要求。本文将从洗钱犯罪的概念入手,谈洗钱犯罪的形态。从历史唯物主义的视角,比较剖析国内外反洗钱制度,并结合我国现有制度缺陷,提出改进构想。     

单位犯罪的诉讼程序论

我国新刑法首次对单位犯罪作了总则性的规定，而先行修订的刑诉法却未就单位犯罪的诉讼程序做出超前性的规定。实体法的内容，只有通过完善的诉讼程序的具体运作才能得以实现。本文结合我国新刑法分则对单位犯罪类型的规定，总结海关法确立单位犯罪以来的实践成果，从单位犯罪的诉讼管辖、单位犯罪侦查起诉程序、单位犯罪的审判程序等三个方面，对建立和完善我国单位犯罪的诉讼程序作了较全面的论述和有益的探讨     

论知识产权的刑法保护

我国对知识产权刑法保护的时间虽短，但是体现在立法上却是较早的，它经历了起步、逐步加强与完善的过程。1997年由于刑法的修订，知识产权的刑法保护在立法上有了新的跨越。在刑法典集中确立了知识产权犯罪后，国家没有再颁布有关知识产权犯罪的单行刑事法律，而主要是通过司法解释进行完善。