反洗钱行动让中国不再是“洗钱天堂”?

洗钱是各种贪利型犯罪过程中极为重要的一环,它使犯罪者得以实现其经济目的,并通过金钱实现犯罪的恶性膨胀和恶性循环。实际上,中国已经开始成为国内外犯罪分子的“洗钱天堂”,或许,《反洗钱法》草案引发的新一轮反洗钱行动,将让中国不再是“洗钱天堂”。     

中国反洗钱制度建设准备好了吗

洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2％—5％。 近年来,我国内地的洗钱活动也日     

试析洗钱罪的法律漏洞及立法完善

文章通过总结现阶段洗钱罪的缺陷和不足,在借鉴国外的立法经验基础上,提出拓宽洗钱罪的上游犯罪之范围、应将既从事上游犯罪又从事洗钱行为的主体纳入犯罪主体中、洗钱罪的主客观要件需进一步完善等方面提出完善的立法建议。     

埃及打击“洗钱”犯罪

近年来,埃及毒品交易十分猖獗,屡禁不止,贩毒、吸毒人数趋上升之势。随着毒品走私的不断扩大,“洗钱”活动有增无减。为打击“洗钱”犯罪,埃及缉毒总局成立了“反洗钱机构”。该机构的主要任务是侦破非法所得的收入与资财,特别是贩卖、 走私毒品牟取的赃款;一俟查实,立即没收。目前,埃及正研究成立拥有自主权的银行保安组织,配合反洗钱机构的工作。     

天堂何处

何为天堂?天堂何在? 曾听说过这样一个故事:一个人历尽艰险去寻找天堂,终于找到了.当他欣喜若狂地站在天堂门口欢呼"我来到天堂了"时,看守天堂大门的人诧然问之:"这里就是天堂?"     

时讯盘点

非常声音“如果不是田地被征走了,大家没事干都去打麻将,哪个会死那么多人呢?”——一位重庆居民说。11月18日下午,重庆铜梁县洗马村一间新近开张的茶馆里,一次突然的爆炸将15个生命活生生埋葬了。“国外的洗钱是‘黑洗白’,是把赃款消化干净;而中国是‘白洗黑’,是化公为私,并且汇出国境。或者说,权力寻租是中国洗钱的最大特点。”——北京师范大学金融研究室主任钟伟谈中国的洗钱。国家外汇管理局于11月9日发布《2003年中国外汇领域反洗钱报告》,让这个产生于100年前、在20世纪70年代开始大规模流行的销赃方式,再次引起社会的关注。尽管世界各国对洗钱有着不同定义,但对于此名词的共识是——“让非法财产合法化”。     

西安市大学生法制教育现状研究

近年来高校大学生犯罪一直居高不下,由传统犯罪手段逐渐转化为新型的犯罪模式,例如:传销、网络犯罪等,可见大学生法制教育滞后,大学生法制意识较淡薄。党的十八届四中全会提出"全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦,全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度,提高党的执政能力和执政水平,必须全面推进依法治国"[1],大学生是社会主义建设的接班人和有生力量,提高当代大学生法制意识是刻不容缓的任务和使命。本文着重研究西安市大学生法制教育的现状。     

“X二代”犯罪现象与青少年公民教育

一系列"官二代"、"富二代""红二代"和"星二代"犯罪案件的频发,引起了社会的高度关注。"X二代"犯罪暴露了目前对青少年公民教育的缺失。预防青少年犯罪应当从加强公民教育做起,增强青少年的公民意识,树立正确的权利意识,培养基本的法治意识,提升青少年的道德素养,增强青少年的责任意识,提升青少年的整体素质。公民教育是一项系统工程,需要依靠和发动全社会的力量,通过家庭、学校和社会的共同努力,推进公民教育,实现预防青少年犯罪的目的。     

700年诅咒阴魂不散,摩纳哥王室情途坎坷

摩纳哥,欧洲西南部的"国中国",因为没有个人所得税而成为全世界的"避税天堂"与"赌城"。然而,这个富饶小国度的王室——格里马尔迪家族整整一个世纪都在为争权夺利而你死我活,在感情生活方面也都经历过血和泪。     

中国黑社会锁链

黑社会是一个犯罪的链条。中国犯罪学研究会副会长赵可认为,中国的黑社会犯罪已经不是笼统的概念。在犯罪的链条中.我国的黑社会已经从一般性团伙犯罪、集团犯罪阶段中脱离出来,走入有组织犯罪的高级阶段——黑社会犯罪     

加强现金管理,遏制洗钱犯罪

目前中国现金流通世界最大,交易盛行,人们偏好使用。并且存在针对现金支取,收存几乎不受限制,特别是个人使用现金规定的不足,从而使用大额现钞成了洗钱的重要渠道之一。加强现金管理,遏制反洗钱犯罪,让金融机构面临着严峻考验。本文在结合《现金管理暂行条例》等有关法律的基础上,提出了自己浅显的见解。现金管理制度的概念现金管理的概念现金管理是银行对开户单位提取现金进行限制的一项制度。有广义与狭义之分,广义的现金管理包括残缺人民币兑换,现金结算管理,工资基金管理和人民币出入境管理;狭义的现金管理仅指现金结算管理,指银行对开…     

漫游迷人的建筑群(英文)

上海是历史的缩影,中国改革开放的窗口,购物的天堂。     

声音

◆孩子被拐,是一个家庭的灭顶之灾,生离对人的伤害甚于死别。——对于目前我国的打拐形势,公安部刑侦局打拐办主任陈士渠表示,伴随公安机关高压严打态势,拐卖儿童犯罪得到有效遏制,但"形势依然严峻"——"买方市场"需求旺盛、贩卖婴儿犯罪屡禁不止、跨国拐卖案件上升。他呼吁全民参与防范与打击,尽快实现天下无拐。据介绍,犯罪团伙组织严密,分工细致,拐骗、中转、接送、贩卖儿童各个环节均由专门人员负责,形成了"拐、运、销"的罪恶产业链。     

以民间借贷为掩饰的罪与罚——“套路贷”的类型化分析及司法应对

"套路贷"犯罪具有极高的社会危害性,其以民间借贷为掩饰,行为具有隐蔽性,同时犯罪行为手段复杂,往往触犯多个罪名。"套路贷"不同于高利贷,后者只是普通的借贷纠纷,而前者是以侵财为目的的犯罪行为。对"套路贷"犯罪的不同类型的归类以及"套路贷"犯罪触犯的不同罪名的正确把握是研究的重点。     

对犯罪原因作系统分析的理论构思

对青少年犯罪的研究不能停留在"描述"这个阶段了,而应当尽快地转入科学的分析和"解释"这个阶段.虽然有不少人已开始了这方面的工作,但往往又成为描述性的解释.而解释在这里的真正含义是"证明",即犯罪研究应从经验的描述转入科学的证明.一、从"是什么"到"为什么"现在我们着手研究对青少年犯罪原因进行"解释"的理论设想.这是把青少年犯罪研究推向另一个阶段的尝试.要保证这设证不要成为空谈,则取决于研究的目的性和科学性两大因素.     

追逐光影的美女“色友”

元薇"每个人的心里,都有一个地方,他是美到虚无的,像梦,像天堂。我一直以为,这样的地方是不存在的,但是"     

论四要件与三阶层犯罪构成理论的区别

犯罪构成理论是刑法学争论已久的话题,对于四要件、三阶层或其他犯罪论体系我们该如何抉择?中国的犯罪理论体系应该走向何方?这些都是刑法学界需要研究和探讨的问题。文本阐述四要件与三阶层理论的基本内涵,结合"推倒重来论""维持通说论"的观点,从历史、逻辑、应用层面多方面比较,总结两者之间的差异,并在最后就犯罪论体系提出一些个人思考。     

欢迎进入海外扫货时代

由于欧元、美元和澳币等汇率变动,不少国家和地区成了中国游客的购物天堂,海外代购热潮掀起。"LAN-COM套装5折;GUESS手表1折!"这样的帖子频频外晒,不少代购网站打出类似"全球代购,分享人民币升值优势!"的诱人广告语。海外代购热火朝天,请出"海代"达人擦亮你的精明眼……     

缓刑适用“没有再犯罪的危险”之文义解释

缓刑适用条件中的"没有再犯罪的危险"不能仅从字面含义解释,而必须进行规范的文义解释。"没有"从实体上讲不是零风险,而是指风险可控;从程序上讲是对证明要求的强调。"再犯罪"应从预测重点和预测方向两个角度进行考察。"危险"既指已经实施的犯罪体现出来的再次犯罪可能性,还包括可能实施的后罪的社会危害性。     

中国女孩儿在巴黎T型台上的幸福笑脸

如果说中国演艺界的颠峰是金光闪闪的“金鸡”和“百花”奖杯的话,那么巴黎卢浮宫里的Ｔ型台就成了一个个年轻的服装设计者们梦想中的天堂。有人说,天堂里最美丽的是梦想,但是在２０００年１２月１４日巴黎卢浮宫的那个Ｔ型的天堂里最美丽的却不是梦想,而是一个中国女孩儿的幸福笑脸,一个手捧着金色的“国家奖”奖状的女孩儿,她就是刘圆圆。在来自各国的众多的参赛者中唯一的一个站在领奖台上的黄皮肤、黑眼睛的中国女孩儿,就像一只美丽的白天鹅静静地站在Ｔ型台的中央,绽放着春天般幸福的笑靥,让在场的所有人无不为之动容。 刘圆…