票据犯罪侦查研究

本文论述了票据犯罪侦查的一般问题和票据犯罪侦查的具体问题,深入探讨了票据犯罪侦查的四类具体犯罪中的行为性质认定问题和侦查途径。     

有组织犯罪侦查策略研究

不同于传统犯罪侦查的被动反应模式,有组织犯罪的侦查活动必须更强调主动掌握先机的调查方式,因而针对犯罪组织的特点,选择恰当的侦查策略具有相当重要的意义。本文首先阐述了有组织犯罪侦查活动的特点,并在此基础上分别对有组织犯罪侦查中最具代表性的五种策略的涵义、特点以及可行性加以分析与论证,最后提出有组织犯罪侦查活动之重点。     

对不同犯罪经历犯罪嫌疑人的侦查讯问对策

从犯罪经历出发,个体犯罪的发展变化过程大体上经历了初犯阶段的恐惧心理、进入再犯阶段的侥幸心理和发展到累犯阶段以及职业犯的平稳心理。本文结合侦查实践,根据初犯和累犯在侦查讯问中的心理活动特征,提出具体侦查讯问对策。     

金融犯罪研究与和谐社会构建

金融犯罪的存在对我国经济持续健康发展有着重要影响。如何遏制金融犯罪显得尤为重要。本文从金融犯罪的概念和特征、存在的原因、金融犯罪的预防及完善金融犯罪特别法的建议等方面进行论述。     

当前贿赂犯罪侦查中面临的主要难题及对策

贿赂犯罪由于作案主体关系特殊,作案手段隐蔽、作案形式复杂,致使侦查中面临发现、取证、认定等难题。这些侦查难题主要是由于侦查理念偏颇、侦查手段缺乏和证据规则僵化等因素造成的。因此,可以从合理运用宽严相济刑事政策、逐步采用特殊侦查手段、尝试适用贿赂推定规则等方面着手予以破解。     

从"疑罪从无"谈测谎技术在侦查中的应用

通过测谎 ,不仅可以甄别犯罪嫌疑和无辜 ,消除因“疑罪从无”而放纵坏人的疑虑 ,还有助于了解更多的案情信息及犯罪嫌疑的心理特点 ,为侦破活动提供侦查方向和心理策略指导。     

职务犯罪特殊侦查措施研究

特殊侦查措施是打击、控制犯罪的一柄利器,特别是对职务犯罪这种具有隐蔽性、智能化、无被害人的犯罪更是如此,对于该类犯罪,适用常规侦查措施往往力有不逮。明确赋予检察机关在职务犯罪案件侦查中运用特殊侦查措施的权力,并构建具体的应用制度,是在控制犯罪与保障人权冲突中取得平衡的最佳选择。同时对于适应职务犯罪侦查需要,提高职务犯罪侦查能力,也具有极其重要的现实意义。     

我国金融犯罪调查模式本土化问题

金融犯罪已经成为高发性的犯罪,新类型案件不断出现。金融犯罪对象涉众化,涉案金额高;金融犯罪向境外延伸,日趋国际化、网络化;金融犯罪常常与内部人员犯罪相伴而生。但我国的金融犯罪调查模式存在诸多问题,如调查路径"从外到内",调查方式消极被动,突出依赖审计会商,情报导侦尚欠完备,"三统两分"原则难以落实。这些问题导致金融犯罪调查机制已无法有效应对金融犯罪的高发态势。健全金融犯罪信息情报导侦体系,完善金融行政执法与刑事司法有效衔接机制,完善金融犯罪调查机构网络控制以及必要的国际合作,是构建金融犯罪调查本土化模式的主要方法。     

防范金融犯罪问题研究

随着我国市场化改革改革和金融改革的深化,金融犯罪成为金融领域最大的风险之一,本文从研究金融犯罪的特点、发展趋势、分析其成因出发,在此基础上借鉴发达国家防范金融犯罪的制度安排和技术手段,探讨我国防范金融犯罪的路径,以期对当前发案率极高的金融犯罪的防范和抑制有所作为。     

诱惑侦查的法律规制

近年来,随着社会发展,犯罪手段越来越高明,公安侦查机关很难在每个案件中将案件事实侦查清楚。特别是对于毒品、货币等犯罪,由于案件特殊性质决定,公安机关经常采用诱惑侦查的手段。但是由于在法律上缺乏对该措施的具体规定,导致实践中经常出现侵犯人权的情况。文章拟对诱惑侦查进行制度设计,以彰显国家机关打击犯罪与保障人权双重职能。     

论控制下交付之正当性基础

某项侦查手段或者侦查行为是否具有正当性,主要应从其是否合理与合法两方面来分析.而控制下交付作为一项特殊侦查手段,无论从合理性还是合法性来看,其正当性都是毋庸置疑的.控制下交付手段的合理性主要体现在它是一种能够适应犯罪发展趋势和特点的特殊侦查手段.从其合法性来看,它是得到国际公约肯定的侦查手段,尽管我国刑事诉讼法中并未明...     

毒品犯罪中的几个问题的研究

毒品犯罪中存在的问题颇多。本文主要针对毒品犯罪中的四个问题:非法持有毒品罪,毒品犯罪的既遂与未遂,以及毒品犯罪的诱惑侦查,提出其存在的不足,并就如何完善,使其更好、更有效地打击毒品犯罪加以论述。     

论诱惑侦查的价值属性

诱惑侦查具有风险性与效益性并存的特点;但只要受到合理规制,仍然具有法理正当性。诱惑侦查的风险性表现为可能侵犯公民基本权利、可能诱人犯罪、可能会冲击社会信用体系、可能导致警察滥权等;诱惑侦查的效益性表现为可以更为直接地发现犯罪、可以更为有效地防止犯罪的社会危害、可以更加容易地抓获犯罪嫌疑人、可以更加有效地深挖犯罪、可以更为有效地揭露和证实犯罪、可以产生额外的预防犯罪的效应;诱惑侦查的法理正当性表现在其包含的侵权行为、在其他情形下可能视为违法甚至犯罪的行为、对尚未真正实施犯罪的对象采取主动性的侦查、可能引起司法伦理困境的欺骗、诱导策略具有一定的容许性。     

论金融犯罪的规避法律性

金融作为现代经济的核心,是市场经济的动脉和市场配置资源的渠道。加强对金融风险和金融危机的防范是各国十分关注的问题。而引发和加剧金融风险和金融危机的原因之一就是金融犯罪,并且金融犯罪中规避法律的问题较为突出。本文试图就金融犯罪中规避法律性谈几点看法,以求抛砖引玉。     

贷款犯罪的法律规制

贷款犯罪是对国家金融管理秩序的严重破坏,它导致和加剧国家金融秩序的混乱,使金融活动不能正常安全有效地运行,进而引发和加大金融风险.试图通过分析借鉴国外金融犯罪的有关立法,提出在我国当前的金融环境下所应采取的法律规制措施,以便有效的保障我国金融秩序的平稳运行.     

试论诱惑侦查的理论基础

依据侦查人员对案件事实认识的方向进行划分,可以分为"逆向性"侦查和"顺向性"侦查。传统的侦查属于"逆向性侦查",即从结果回溯到原因的侦查。但针对一些特殊的犯罪活动,侦查机关开始采取了一些特殊的侦查方法,而这些特殊的方法实现了对案件事实认识传统的变革,即对案件事实的认识不再是逆向的了,而是顺向的,从原因到结果,犯罪过程与侦查过程(或查明过程)大致同步。诱惑侦查就属于后一种侦查类型,它在认识论和价值论的角度与传统存在差异,本文就是对诱惑侦查的理论基础,即诱惑侦查的认知论和价值论原理进行粗浅的探讨和研究,以期为诱惑侦查的理论体系和未来的立法建立坚实的理论基础。     

金融诈骗犯罪数额及犯罪形态问题研究

金融诈骗犯罪是数额犯,其犯罪数额对本类犯罪的定罪量刑具有重要意义。最高人民法院、最高人民检察院和公安部对本类犯罪“数额较大”的标准各有不同解释,而这些解释并不符合立法精神,且有悖于刑法理论。刑法典所规定的“数额较大”。既可理解为非法所得的实际数额,也可理解为行为人主观上所预期的数额,但两者在定罪量刑中的定义不同。前者是认定犯罪的完成形态与未完成形态的标志,后者是区别罪与非罪的标志。     

论诱惑侦查

形形色色的新型犯罪,诸如行贿、伪造货币、网络犯罪等等,因其高度的隐蔽性、组织性以及高超的反侦查手段,对传统的侦查提出了巨大的挑战,于是各种特殊的侦查方法应运而生。在当今许多国家,诱惑侦查以其不俗的表现而倍受侦查机关的青睐。然而,另一方面,由于缺乏明确的法律规制,其合法性问题一直颇受争议,应进行相应的法律规制。     

《刑法修正案(六)》与我国金融犯罪立法的思考

从《刑法修正案(六)》关于金融犯罪的修正中,可以发现我国金融犯罪立法的进步:我国金融犯罪的罪刑设置更加细密化;罪刑的内部结构更加合理。当然,刑法修正中也存在一些新问题,如立法修改过于频繁,修改内容过于庞杂,公布之日即施行等。因此,需要在以后的金融刑事立法中相应地加以完善。     

金融领域计算机犯罪特征及法律对策

新修订刑法将计算机犯罪列为打击对象，符合国际上与计算机犯罪作斗争的潮流。由于计算机犯罪涉及面广，有关的研究很难深入。实际部门对如何认定和处罚感到无从入手，加之受害单位为了保全自己的声誉，宁可打落牙齿肚里吞，不愿主动报案，使得刑法的实施不尽人意。研究应以计算机犯罪的高发地带———金融业为切入点，通过对金融领域计算机犯罪的特点、趋势、类型以及犯罪原因的分析，提出防治金融领域计算机犯罪的法律对策