浅析网络犯罪及防控对策

网络犯罪是基于计算机币网络的出现而产生的一种新型的犯罪活动。作为一种与高科技相伴生的新型犯罪，网络犯罪涉及面之广和危害之大给我国政治、经济、文化的健康发展带来了极大的干扰。本文分析了我国网 络犯罪的类型和现状，针对我国网络犯罪的现状，笔者提出了相关对策建议，以期有效地控网络犯罪行为。     

论洗钱是犯罪的放大器

洗钱犯罪是当前的一个热点问题,据IMF统计,现在全世界每年跨境洗钱数量在1万亿至3万亿美元之间,约占世界生产总值的2%～5%之间,且每年还在以1000亿美元的数额不断增加,已经成为国际一大公害。本文旨在通过分析洗钱犯罪的内涵、发展特征、危害及发展趋势,认为洗钱是犯罪的放大器,以期从本质上认识洗钱罪的危害性。     

我国金融业中的洗钱行为

近几年,随着金融业越来越国际化,备行业中的洗钱行为呈逐年上升趋势,影响了我国金融业的健康发展,也严重破坏了社会的公平.本文较详细介绍了我国银行业、保险业、证券业及房地产业中的洗钱行为,以期引起广大金融业从业人员及社会各阶层人士提高对反洗钱工作的认识.     

利用银行类金融机构洗钱犯罪侦查方法的研究

由于我国进入国际金融领域较晚,反洗钱机制形成落后于其他发达国家,使得我们在侦查利用银行类金融机构洗钱犯罪方面与欧美国家仍存在较大距离,存在侦查方法方式单一、侦查技术不够先进、侦查效率不够高等问题。因此,本人拟通过对国内利用银行类金融机构洗钱犯罪的特点进行总结,并结合我国目前的反洗钱体系,对如何侦破利用银行类金融机构洗钱案件的方法展开研究,以求为洗钱侦查工作实践起到一定帮助。     

互联网金融洗钱风险浅析

当前洗钱犯罪活动迅速发展并呈现网络化,通过分析网络洗钱犯罪特点,探寻和思考反网络洗钱管理对策。     

对我国保险业洗钱主要方式及法律的分析

随着经济全球化、资本流动国际化及信息技术的迅猛发展,洗钱活动已成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题,并日益呈现出专业性的、复杂性、隐蔽性等特点。目前,利用保险业洗钱在我国尚无法律上的明确界定,笔者认为从我国保险业洗钱的主要方式角度分析,可以初步将保险业洗钱概括为通过地下保单洗钱、利用团险业务洗钱、利用违规退费洗钱、利用中介机构洗钱等旨在为投保人利用保险机构使非法收益合法化。这种界定方式将利用保险业洗钱主要分为两种:一种是法律意义上的将非法所得及其收益合法化的洗钱行为,另一种是非法侵占国家或集体资金的行为。随着我国金融体制改革的不断创新,近几年来,保险领域得到了突飞猛进的发展。中国人民银行《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理规定》正式颁布实施后,我国保险业反洗钱工作才被正式纳入金融监管体系。鉴此,笔者从法律角度对保险业洗钱方式进行分析,为保险业反洗钱法律体系的构建和完善,逐渐建立起具有中国特色的保险业反洗钱法律体系奠定基础。     

洗钱风险分析及防范对策

近年来，洗钱犯罪呈上升趋势。本文通过对洗钱风险的分析，提出了相应的防范建议。     

浅析我国企业财务风险的探识与防控

本文从财务风险的内涵及特征出发,了解现有财务风险课题现状,并进一步以负债筹资风险为重点,展开我国现阶段部分企业筹资存在问题分析,提出相应对策,以帮助企业经营过程中对财务风险进行有效管理,避免财务危机。     

我国房地产信贷风险及防控对策

房地产信贷是指房地产金融机构以房地产为服务对象,围绕房地产再生产各环节发放贷款的活动。房地产信贷以发放信用贷款的方式支持房地产开发、流通以及最终的消费,促进房地产再生产过程的顺利进行。2001年以来,我国房地产信贷业务的发展突飞猛张,房地产信贷余额自然高歌猛进。2001年到2010年,房地产开发所需资金中大约20%来自国内贷款。另外,在其他资金来源中还有相当一部分来自于房地产金融机构的信贷。目前房地产信贷的增速虽然有所放缓,但是总额依然持续上涨。     

期货市场中洗钱行为的识别

在分析期货市场洗钱者的基本手法和行为特征的基础上,来设计洗钱行为的识别指标和规则;然后,根据期货交易数据中的交易价格、盈亏变动和账户关联等方面的特征筛选出涉嫌洗钱账户;最后,利用计算机仿真模型,对识别方法进行检验,确认了方法的有效性.该识别方法有利于提高洗钱行为的监管效率,为反洗钱工作提供了一种可行的操作手段.     

关于电子支付中洗钱与反洗钱问题的研究

随着电子支付的广泛应用,犯罪份子利用网络途径进行诈骗、盗窃、洗钱等活动现象日趋严重。在此背景下,本文具体阐述了不同的电子支付途径下的洗钱活动的模式和特点,并结合我国电子支付行业的发展情况提出了相应的对策建议。     

洗钱罪与对策研究

随着我国经济的快速发展,洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起全社会的广泛关注,洗钱犯罪活动不仅破坏金融稳定,影响金融业的健康发展,也会对我国经济建设和经济安全造成严重破坏,本文通过对我国洗钱罪概念,特征及成因的分析,其目的是使我们在了解认识洗钱罪的危害后,着重探讨对此类犯罪防范对策,使相关部门有效发挥各自职能,为我国市场经济建设"保驾护航"。     

基于培训优势的强化廉洁风险管理防控浅析

党的十八大以来,党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局,坚决有力推进党风廉政建设和反腐败斗争,着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的机制。廉洁风险防控则是构建国有企业“不能腐”机制、规范权力运行的重要举措。通过适应性强的培训课程和先进的培训系统,提升党员干部的廉洁风险防控意识和能力、切实加强廉洁风险防控机制建设、推动廉洁风险防控工作深入开展,才能不断推进“不能腐”机制有效落地,更有针对性地加强人财物关键权力的制约,实现由侧重治标向标本兼治的深刻转变,对推动企业科学健康发展具有十分重要的意义。     

商业银行信贷风险防控与对策研究

我国的商业银行是一个经营高风险的行业,其中的信贷业务始终处于风口浪尖的状态之中,尽管他们经历了多年的探索总结和管理控制,但其不良贷款依然或多或少的发生和存在,一直成为各家商业银行亟待解决的困难和问题。本文对目前商业银行面临的主要信贷风险问题进行了分析,并提出一些对策措施供商榷。     

第三方支付业务的洗钱风险防范及监管

近年来,随着我国电子商务的不断发展,第三方支付业务规模越来越大。在给人们带来便利的同时也产生了一些不可避免的问题。本文主要从第三方支付业务中洗钱风险方面出发,分析了当前第三方支付业务中反洗钱措施及其监管,并就如何完善第三方支付业务提出了一些应对建议。     

办公室廉洁风险防控对策思考

办公室是党风廉洁风险防控的重点,容易滋生腐败和微腐败。文章阐述了办公室廉洁风险防控的重要性和必要性,分析了主要风险点及表现,提出了防控对策。     

浅析大学生犯罪的现状与对策

大学生是国家的栋梁,民族的希望,家庭的寄托,但是随着高考的逐年扩招,大学生素质也一直饱受社会质疑,特别是今年来大学生犯罪率呈上升趋势,有鉴于此,探索大学生犯罪的原因,寻求预防大学生犯罪的措施,就成了学校、家长、法律工作者,乃至全社会的共同责任和历史使命。     

浅析群体性事件的成因及其防控机制

随着经济体制改革的不断深化和城市化进程的加速推进,社会利益格局的调整,一些深层次的矛盾和冲突随之凸现,,其主要表现之一就是群体性事件的增多,而且负面影响增加,严重影响了经济发展和社会稳定和谐。因此,如何预防群体性事件的发生,建立起一整套协调社会冲突的整合机制,化解社会冲突引发的社会风险,是当前建立和谐社会的一个不可回避的重要任务。本文根据当前群体性事件多发的原因、特点,就如何创新群体性事件的防控机制作初步探讨。     

浅析构建企业集团财务风险防控体系

随着经济全球化不断加快,企业面临着更加复杂的外部环境,经历着各类风险的考验。企业需要通过提高认识、加强领导、加强日常管理,做好风险预警及应急处理等,在内部建立完善的财务风险防控体系,保证企业资金链安全、现金流通以应对危机,促进企业平稳健康发展。     

浅析企业廉政风险防控长效机制建设思路

廉政风险防控是一项系统工程,必须要结合惩防体系建设等进行总体规划,精心组织,有序推进,通过深化思想引导、抓好防漏堵缺、筑牢防控屏障、落实防控责任等举措,实现企业廉政风险的可控、能控、在控。