我国参与反洗钱国际合作问题研究

随着国际社会经济的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化",洗钱活动也日益"跨国化"。洗钱是一种犯罪,同时掩盖并助长其它犯罪,影响国际经济和金融秩序,滋生腐败甚至影响政治稳定。遏制和打击洗钱犯罪,特别是跨国犯罪,一个有效的措施就是需要国际间的合作。我国在加强反洗钱国际合作中需要全面参与反洗钱的合作机制,加强反洗钱信息情报交流,灵活对待追缴赃款的分割问题,树立司法文明的良好形象。     

关于洗钱犯罪行为的几个问题

洗钱犯罪是一种严重的国际犯罪 ,越来越引起国际社会的广泛关注。本文概述了洗钱犯罪的一般特征及有关国家的反洗钱立法 ,并着重于我国的反洗钱立法 ,提出了对洗钱犯罪的几点对策     

中外洗钱犯罪比较研究

洗钱是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪。而深入系统地研究、借鉴国际社会反洗钱犯罪立法的经验,进一步规范我国刑法洗钱罪的罪名体系;适当扩大洗钱罪的范围,将清洗贪污贿赂的行为纳入其中;增加规定"混合没收"的没收方式,完善我国反洗钱刑事立法。同时,加强金融监管和国际合作,建立国际司法协助,将有利于遏制洗钱犯罪。     

论我国反跨国洗钱刑事法律的完善

我国的反洗钱法律体系已经初步建立,但是,司法适用的进展却相对缓慢,在反跨国洗钱方面尤其如此。其主要原因之一是反洗钱,特别是反跨国洗钱难度很大。虽然我国在反洗钱的立法、司法方面取得了一些成就,但在反洗钱法律的适用中仍面临着困境。为了有效地打击跨国洗钱犯罪,增强反洗钱刑事法律的适用性,我国需要采取多项措施对刑事立法、司法和执法予以进一步的完善,并强化与外国及我国港、澳、台地区反洗钱的司法、执法合作。     

洗钱犯罪案件的侦查方法

洗钱犯罪是一种跨国性犯罪。洗钱行为与国际有组织犯罪、恐怖主义犯罪、国家公职人员渎职犯罪等相勾结,严重挑战着国际经济、政治和社会秩序,已成为影响国际和平与发展的“毒瘤”。因此,对洗钱犯罪必须加强打击力度。本文根据洗钱犯罪案件的特点,总结了当前我国洗钱案件的侦查方法与措施,为有限地开展洗钱案件侦查,提供了新的视角与思路。     

洗钱犯罪现状、原因与防治措施

20世纪50年代以来,随着国际毒品犯罪和走私犯罪的猖獗,洗钱犯罪活动在世界范围内已成为一种社会公害,成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题,成为全人类所面临的一个共同课题。针对我国洗钱犯罪的状况和不同类型,具体应采取以下措施:一是认真梳理有关现行立法,提高立法档次,整合各种资源,建立一个科学的反洗钱机制,维护国家的经济、社会安全;二是加强金融领域的监督管理,尽早建立“打击金融犯罪网络”,协调各有关部门共同采取行动,密切注视我国乃至全球各地巨额资金的流动情况,确保我国金融流通领域的安全;三是应根据洗钱犯罪的跨国性特点,加强国际间合作,必要时封闭与非法活动有联系的国际金融业务,遏制国际洗钱行为,以表明我国政府在对待洗钱犯罪问题上的鲜明立场和态度,推动世界范围内共同打击洗钱犯罪。     

洗钱犯罪的认定与对策

随着经济全球化的出现和发展,世界范围内的贩毒、走私、恐怖活动、黑社会性质的组织、贪污受贿等犯罪的发生与日俱增,对其获得的非法收益进行洗钱的洗钱犯罪也成了全世界的公害.文章介绍了洗钱犯罪的概念、特征及其认定,着重提出了针对洗钱犯罪的对策:一是完善我国的反洗钱刑事立法;二是完善我国的金融服务及立法,加强对黑钱流动的监管;三是加强洗钱犯罪的预防;四是加强对洗钱犯罪的打击;五是加强国际间的协作与信息共享.     

反跨国洗钱中信息披露免责问题比较研究

洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的重要问题.在反跨国洗钱当中,各国通过国内法以及国际条约,对金融机构披露可疑客户和交易信息作出了不同的规定,以遏制洗钱活动的进行.本文通过对不同国家关于该部分内容的规定以及我国在这一领域的发展现状进行比较,以期对国内的反洗钱信息披露实践有所帮助.     

欧盟及其成员国对跨国犯罪的法律控制

经济全球化影响下的跨国犯罪对传统的法律控制模式提出挑战.欧盟及其成员国适应控制跨国犯罪的需要,针对维持跨国犯罪的"生命线”--跨国洗钱采取法律措施,改进传统的国际刑事司法机制,协调控制跨国犯罪的单边机制、双边机制和多边机制.欧盟及其成员国所构建的法律机制对21世纪国际社会控制跨国犯罪具有重要影响和作用.     

我国反洗钱行政立法反思

洗钱犯罪是近年来国内外普遍关注的一个热点问题,我国的反洗钱立法也较为完善。但是。由于我们过于强调洗钱是一种刑事犯罪,忽视其是一种行政犯罪的特点,因此对于洗钱犯罪的立法偏向刑事禁止,而从行政立法上预防洗钱行为的力度有待加强。应对我国现行反洗钱行政立法存在的问题进行反思,并提出解决问题的建议。     

人力资本产权化的经济意义分析

人力资本产权化 ,就是赋予劳动者与其人力资本对等的产权权能、产权权益和产权权责 ,使人力资本与物质资本等要素共同参与收益分配和承担风险。实现人力资本产权化 ,对于促进产权制度、分配制度、就业制度和社会保障制度等各项制度创新 ,推进整个社会人力资本结构优化具有积极的作用 ,最终将成为企业提高经济效率的较好途径     

文学创作的自觉时代始于先秦

为了深入探讨中国文学自觉起于何时这个具有理论、实践双重意义的命题,通过文献解析与古代文学创作文本考察的方法,认为文学的自觉是文学发生学方面的话语,从先秦文学的创作实际状态来看,当时的文学创作就和魏晋以后的文学创作没有本质的区别,所不同的是先秦的文艺理论儒家审美思想占据主导,对当时的创作作了一些扭曲性的诠释,对文艺提出政治功利性要求,这种文化取向在宗法社会有其历史的必然性,对社会文化进行资源整合为人类福祉服务,是社会一种理性的选择,也是统治阶级对文学的期许.但是,社会对文学的期许,或政治家们对文化的理想,与文人们创作心态没有必然的联系,魏晋文学实际也没有完全脱离"寓训勉于诗赋"的政治功利性色彩.     

项目特性曲线模型参数的估计

将两参数逻辑斯蒂模型作为多级评分模型，并用迭代法对项目参数及能力参数进行点估计。     

以人为本的心理疗法——患者中心疗法

患者中心疗法源于人本主义心理学.它的特点是以患者为主导,促使患者去认识个人的生活意义和目的,开发自己的创造潜力.这一疗法对当前我国的心理咨询和心理治疗工作具有极大的启示作用,产生了深远的影响.     

论职工持股制度的深化与发展

农村包产到户,城市职工持股”是中国经济体制改革的两种基本模式。在企业产权制度改革中,应大力发展职工持股制度,明确发展思路与重点,规范职工持股制度的运作与管理。     

高等教育人才培养模式及素质教育探讨

21世纪是一个知识创新、科技高速发展的时代 ,全球经济的竞争在很大程度上取决于人才的竞争。文中从我国高等教育培养模式及人才素质教育存在的问题入手 ,阐述了现代我国高等教育对人才培养的模式及素质的要求 ,提出了高等教育必须转传统的继承型教育为创新型教育 ,从而使受教育者从知识、能力、素质诸方面协调发展     

开启俄日关系史的宗教因素——尼古拉与俄国宗教殖民起源

Based on the historical analysis of religious and cultural factors, Nikolai was considered by some scholars as the first Japanese who arrived in Russia earlier than the naval guards. The Nikolay’s tragic fate reflects the imperial activities and religious competition in Eurasia in the early 17th century, which reflects the serious foreign interference in Russian affairs in the “Great Chaos” era and reveals the historical roots of Russian “religious colonization”     

《射雕英雄传》英译本的评价与接受研究

金庸小说《射雕英雄传》前三卷英译本在英语世界的出版发行是中国武侠文学西方行旅的成功实践,也是中国“侠文化”走进西方世界的成功范式。这是第一部由西方主流商业出版社出版的金庸武侠文学作品,引起了英美评论界的热烈评价。通过对相关书评和读者评价开展考察,洞窥译作在英语世界的评价与接受。研究结果表明,对作品主题、故事情节、叙事风格、武侠文化和中国元素等方面的正面评价远多于负面评价;对翻译质量的反馈表明译文流畅易读、副文本信息完备;对三个译本横向比较发现,三卷质量呈阶梯状提升。但译介仍存在出版周期过长、人名及外号翻译混乱、流播渠道单一等诸多不足。     

方孝孺的礼法思想及其局限

Fang Xiaoru believed that etiquette was not only a positive means of governance but also the foundation for man being human. The rule of law is a passive means of domination. It is a means of punishment that prevents people from becoming inhuman. The combination of etiquette and legal system is the perfect rule of etiquette and law. However, in Fang’s mind, etiquette and legal system are not equal with the former being foundation and the latter supplementation. What Fang said was not modern legal systems. The rule of etiquette and law has its limit, i.e., it creates an unrestricted ruling group centered on kingship. The dynasty’s gradual decay and dynasty replacement have become the inevitable fate of the rule of ritual and law