从企业内部控制的角度对国有企业贸易业务风险控制的探讨与思考——基于对某国有企业大宗商品贸易中巨额资金涉嫌被诈骗案例的分析评价

本文从企业内部控制的角度对某国有企业发生的涉嫌受诈骗巨额资金案件进行剖析及评价,借以对国有企业贸易业务风险如何控制作出进一步的探讨与思考,以供参考。     

“公路大王”刘根山倒掉

刘根山是倒下的第三个“公路大王”，之前出事的“公路大王”还有张荣坤和郁国祥。对于这些商界枭雄来说，胆量是其唯一资本、自家性命是其唯一赌注、贿赂官员是其唯一绝招、铤而走险是其唯一选择。 当整肃和调控来临时．他们却往往首当其冲、一击即溃。     

政府部门应树立什么样的大局观

涉嫌挪用公司巨额资金的犯罪嫌疑人张帆，在被安徽省安庆市大观区人民检察院审查起诉时，安庆市太湖县政府竞以他是该县一个项目的招商引资者、需要出席奠基仪式为由，向检察机关申请对其取保候审。张帆被检察机关“从大局出发”取保候审后。     

中国企划业反思

<正> 不久前,媒体普遍报道了一件震动中国企划业和企业界的新闻——“点子大王”何阳涉嫌经济诈骗被捕!号称要点遍中国的一代“点子大王”以罪案收场,这多少令业内人士感到意外。从媒体披露的案情来看,何阳事件的当事人、甘肃那家企业为什么会如此相信何阳?何阳策划一个创意平庸的晚会,该企业甘愿奉上75万元“企划费”(包括按约支付的和被何索去的);仅凭何阳几句大话,企业负责人就将100万元交给何阳,让其找明星拍广告还上中央电视台,为什么会如此轻信何阳?说到底,是何阳所谓“点子大王”的光环迷住了该企业负责人的眼。     

反腐2013:“带病提拔”贪官为何能一路畅通?

安徽省原副省长倪发科涉嫌严重违纪被组织调查,云南省楚雄市市长赵万祥因涉嫌受贿被批捕……梳理近期接连"落马"的官员,一个尖锐的共性问题再次进入舆论视野———怎么又是一名"带病提拔"的官?据媒体报道,倪发科在担任六安市委书记的近十年里,就曾收受某矿业集团"超过了普通刑事的贿赂",但仍于2008年升任安徽省副省长;赵万祥在担任大姚县县长一职时,就出过一些     

中石油领导层骨干几乎连锅端,短期内或现动荡

——继副总经理王永春前一天因涉嫌严重违纪被调查后,8月27日,中石油另外三个高管同时被宣布涉嫌严重违纪并接受调查。中石油因为这次调查导致骨干领导层几乎被连锅端,势必大伤元气,尤其令人惊诧的是官方并没有宣布这四     

问题官员为何是“大师”的粉丝

在舆论的质疑和剖析下，“大师”王林的神秘面纱已被揭开。他因涉嫌非法持有枪支，被江西省芦溪县警方立案调查。据报道，王林还涉嫌偷税罪、非法行医罪、行贿罪、重婚罪、赌博罪等。     

“华南虎事件”引发陕西干部作风大整顿 不妨先从“睡觉”打开突破口

历时10个多月的陕西华南虎照真假之争终于尘埃落定。6月29日,陕西省政府召开新闻发布会,通报"华南虎照片事件"调查处理情况。经警方证实,陕西镇坪县农民周正龙拍摄的"华南虎"照片是一个用老虎画拍摄的假虎照,周正龙涉嫌诈骗犯罪已被公安机关提请批准逮捕。陕西省林业厅做出的"虎照真实"和"对周正龙奖励两万元"的行政决定被撤销,     

李渔择医与用人观念

最近,报刊陆续披露了这样一些案例：当原湖南省工商局局长欧阳松因涉嫌渎职受贿罪被判处死刑缓期两年执行的时候,欧的妻子白建怡也因犯受贿罪、窝藏转移赃物罪被判处有期徒刑5年;当湖南省最大的贪官、原省机械工业局党组书记、局长林国悌收受巨额贿赂被推上审判台时,     

“明星官员”仇和陨落之痛对干部成长的启示

正在过去的20年中,仇和作为中国"个性官员"的标志性人物屡见报端。这名个性张扬、高调行事、争议不断的"明星官员",却于2015年3月15日涉嫌严重违纪违法、收受巨额贿赂接受组织调查,7月31日被开除党籍和公职。这不仅昭示了党中央"有腐必反"的决心,也为广大领导干部的成长敲响了警钟。仇和走上腐败之     

过时的“生意经”

葛兰素史克(中国)投资有限公司部分高管涉嫌在华严重商业贿赂等经济犯罪被依法立案侦查.细心的人们注意到,此案仅是近期爆出的跨国公司在华"作奸犯科"事件之一. 6月,包括雀巢、惠氏等洋奶粉品牌因涉嫌操纵价格在中国遭到价格反垄断调查.今年年初,中国对境外企业价格垄断开出首张罚单——韩国三星、LG等6家境外液晶面板生产商因合谋操纵价格,遭发改委课以上亿元罚单.     

一起涉嫌侵犯商业秘密罪不予起诉案

委托人：李某某委托事项：涉嫌侵犯商业秘密罪依据不足代理结果：不予起诉承办部门：北京盈科（广州）律师事务所承办律师：彭胜锋【案情简介】被不起诉人李某某,广东省佛山市某金属表面处理剂有限公司负责人。李某某因涉嫌侵犯商业秘密罪,于2008年12月4日被佛山市某公安分局刑事拘留。经佛山市某人民检察院批准,于2008年12月16日被佛山市某公安分局逮捕。     

社论社评

2013年5月8日《巨额"业务招待费"为何广受关注》社评新华社不怕花钱多,就怕有浪费。老百姓真正在意的是巨额的"业务招待费"是怎么花出去的,收到了什么效果,有无奢侈浪费乃至违纪违法问题。公路确实要花钱养护,但这笔钱难道不能由公共财政承担吗?公路本该是一种免费的公共品,本该是政府公共服务职能的一部分。可现在     

魏力生:捞几百万75万上交廉政账户

正——收受他人巨额贿赂后,只将其中一小部分上交至廉政账户,却将大部分的款项都收入囊中。11月18日,制造这一清廉假象的六安市政府原副秘书长魏力生因涉嫌受贿罪,被六安市金寨县检察院提起公诉。检察机关认为其利用职务便利,收受贿赂为他人谋取利益,应当以受贿罪追究其刑事责任。     

甲方不验收不付款怎么办

我们公司的黄某因涉嫌诈骗,于今年 3月份被公安机关逮捕,现关押在看守所 里。最近他寄来明信片,要生活用品,还 让给他请位律师。他本人在看守所已失去 了人身自由,我们公司和黄某妻子能给他 请律师吗? 按照我国《刑事诉讼法》的规定,刑 事案件有三个阶段,即:侦察阶段、审查     

浅谈我国公路工程的成本管控

公路是现代经济社会发展的重要基础设施;是现代经济社会快速发展的先行条件;是市场机制作用于人类经济行为的首要物质前提。没有一个现代化的公路交通运输体系,就不可能形成一个完善的交通基础设施。交通基础设施包括公路、铁路、航道、机场及其枢纽等,发达的交通基础设施需要投入巨额资金。因此,做好公路建设的成本管理和控制尤为重要。     

新农村动态

咸阳示范村修门楼建遮羞墙被曝光陕西省咸阳市地处西部欠发达地区,目前尚未完全摆脱贫困,有的村民连吃水难、行路难问题还没有解决。然而,这里的一些乡村热衷于建广场、立雕塑、修花坛、移大树,花费巨额资金"打造"新农村"示范村",还有的乡村为了应付领     

公司不能为犯罪嫌疑人聘律师

<正>我们公司的黄某因涉嫌诈骗,于今年 3月份被公安机关逮捕,现关押在看守所 里。最近他寄来明信片,要生活用品,还 让给他请位律师。他本人在看守所已失去 了人身自由,我们公司和黄某妻子能给他 请律师吗? 按照我国《刑事诉讼法》的规定,刑 事案件有三个阶段,即:侦察阶段、审查     

迷信“鬼神”的亿元巨贪

<正>2015年4月21日,广东省佛山市中级人民法院一审开庭审理揭阳市委原书记陈弘平涉嫌受贿、贪污、行贿一案。陈弘平因涉嫌受贿金额过亿元引发社会广泛关注,而他"不信马列信鬼神"的荒唐举动更令人震惊。公诉机关指控,陈弘平在地方主政期间,不仅贪污腐化,且个人极度迷信风水,还利用职务之便将"风水术"引入城市规划建设中,上演多幕闹剧,对当地政治生态、社会发展产生了恶劣影响……那么,陈弘平到底     

2009中国最失意企业家

朱骏九城网络技术集团有限公司董事长人选理由：虽处于非经济周期行业,却不能保持行业地位,年度出现巨额亏损。关键事件：失去优势产品后,没有竞争力产品支撑,更不见经营调整,同时因涉嫌违反美国证券法,而遭遇企业信用危机。