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"风险为本"已经成为国际反洗钱监管的趋势和方向.洗钱风险的识别是实施"风险为本"反洗钱监管的基础.洗钱风险与各部门容忍洗钱动机密切相关,越倾向于容忍洗钱的部门,其潜在的洗钱风险就越大.因此,部门容忍洗钱动机和部门洗钱风险之间有着正向的变动关系.然而,各部门容忍洗钱动机存在差异性,这种差异性导致打破问责链条的部门不断出现,使洗钱行为一直存在.只有减少这种差异性,反洗钱才能有效开展.本文用容忍洗钱动机刻画洗钱风险,构建了一个非法产品供需的局部均衡模型,研究部门容忍洗钱动机的差异性.研究结果表明,部门容忍洗钱动机的差异性和部门类型、部门规模、犯罪监管强度、部门对非法产品的需求偏好等因素有关. 相似文献
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近年来,中资银行屡遭境外反洗钱制裁,对中资银行境外经营造成巨大的负面影响。境外反洗钱制裁风险已然成为中资银行境外经营过程中越发常见和突出的一种风险,风险成因包括反洗钱合规意识未能及时转变,内部反洗钱制度有效性不足,内部控制措施不够完善,总行监管不力,等等。对此,我国政府部门应积极引导,加强反洗钱国际合作交流;中资银行应当培养正确的合规意识、平衡好获利与合规的关系、完善反洗钱内部控制措施、建立内外部信息交流机制等。 相似文献
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新经济形势下地下钱庄的现状及成因 总被引：1，自引：0，他引：1
地下钱庄是一种非法金融机构,主要存在于我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,融资困难已经成为中小企业面临的最大问题,而民间资本雄厚的地区成为滋生地下钱庄的沃土,其独特的经营模式和特定的目标顾客使其有足够的生存空间。治理地下钱庄可以从以下几个方面着手:不断完善对大额人民币、外汇资金交易的监控、核查制度,探索、研究建立防范地下钱庄和各种涉汇、洗钱犯罪活动的途径;开辟多种投资渠道,建立多层次的金融服务体系;全面贯彻落实《反洗钱法》,推动全国反洗钱工作顺利实施。 相似文献
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洗钱刑事定罪立法是整个刑事立法框架中一个特殊的部分.随着中国开放程度提高和经济发展与国际之间的关系日益紧密,洗钱刑事犯罪治理已逐渐上升成为一个具有普遍意义的社会治理问题.而与此相对应,中国洗钱刑事定罪的立法进程、立法现状也成为反映中国洗钱犯罪刑治水平的一个重要方面. 相似文献
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洗钱 ,简言之就是通过各种手段使非法所得的“黑钱”合法化。根据国际货币基金组织的惊人报告 ,全球的“黑钱”至今已达一兆美元 ,且每年还在不断增加一千亿!各国政府均视洗钱为大敌。有调查表明近年来我国洗钱活动日益增多 ,数额也在不断上涨。有识之士呼吁——— 相似文献
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扩大洗钱犯罪的上游犯罪刍论 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱罪的上游犯罪,是指具有洗钱性质的基础犯罪。中国刑法关于洗钱罪的上游犯罪仅仅限制在毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪。因范围过窄,导致在其他犯罪中,即使存在着完全相同的洗钱行为,也不能以洗钱罪定罪量刑。因而很难达到"罪刑相适"的立法诉求和形势发展的实践要求。因此,必须适时扩大洗钱罪的上游犯罪的范围,将清洗一切严重犯罪所得及其收益的行为都认定为洗钱罪的上游犯罪,才能有效地打击洗钱行为。 相似文献
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全球治理体系结构中存在着广泛的机制碎片化,构成了国际关系领域新的制度现象及结构特征。为此,需要对机制碎片化这一治理新情况给予重视,探讨治理机制碎片化的成因与后果,并就如何进行有效管理提出相应的对策。在当前新的世界政治经济环境背景下,面对全球治理机制碎片化的新挑战,中国作为全球治理体系的建设者,必须对日益显现的机制碎片化及其复杂性状况加强研究、有所应对,发挥中国自身应有的作用,并创造性参与,提升全球治理机制的有效性与合法性。 相似文献
8.
"一把手"的腐败主要表现在项目决策腐败、用人决策腐败、非法聚财的腐败、非法洗钱的腐败、诚信缺失的腐败、生活作风腐败等方面."一把手"腐败的主观原因主要有丧失理想与信念、错误的权力观、过不好复杂的人情关、对配偶与子女管教不严、放任小节最终导致大节不保等.客观原因主要是制约"一把手"权力的机制不完善与制度缺失.防治"一把手"腐败的机制与制度设计主要是,重点完善制约"一把手"权力机制、完善监督"一把手"行为机制、完善评估与考核"一把手"机制、完善选拔与罢免"一把手"机制、完善追究"一把手"责任机制等. 相似文献
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