试论洗钱犯罪

修订后的《中华人民共和国刑法》根据社会主义市场经济的要求和犯罪发展的态势,增设了许多新的罪名。本文对洗钱罪这一新罪名作了初步探讨。介绍了洗钱活动的由来、国际上有关洗钱犯罪的立法状况及我国有关洗钱犯罪的刑事立法,从犯罪客体、客观方面、主体、主观方面详细阐述了洗钱罪的四个构成要件,着重谈了关于洗钱罪的犯罪对象问题、洗钱罪与其他罪名的区别及如何认定“情节严重”的问题,分析了洗钱罪与窝赃罪、非法将外汇存放境外、转移境外罪的区别,并对如何认定情节严重提出了自己的看法     

掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪的关系

掩饰、隐瞒犯罪直接妨害了司法机关的正常司法活动,间接损害了受害人的财产权利。掩饰、隐瞒犯罪与上游犯罪存在独立和依附的双重关系。司法上认定掩饰、隐瞒犯罪不必要求一定要达到一定的犯罪数额,只要行为严重危害了司法活动,就可以定罪;与上游犯罪人事前或事中通谋的,按上游犯罪的共犯定罪处罚。掩饰、隐瞒犯罪的成立不必以上游犯罪的确定为必要条件,上游犯罪行为的完成形态与掩饰、隐瞒犯罪成立没有必然的关联。为上游的非犯罪行为掩饰、隐瞒赃物的,不成立掩饰、隐瞒犯罪;从善意取得人处获取犯罪所得的行为、为亲属窝藏犯罪所得的行为可以构成本罪。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪是最典型的"国际犯罪",它不仅扰乱了各国的金融管理秩序,而且腐蚀了各职能部门的人员,更促使了"上游犯罪"的发生.目前,洗钱犯罪的上游犯罪限定于贩毒、黑社会、恐怖活动、走私四种特定的犯罪;客观方面表现为采取提供资金账户等方法掩饰、隐瞒这四种特定犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为;犯罪主体为自然人和单位;主观方面只能是故意.我国应建立配套金融法规,充分发挥金融系统和相关机构在反洗钱中的预防作用,完善反洗钱刑事立法,扩大上游犯罪的范围,加大对洗钱犯罪的处罚力度.     

论我国洗钱犯罪的刑事立法完善

我国现行刑法下的洗钱罪存在缺陷,应该重新界定洗钱犯罪的概念。具体讲,洗钱犯罪的客体是司法机关的正常活动;客观行为必须体现实行行为的特征;其主体是包括上游犯罪行为人在内的自然人和法人;主观要件既包括故意又包括过失。     

不法金融机构洗钱犯罪研究

金融机构洗钱犯罪具有社会危害性大,流动性和隐蔽性强,国际化、专业化、科技化以及有组织性和独立性等特点。从事洗钱犯罪的金融机构在整个洗钱犯罪中经历了由"从犯"到"主犯"再到受益人的角色演变,对洗钱的成功起到关键作用。有关部门可以从增设禁止性规定,提高洗钱犯罪成本,建立健全金融法律制度和反洗钱运行机制等方面,加强对金融机构洗钱犯罪的法律规制。     

刍议我国现阶段洗钱犯罪

随着我国市场改革的深入，不少国人处理非法资本的手段开始有了进一步发展，洗钱活动呈现出许多新的特点，致使国內资金不断外逃，并对社会金融管理秩序造成极大危害。分析现阶段我国洗钱活动的现状和危害，探讨打击和防范洗钱犯罪的有关策略。     

洗钱犯罪的认定与对策

随着经济全球化的出现和发展,世界范围内的贩毒、走私、恐怖活动、黑社会性质的组织、贪污受贿等犯罪的发生与日俱增,对其获得的非法收益进行洗钱的洗钱犯罪也成了全世界的公害.文章介绍了洗钱犯罪的概念、特征及其认定,着重提出了针对洗钱犯罪的对策:一是完善我国的反洗钱刑事立法;二是完善我国的金融服务及立法,加强对黑钱流动的监管;三是加强洗钱犯罪的预防;四是加强对洗钱犯罪的打击;五是加强国际间的协作与信息共享.     

网络洗钱犯罪的立法完善

网络洗钱犯罪是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰犯罪收益所得并使之成为表面来源合法的所有犯罪活动和过程的总称,它是洗钱犯罪的新形式、新类型。由于兼顾“网络”与“洗钱”两个因素,与传统洗钱方式相比具有更高的匿名性,涉及范围更广,社会危害性更大,为了有效地预防和打击网络洗钱犯罪,必须从网络证据的法定化、网络证据刑事管辖权的界定、扩大网络洗钱上游犯罪的范围、明确网络洗钱犯罪主体等方面加以立法完善。     

中外洗钱犯罪比较研究

洗钱是一种具有严重社会危害性的复杂的高智商犯罪。而深入系统地研究、借鉴国际社会反洗钱犯罪立法的经验,进一步规范我国刑法洗钱罪的罪名体系;适当扩大洗钱罪的范围,将清洗贪污贿赂的行为纳入其中;增加规定"混合没收"的没收方式,完善我国反洗钱刑事立法。同时,加强金融监管和国际合作,建立国际司法协助,将有利于遏制洗钱犯罪。     

洗钱犯罪之对策研究

伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,洗钱犯罪在我国日趋猖獗。反洗钱是一个复杂的社会问题,只有各领域一起动手,打破行业间的界限,加强协作,信息共享,才能有效地打击洗钱犯罪。必须借鉴国外的成功经验,加强行业监管,加强法制建设,加强国际合作,才能取得理想效果。     

洗钱犯罪现状、原因与防治措施

20世纪50年代以来,随着国际毒品犯罪和走私犯罪的猖獗,洗钱犯罪活动在世界范围内已成为一种社会公害,成为国际社会普遍关注的焦点和热点问题,成为全人类所面临的一个共同课题。针对我国洗钱犯罪的状况和不同类型,具体应采取以下措施:一是认真梳理有关现行立法,提高立法档次,整合各种资源,建立一个科学的反洗钱机制,维护国家的经济、社会安全;二是加强金融领域的监督管理,尽早建立“打击金融犯罪网络”,协调各有关部门共同采取行动,密切注视我国乃至全球各地巨额资金的流动情况,确保我国金融流通领域的安全;三是应根据洗钱犯罪的跨国性特点,加强国际间合作,必要时封闭与非法活动有联系的国际金融业务,遏制国际洗钱行为,以表明我国政府在对待洗钱犯罪问题上的鲜明立场和态度,推动世界范围内共同打击洗钱犯罪。     

浅析我国洗钱犯罪的现状、特点与控制

洗钱是国际化的重要犯罪活动之一,已经影响了世界各国国家安全和经济的正常发展,成了全世界各国政府和金融界的心病.随着我国金融业走向国际化,经济交往更加频繁,洗钱犯罪活动也日趋猖獗,成了腐败、贩毒、走私等各种犯罪活动的销赃渠道.为此探讨了我国洗钱犯罪的现状、特点,并对其犯罪特点作出了具体分析,以更加有助于制定预防和打击洗钱犯罪的法律对策.     

论洗钱行为的社会危害性

洗钱行为一开始的社会危害并不严重,故并未被认定为犯罪。随着其社会危害性被金融界广泛意识,才被认定为一种金融违规行为。近三十年来,由于其具有恣纵特定的犯罪行为、扰乱稳定的金融秩序、破坏和谐的国际社会秩序这三方面严重的社会危害性,故被普遍认定为一种国际金融犯罪。     

国际洗钱犯罪与法律控制的发展趋势——兼论我国反洗钱工作的未来思路

国际洗钱犯罪活动将呈现蔓延趋势 ,即逐步由发达国家向欠发达国家和发展中国家蔓延 ,逐步由金融机构向非金融机构渗透 ,其专业化、复杂化、国际化程度将会逐步深化。面对迅猛发展的洗钱犯罪 ,国际社会控制洗钱犯罪的范围逐渐扩大 ,控制洗钱的法律机制逐渐完善 ,控制洗钱的领域逐渐增多。结合国际、国内洗钱犯罪的发展趋势 ,借鉴国际社会控制洗钱犯罪的有力举措和经验 ,我国在未来的反洗钱工作中应当完善反洗钱法律制度 ,建立独立的反洗钱机构 ,建立完整的交易报告制度 ,尽快加入反洗钱的国际组织     

网上银行洗钱犯罪的金融防范

网络技术的飞速发展使网上银行的出现与发展成为现实,网上银行在带来方便的同时也为洗钱者提供了一种全新的洗钱渠道,对付网上银行洗钱犯罪必须做好相应的金融防范。     

完善我国洗钱犯罪立法的思考

随着我国经济的发展和国内外交流的深入,国内洗钱犯罪日益猖獗。我国现行刑法虽明确规定了洗钱罪,但反洗钱立法却显得相对简单。参考国外立法内容并结合国情,可从刑事立法和金融立法两方面完善我国的洗钱罪立法,具体内容包括:扩大“上游犯型”范围、完善洗钱罪罪名体系、增加“资格刑”处罚单位犯罪以及健全金融机构内部控制机制等。     

当前我国银行犯罪的基本特点分析

当前我国针对银行的犯罪呈现传统犯罪依然猖獗 ;犯罪危害日益严重 ;犯罪呈现年轻化、职业化和国内外不法分子勾结的趋势 ;犯罪组织化趋势加重 ;诈骗案件和计算机犯罪案件上升等基本特点     

打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照

2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。     

内地洗钱犯罪立法的历史、现状与未来——以香港反洗钱刑事立法为参照

香港洗钱犯罪立法具有起步早、起点高的特点,与之相比较,内地洗钱犯罪立法则存在着罪名体系不完善、主观方面规定过于苛刻等不足。为此,应借鉴香港立法经验,在未来的刑事立法工作中采取相应举措以完善内地洗钱犯罪立法。