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"风险为本"已经成为国际反洗钱监管的趋势和方向.洗钱风险的识别是实施"风险为本"反洗钱监管的基础.洗钱风险与各部门容忍洗钱动机密切相关,越倾向于容忍洗钱的部门,其潜在的洗钱风险就越大.因此,部门容忍洗钱动机和部门洗钱风险之间有着正向的变动关系.然而,各部门容忍洗钱动机存在差异性,这种差异性导致打破问责链条的部门不断出现,使洗钱行为一直存在.只有减少这种差异性,反洗钱才能有效开展.本文用容忍洗钱动机刻画洗钱风险,构建了一个非法产品供需的局部均衡模型,研究部门容忍洗钱动机的差异性.研究结果表明,部门容忍洗钱动机的差异性和部门类型、部门规模、犯罪监管强度、部门对非法产品的需求偏好等因素有关. 相似文献
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熊亮 《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》2006,8(4):201-203
环境保护已经日益成为社会关注的焦点,诉讼推进环境保护形成也是环境保护法得以实施的重要环节。而法律移植是完善我国法制体系、缩小与发达国家差距的一种捷径。 相似文献
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本文基于管理者风险容忍的视角,采用中国A股上市公司数据,考察了董事高管责任保险(Directors’and Officers’Liability Insurance,简称D&O保险)对企业自主创新的影响。研究发现:为管理者认购D&O保险显著推动了企业的自主创新行为,且在控制可能的内生性问题后,上述结论仍然成立。进一步研究发现:在投资者保护程度较高、诉讼风险较大以及非国有企业中,D&O保险对企业自主创新的积极影响更为明显;当管理者经历"大饥荒"或出生于贫困地区时,D&O保险对企业自主创新的推动作用更强;D&O保险有助于降低企业高管非正常离职的概率,为企业自主创新保留优秀的人力资本。综上,本文从D&O保险的视角进一步拓展了企业自主创新的影响因素,研究结论对于完善企业风险管理体系,提高管理者风险容忍程度以推进企业创新具有重要的参考与启示意义。 相似文献
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容忍义务是相邻关系的核心,相邻关系实质上就是要处理相邻不动产权利人之间提供便利与容忍损害之间的权利义务关系。本文在探讨容忍义务理论基础的前提下,认为相邻关系中容忍义务来自对权利的界定和限制,其范围则构成了权利的边界。从性质上看,容忍义务是对不动产权利内容和行使的限制,其源自法律或者习惯,主要体现为不作为义务,忍受轻微妨害是容忍义务的重要内容。由于容忍义务旨在协调相邻不动产权利人之间的利益,维持其和睦关系,因此,需要准确把握容忍义务的合理限度。应当以利益衡量原则作为界定容忍义务合理限度的标准。容忍义务的法律效果主要体现为对排除妨害请求权的限制。虽然容忍义务主要适用于相邻关系,但也可以扩张适用于人格权等领域。 相似文献
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忠诚顾客是企业生存和发展的基础。本文通过分析晋煤集团顾客忠诚结构因子,进而对忠诚顾客的形成和流失原因、企业培养和发展忠诚顾客的策略进行粗浅的探讨。 相似文献