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121.
自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对我国金融系统业务现状,提出反洗钱辅助信息系统的4层结构框架和3大主要功能系统模型,并就相关数据特征提取以及分析判断策略的进化和自适应过程进行了讨论. 相似文献
122.
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定,该部法律于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。对于非金融机构的反洗钱监管是反洗钱法一大亮点,也是国际反洗钱立法趋势之所在,体现了我国对于严厉打击反洗钱犯罪的决心和加强监管的进一步行动。随着社会关系的日益复杂,犯罪分子的作案手段也呈现向高科技多样化靠拢的趋势,因此减少反洗 相似文献
123.
国家反洗钱的理论与战略探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
洗钱是犯罪的放大器,是自由市场体系最大的漏洞,是冷战结束后典型的非传统性安全威胁.在现阶段的中国,洗钱特别成为官员贪污腐化的护身符和净化器;因此,反洗钱关系到党风廉正建设和反腐败工作的成败,是加强党的执政能力和巩固党的执政地位的关键之一.国家要践行反洗钱承诺,建立、健全制度性反洗钱体系和全社会反洗钱体系,对洗钱活动实施全过程控制,并在实际工作中贯彻"预防为主、惩治为辅"、"疏堵结合、软硬兼施","损失补偿、利益共享","重点监控、与时俱进"等基本原则. 相似文献
124.
爱尔兰的反洗钱程序对我国注册会计师行业的启示 总被引:1,自引:0,他引:1
反洗钱行动在为注册会计师拓展业务领域提供可能的同时,也增大了执业风险.爱尔兰反洗钱程序的内容及特点对我国注册会计师反洗钱程序的建设具有借鉴作用. 相似文献
125.
126.
2001年9月至10月间,中国人民银行专门成立了一个反洗钱领导小组;2002年4月,公安部在经济犯罪侦查局内部专门设立了洗钱犯罪侦查处。2003年1月,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三项法规。随后,国家外汇管理局又成立了反洗钱工作的专门机构,统一协调外汇管理局系统的反洗钱工作。这年的3月,全球性反洗钱组织金融特别行动工作组(简称为“FATF”)首次在中国召开以反 相似文献
127.
我国的反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全。要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等。 相似文献
128.
洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2%—5%。 近年来,我国内地的洗钱活动也日 相似文献
129.
邓超 《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2003,24(5):163-166
非法洗钱活动每年给我国造成巨大的经济损失。随着央行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》正式生效 ,我国初步建立了反洗钱的打击体系。本文解读了自 3月 1日起实施的三个管理办法 ,分析了目前的反洗钱制度现状 ,同时提出了进一步完善该体系的建议 相似文献
130.
洗钱犯罪活动已经引起我国的高度重视。有效打击和控制洗钱犯罪活动对我国经济发展和社会稳定有着重要的现实意义。而商业银行处于反洗钱工作的第一线,发挥着主力军的作用。尽快解决我国商业银行在反洗钱工作中存在的问题,成为我国加强反洗钱工作的当务之急。 相似文献