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71.
李琦 《中山大学研究生学刊(社会科学版)》2011,(2)
本文首先对金融领域洗钱犯罪进行定义,并对金融洗钱的过程以及表现出来的特征进行了分析,在此基础上构建一个洗钱者与商业银行、商业银行与监管机构之间的博弈模型,讨论了在完全信息情形下和不完全信息情形下的博弈均衡,并对博弈模型的参数变化进行了分析,为我国金融机构的反洗钱监管提供了理论支撑。最后针对金融机构反洗钱监管机制研究提出合理化的政策建议。 相似文献
72.
林安民 《湖南工程学院学报(社会科学版)》2009,19(2):60-65
洗钱犯罪是近年来国内外普遍关注的一个热点问题,我国的反洗钱立法也较为完善。但是。由于我们过于强调洗钱是一种刑事犯罪,忽视其是一种行政犯罪的特点,因此对于洗钱犯罪的立法偏向刑事禁止,而从行政立法上预防洗钱行为的力度有待加强。应对我国现行反洗钱行政立法存在的问题进行反思,并提出解决问题的建议。 相似文献
73.
赵培荣 《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》2011,13(2):86-88,91
洗钱这种犯罪活动在我国起始于20世纪80年代,近几年不断发展并呈现加剧趋势。本文主要立足点是我国反洗钱工作,针对其现状和存在的问题提出对策。 相似文献
74.
75.
76.
77.
本文从各个角度客观分析了建立商业银行反洗钱成本补偿机制的必要性,借助博弈论和经济学的外部性原理对反洗钱成本补偿问题进行了剖析,并在完全竞争市场的假定条件下,对反洗钱成本补偿的有效性进行了论证,最后提出了反洗钱成本补偿相关策略建议。 相似文献
78.
反洗钱形势严峻,人民币可自由兑换后我国将面临更大的考验.我国应当未雨绸缪,早做准备,尤其是要高度重视在人民币可自由兑换前完善<反洗钱法>. 相似文献
79.
洗钱与国际社会反洗钱的新发展 总被引:4,自引:0,他引:4
宋杰 《江汉大学学报(人文科学版)》2005,24(6):89-93
洗钱对国际社会各成员国具有极大的危害。随着经济全球化的出现和发展以及各国对此问题的重视,特别是在“9.11事件”以后,洗钱与恐怖主义发生了密切联系,犯罪分子洗钱采用了诸多新的方法。针对此种动向,国际社会做出了积极反应,并采取了系列有效的新的应对措施。 相似文献
80.
决策树算法在反洗钱领域中的应用研究 总被引:4,自引:0,他引:4
简要介绍了决策树算法的基本原理,并对这一算法的实际应用进行举例,然后针对洗钱活动的特征,寻找出在反洗钱领域中应用决策树算法的各个属性,最后通过给出一个具体的训练集学习,详细计算了面向账户的反洗钱决策树的生成过程并对其结构进行了优化。 相似文献