利用银行类金融机构洗钱犯罪侦查方法的研究

由于我国进入国际金融领域较晚,反洗钱机制形成落后于其他发达国家,使得我们在侦查利用银行类金融机构洗钱犯罪方面与欧美国家仍存在较大距离,存在侦查方法方式单一、侦查技术不够先进、侦查效率不够高等问题。因此,本人拟通过对国内利用银行类金融机构洗钱犯罪的特点进行总结,并结合我国目前的反洗钱体系,对如何侦破利用银行类金融机构洗钱案件的方法展开研究,以求为洗钱侦查工作实践起到一定帮助。     

我国银行审计存在的问题及对策

金融审计是国家审计的重要组成部分,无论在防范化解金融危机还是在保障国家金融安全方面都有至关重要的作用。所以我国银行股审计的监督问题不可藐视,对于审计的薄弱环节严重阻碍了我国金融的快速发展,更影响了银行金融审计功能优化发展的进一步发挥。。要促进审计工作的提升,保证各项业务快速发展,走出一条独具特色的审计发展之路。本文针对我国现有的银行审计问题进行了系统的分析,并对发现的问题提出建设性建议     

2014中国经济增长预测

正预计2014年中国经济增速将略好于2013年,初步预计在7.8%左右我们认为,有四方面因素支持2014年中国经济增长保持在合理增长区间。外需小幅改善。2014年,世界经济有望逐步走出国际金融危机的阴影,总体略好于2013年。据国际货币基金组织预测,2014年世界经济将增长3.6%,其中发达经济体增长2%,比2013年加快0.8个百分点,新兴经济体和发展中国家增长     

辽宁对领导干部不作为“亮红灯”

正为从严整治"为官不为"问题,增强各级党政领导干部的责任意识和担当精神,日前,辽宁省纪委和省委组织部下发了《党政领导干部不作为不担当问责办法(试行)》,15种不作为、不担当情形将被问责。不作为情形——对中央及各级党委、政府决策部署传达贯彻不及时、措施不得力、落实不到位、效率低下,或打折扣、做选择,搞上有政策、下有对策,受到省、市、县通报批评的;对群众反映强烈、上级明令督查并要求整改的问题,或本地区、本部门、本单位自     

高校办公室干部要在“五能”上下功夫

正高校办公室工作不仅是高校日常管理的重要组成部分,也是高校组织形式中不可或缺的一环。高校办公室干部虽不是决策者,但却负有为领导决策和落实决策做好服务的责任。高校办公室干部能力的提升,对提升高校机关核心竞争力具有关键作用。能力之一:提笔能写,克服"懒"不难发现,许多高校办公室干部,如果仅从履历上看都是这大学那学院的"高材生",论文、课题一大把,按说写作上一定不错。然而往往事与愿违,他     

领袖人物不得不面对的“不设防”悖论

<正>真正考验团队领袖的难点,是既要防范成员,又要信任成员,在防范与信任之间恰到好处,做得不露痕迹。古代的团队一直有一个未能解决的难题,就是"不设防"。从逻辑上讲,只有完全不设防,才可以全神贯注于事业。尤其是现代团队,成员间不设防是一个重要标志。马斯洛在论证自我实现者的表现时,阿吉里斯在论证组织学习时,都对此有相应的说明。尤其是阿吉里斯指出的"习惯性防卫"问题,正是     

影响机车运用效率指标因素分析

正机车运用效率指标是考核机车运用组织工作的标尺。通过对机车运用效率指标的统计和分析,可以准确、及时地获知机车运用情况,发现运用组织工作中的问题,不断提出改进措施,提高机车运用管理水平。而机车运用效率指标的高低,不能全部依靠机务本段的努力,而是需要相关单位的共同配合,才能做到合理使用现有机车,提高机车运用效率,完成多拉快跑、高速重载的目标。     

企业中的“员工沉默”现象及其消解——以Y企业为例

<正>一、"员工沉默"案例及其引发的思考Y企业是河北省的一家大型钢铁企业,虽然员工队伍庞大,但是因为产品品种单一,业务需求水平不高,所以组织结构方面仍在使用我国众多中小型民营企业普遍采用的"直线职能制"结构,每个部门各司其职。Y企业主要从事钢铁产品的生产加工,员工基本可以分为两类:一类是年龄段在25岁至35岁的年轻人,基本都具有大学本科学历,按照人岗匹配的原则逐年录用到企业之中;另一类是40岁以上的老员工,文化水平虽     

以岗位分析推进劳动组织标准化的探索与实践

本文以首钢水城钢铁(集团)公司(简称"水钢")为例,通过开展岗位分析,制订岗位规范、岗位说明书等人力资源管理文件,推进劳动组织标准化,不断提升人力资源管理水平,确保水钢实现500万吨钢规模后人力资源的合理配置。     

组织结构扁平化下人力资源管理体系的构建

为了适应现代市场化经济环境,传统的金字塔式的组织结构由于存在管理层次过多、信息传达速度慢等缺点,阻碍了企业在市场经济中的前进步伐,已经不能适应企业发展的要求,正逐步退出企业管理的舞台。组织结构扁平化的出现将有效推动企业人力资源管理体系的优化进程,配合企业在严酷的市场竞争中建立较强的竞争力,实现企业稳步、快速发展的愿望。本文将针对组织结构扁平化下人力资源管理体系的发展及发展过程中产生的问题、建议展开谈论。