金融诈骗罪主观要件探析

金融诈骗罪破坏国家金融管理秩序,侵犯财产所有权。其犯罪构成与刑法规定的其他犯罪一样,必须同时具备犯罪客体、客观、主体、主观四个要件。金融诈骗罪的行为人主观上是否必须具备“非法占有目的”以及金融诈骗罪的主观罪过形式是认定此类犯罪必须正确把握的问题。“非法占有目的”是所有金融诈骗罪必备的主观要件,而不是选择要件。金融诈骗罪行为人的主观罪过形式只能是直接故意,不能是过失,也不能是间接故意。     

北京市民众关于电信诈骗防御能力研究

2009年,北京市民众遭遇电信诈骗的损失高达3.2亿元。本研究的数据来源于"北京市民众对电信诈骗的防御能力评估调查"。通过研究发现:青年人和中年人,随着年龄的增长,防御能力增强,40～49岁达到顶峰;50岁之后年龄越大,防御能力反而越差。人们的防御能力与受教育程度及收入均成正比。防骗知识与信息的欠缺容易给犯罪分子留下可乘之机。建议有关部门下一步的预防工作重点应放在防骗知识的普及方面,以巩固前期取得的良好成果,使得民众在思想上、知识上都具有抵御诈骗行为的"免疫"能力。     

上海的“离婚老娘舅”们

几乎没有任何预兆,黄锦英听见办公室门外传来一阵争吵,声音由小渐大。她走出门去。门外一对30多岁的男女——女人涨红了脸,男人昂着下巴,攥住一只橘黄色皮包争夺不放。还有一位妈妈模样的妇女打着电话,手指与嘴唇都在颤抖：“110吗？有人要诈骗……在（普陀）区婚姻登记所……”     

医疗保障

成都市温江区医保局:筑牢防范医保电信网络诈骗“防火墙”为有效防范不法分子利用医保卡开展电信网络诈骗,成都市湿江区医保局全方位、多维度筑牢预防医保电信网络诈骗“防火墙”。诈骗案例全方位解读。及时收集整理针对医保卡使用的5类电信诈骗常见手法,制作成提醒信息进行发布,提升广大群众识别电信诈骗能力。同时积极加强与公安部门的联动宜传、线索移交工作,切实守护人民群众财产安全。     

金融危机下,企业应警惕融资风险

案例A公司通过朋友认识了一个美国投资公司设在中国办事处(简称B公司)的负责人,B公司告诉他们设中国办事处的目的就是在中国进行投资,尤其是对于发展前景良好的中小企业投资.A公司董事长正在为企业融资着急,这下仿佛看到了救命稻草,马上提出让B公司负责人到他们企业考察.负责人装模作样地到了该企业进行了考察,也邀请A公司董事长到他们办事处谈一谈.到了B公司中国办事处A公司董事长才知道什么是高档,简直是开了眼界,于是决定邀请办事处加盟他们公司.B公司说并不是任何企业都会进行投资的,需要进行尽职调查,要安排律师、会计师到企业调查,并要求A公司拿30万元的律师费.A公司乐不可支地支付了费用.结果调查完毕后,B公司明确讲你们不符合投资条件,A公司只好自认倒霉.     

手机短信诈骗及治理对策

随着手机短信业务的发展,利用手机短信进行诈骗的现象也频繁发生。短信诈骗行为的泛滥,不仅严重侵犯了人们的财产权益,而且破坏了正常的社会经济秩序。为有效预防和遏制手机短信诈骗,应强化监管和打击,建立和完善手机号码实名制和储蓄实名制,加强宣传教育,多管齐下,进行综合治理。     

略论诈骗犯罪的立法完善

略论诈骗犯罪的立法完善林肃娅诈骗犯罪由来已久，为人们所熟悉。然而，在市场经济条件下，诈骗犯罪之复杂纷繁、花样翻新，造成的社会危害之严重，影响之恶劣，已大大地超过了传统观念中的诈骗犯罪，引起社会的广泛关注。由于受制于以往社会经济条件和认识水平的限制，现...     

基于社会网络分析法的电信诈骗犯罪打击对策研究

在电信诈骗犯罪日益增多以及犯罪手段智能化的背景下,为了增强打击电信诈骗犯罪的效果,对社会网络分析法在打击电信诈骗犯罪中的应用进行了研究。结果表明,利用社会网络分析法分析电信诈骗犯罪团伙的组织结构和层次,挖掘电信诈骗犯罪团伙的核心成员和重要中介者,缩小电信诈骗犯罪的侦查范围,选择电信诈骗犯罪的侦查突破口,推断电信诈骗犯罪团伙的作案模式是行之有效的。同时提出当前反电信诈骗工作需要注重情报的搜集与处理,抑制犯罪团伙网络的不断扩张,打击合作网络中的特征节点,破坏小团体之间的连接等具体对策。     

电信诈骗犯罪成因及治理研究

近年来,我国电信诈骗犯罪迅速发展蔓延,案件数量逐年攀升,犯罪人利用电话、网络等工具编造虚假信息,骗取钱财。电信诈骗犯罪的方式、方法多种多样、各不相同,其成因主要受犯罪成本低、电信监管漏洞、被害群体比较固定、被害人的性格特征明显等因素影响。针对电信诈骗犯罪的成因,遏制电信诈骗犯罪可以从刑法规制和社会综合治理两个方面入手,齐头并进、双管齐下,有效打击电信诈骗犯罪、保护公民合法财产权。