论强制侦查的法律控制--以刑事不立案的标准为视角

强制侦查措施的行使大都与公民的基本权相关，若缺乏必要的程序保障措施，强制侦查权就可能被滥用而侵犯公民的宪法性权利。当前，我国全凭侦查机关自行掌握强制侦查权的方式存在重大缺陷，在司法实践中产生了不少弊端。有必要借鉴一些国家强制侦查控制制度良性运作的做法，并对当前我国法律上规定的强制侦查控制机制是否具有内在的正当性进行系统的考察，从而对我国强制侦查制度的法律控制机制建构做一宏观上的设计，以规制我国强制侦查权的行使，保护被追诉人的权益。     

加强商业银行的反洗钱工作

近年来，洗黑钱活动的犯罪在我国十分猖獗：境外大量“黑钱”以投资等方式进人我国；境内大量不法收益通过地下钱庄等途径流出境外；毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益急于清洗；贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款等。据国际货币基金组织估计，在我国，每年的洗钱数量高达2000～3000亿元人民币。     

百场讲座帮老年人抵制非法金融活动

近年来，针对老年人投资、理财方面的民事欺诈案和刑事诈骗案件比较多，有必要通过公益讲座的方式，帮助老年人提高警惕，自觉远离和掘制非法金融业务活动。近日，由中国银监会、北京市委社会工委指导的“银发理财，乐享生活”老年人金融知识普及公益行动启动，将陆续开展100场专题讲座，帮老年人抵制非法金融业务活动。     

立法的理想与现实的困境——对非法口供证明标准的剖析

《非法证据排除规定》和新《刑事诉讼法》为非法口供的证明设定了"证据确实、充分"的最高证明标准。实践中,控方举证难以达到此标准,而法官又常常以低标准作出不排除证据的裁决。问题的核心并非法律对控方证明标准的过高要求,法官自由裁量权行使的任意性是非法口供证明标准难以落实的关键所在。     

非法集资刑事案件罪与非罪的认定

非法集资刑事案件均为涉众型经济犯罪案件,具有极为严重的社会危害性。防范和打击非法集资违法犯罪,是司法机关在当前和今后一段时间值得认真思考和急待解决的重要课题。最高人民法院于2010年12月13日公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,为非法集资刑事案件的审理工作提供了明确指导。但《解释》对于界定非法集资的关键要素仍然不够明确,本文结合《解释》,拟从法律适用方面,从交易的集资性质的认定和公众性如何界定这两个关键问题入手,对非法集资刑事案件的性质认定,做一些粗浅的探讨,供大家商榷。     

官员不信马列信鬼神探秘——由“王林”事件看领导干部的信仰

近几年，伪大师层出不穷。先后有能治百病的张悟本、能在水下闭气生存的李一道长，最近爆出的则是“大师”王林。与之前“大师”们不同的是，此人因涉嫌非法持有枪支，被江西省芦溪警方立案调查后，牵出了刘志军、胡长清、宋晨光等一长串高官，他们都曾奉王林为座上宾。或许就是凭借着这些高官的庇护，王林20多年来畅通无阻。     

揭秘银行卡倒卖“灰幕” 品种齐全明码标价生意红火

一张普通借记卡200元至500元,各种银行卡应有尽有,甚至还提供开户人真实身份证……《经济参考报》记者近日调查发现,极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖,并已形成收购、开办、销售、使用的"灰色产业链",为诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。     

中国护照为什么这么难用

【正】根据外交部网站公布的数据,中国一共和53个国家互相签订了互免签证协议。看上去还不算少,但事实并不这么简单。与中国签了协议的53个国家中,有52个都只给中国的外交护照或者公务护照提供免签。外交护照主要颁发给中国党、政、军高级官员,全国人民代表大会、中国人民政治协商会议和各民主党派的主要领导人,外交官员及其家     

胡万林非法行医案的定性与反思

2011年胡万林以非法行医罪服刑出狱后,不到两年的时间又涉命案,被警方以涉嫌非法行医罪逮捕。非法行医罪从1997年列入《刑法》,由于其规定过于原则性,为便于操作在2008年出台司法解释细化了其犯罪构成。胡万林一案是否构成非法行医罪社会上是有不同看法的,由此引发了笔者对胡案定罪问题的思考及反思。     

智库观察

今天有多少干部能像焦裕禄放下架子常下去走走 1月4日，河南省兰考县收养了百名孤儿的袁厉害的住宅发生火灾，造成7人死亡，1人受伤，起火原因是其住宅内的儿童玩火所致。意外的大火，让政府宣传的“爱心妈妈”又被认定为“非法收养”，在媒体的关注下，一场关于道德与法制，人性与责任的讨论随即展开。