基金监督中的反欺诈问题

社会保险基金是社会保险制度的经济基础和保证，基金的完整和安全同时是涉及我国社会保险事业稳步发展和老百姓切身利益的大事。     

信用证反欺诈及对策分析

信用证主要有三个特点.(1)独立性.(2)信用证交易的标的物是单据.(3)银行提供信用.信用证建立在商业信用基础上,而并非所有的当事人都恪守信用,这就使信用证的信用风险难以避免.为及时识别国际不法商人的骗局,以避免不应有的经济损失,当事人应禀持谨慎性原则和规范性原则,要努力提高从业人员的素质.     

论跟单信用证交易中欺诈例外原则的适用

跟单信用证交易遵循的基本原则是独立抽象性原则,但由于跟单信用证所具有的银行仅对单据不对货物进行审核的这一特性,国际贸易中随之出现了跟单信用证项下单据进行欺诈的现象,因此,为保护开证申请人和进口商及其他关系的合法利益,跟单信用证交易中的欺诈例外原则也就应运而生。我国在适用该原则时主要采取了两种方式。法院审理跟单信用证民事纠纷案件的核心在于:审查单据欺诈的事实是否成立,该项事实的证明责任在主张拒付信用证款的一方,通常即为开证行。审查受益人是否参与欺诈,或对欺诈事实是否知情,这是该类案件审查的关键所在。     

虚假陈述证券民事赔偿中的因果关系

“市场欺诈理论”是虚假陈述证券民事赔偿因果关系认定的理论基础。在虚假陈述与投资损失之间因果关系的认定问题上 ,采用”市场欺诈理论”和“推定信赖原则”可以减轻原告的举证责任。但如果不考虑在虚假陈述揭露日或更正日之前卖出证券所导致的投资损失与虚假陈述之间的因果关系 ,也不考虑诱空虚假陈述与投资损失之间的因果关系 ,将使部分实际受到损失的投资者得不到法律救济。     

“领导能力”也从娃娃抓起？

记者在中消协了解到．虽然媒体不断披露那些牵涉面广、手法近似的案件，但老年人遭欺诈的事仍愈演愈。中消协债责投诉咨询的工作人员告诉记者，目前他工作中常见的投诉之一就是在小区内免费为老人体检，推销保健器材或保健品。     

通信运营商防止代理商重复入网重名欺诈的新手段研究

代理商鼓动客户重复入网以赚取酬金是困扰通信运营商多年的问题。客户的重复入网,不仅使得通信运营商的资源发生流失,同时一定程度上也会造成离网率偏高。在起始阶段,账营商采取较为简单的方式来进行重入网判断机制:即通过重名、身份证重号判断。但是这个方式已经被广大的代理商采取了策略应对:为规避重名不能结算酬金的政策,代理商均有身份证号码生成器,遇到重名则通过身份证生成器来获得不重名的身份证号码。因此,当前运营商利用传统识别机制对于客户是否重入网的判断效率正在逐步下降,使得重复入网有愈演愈烈的趋势,使得运营商面临着损失扩大和失控的境况。     

无处不在的网络攻击

面对一封表面上看似银行发出的电子邮件,许多人都会警觉：这是不是一种“钓鱼式”的欺诈手段？随着网络攻击的翻新,这种邮件欺诈在人们所遭遇的安全问题中将不值一提。除了电脑、智能手机,从汽车到心脏起搏器,未来的新型网络攻击一个也不放过,几乎一切设备都成为网络攻击的对象。     

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