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多年的反洗钱实践证明,通过银行等金融机构洗钱是最典型、最普遍、损耗最少的方式。洗钱犯罪分子正是看中银行的业务特点,利用银行将大笔现金转换为银行票据,或者把银行票据转换为大笔现金,以达到洗钱的目的。而银行为了扩充市场份额,吸收更多的存款,坚持为储户保密的原则,这使得洗钱变得安全。在我国,洗钱者的主要利用目标就是商业银行和各类非银行金融机构。所以,加强对金融机 相似文献
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