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一、事后监督工作中存在的突出问题(一)监督制度有待于进一步完善。会计事后监督计算机程序推出后,未能及时出台配套的监督管理制度及操作规程,对监督制度的执行和业务活动的事后监督尚未形成一个连续的、系统的、全面的、可操作性强的监督流程。现有的监督人员对事后监督计算机程序和控制缺乏认识,而传统的牵制模式已失去作用,容易形成系统风险。 相似文献
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随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的颁布实施,我国金融业反洗钱的法律框架基本形成,反洗钱工作已有章可循,经修改颁布的《中国人民银行法》又将组织、领导金融业反洗钱的工作职责赋予了 相似文献
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