提升我国银行业反洗钱实务操作有效性的探讨

本文分析了通过银行业进行洗钱的特点与渠道,结合当前我国银行业反洗钱仍存在的一些现实问题,提出采取以风险为本、以客户为中心的反洗钱实务操作办法,将反洗钱工作做细、做实,以期提升我国银行业反洗钱实务操作的有效性。