东欧和原苏联的洗钱活动

苏联帝国的崩溃、中央计划经济的废除以及向西方开放边界为东欧和原苏联有组织犯罪的明显增长创造了条件。前共产主义世界中有组织犯罪活动的范围如今包括诸如贩毒、敲诈、伪造、银行诈骗、贩运军火、走私等活动。单在俄罗斯,现在就有大约2500至3000个独立的犯罪组织在活动;其中大约300个是大型罪犯辛迪加,其成员都在100名以上,并与官僚制度和政治体系保持广泛联系。