银行卡领域反洗钱问题初探 |
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引用本文: | 周少忠.银行卡领域反洗钱问题初探[J].南方论刊,2010(2):81-82. |
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作者姓名: | 周少忠 |
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作者单位: | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行,广东茂名,525000 |
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摘 要: | 目前,银行卡作为一种新兴的支付结算工具,正在得到广泛应用。银行卡的推广对促进消费、减少现金流通、降低交易成本起到了非常积极的作用。随着持卡人数和交易量的不断扩大,银行卡正逐渐成为电子支付中最常用的支付结算工具,市民大众基本上都已成为有卡一族。由于银行卡交易涉及面广、流动性大、客户来源复杂,
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关 键 词: | 银行卡 洗钱问题 支付结算工具 交易成本 现金流通 电子支付 交易量 持卡人 |
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