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| 中国反洗钱制度建设准备好了吗 | |
| 作者姓名： | 徐澜波 胡钧 |
| 摘 要： | 洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2％—5％。 近年来,我国内地的洗钱活动也日 |
| 关 键 词： | 中国 反洗钱制度 金融业 《刑法》 法律责任 |
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