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分类号
杂志ISSN号
中国反洗钱制度建设准备好了吗
作者姓名:
徐澜波
胡钧
摘 要:
洗钱犯罪不可小觑 目前,洗钱作为一项黑色产业,已成为仅次于外汇和石油的世界第3大商业活动。据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额已相当于全世界国内生产总值(GDP)的2%—5%。 近年来,我国内地的洗钱活动也日
关 键 词:
中国
反洗钱制度
金融业
《刑法》
法律责任
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