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| 国际洗钱犯罪与法律控制的发展趋势——兼论我国反洗钱工作的未来思路 | |
| 引用本文： | 姜方利,欧阳梓华.国际洗钱犯罪与法律控制的发展趋势——兼论我国反洗钱工作的未来思路[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2004(4). |
| 作者姓名： | 姜方利 欧阳梓华 |
| 作者单位： | 湖南公安高等专科学校东院法律系 湖南长沙410138 (姜方利)，湖南公安高等专科学校东院法律系 湖南长沙410138(欧阳梓华) |
| 摘 要： | 国际洗钱犯罪活动将呈现蔓延趋势 ,即逐步由发达国家向欠发达国家和发展中国家蔓延 ,逐步由金融机构向非金融机构渗透 ,其专业化、复杂化、国际化程度将会逐步深化。面对迅猛发展的洗钱犯罪 ,国际社会控制洗钱犯罪的范围逐渐扩大 ,控制洗钱的法律机制逐渐完善 ,控制洗钱的领域逐渐增多。结合国际、国内洗钱犯罪的发展趋势 ,借鉴国际社会控制洗钱犯罪的有力举措和经验 ,我国在未来的反洗钱工作中应当完善反洗钱法律制度 ,建立独立的反洗钱机构 ,建立完整的交易报告制度 ,尽快加入反洗钱的国际组织 |
| 关 键 词： | 洗钱 洗钱犯罪 发展趋势 金融 法律控制 完善 |
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