|
|||||
|
|
| 提升我国银行业反洗钱实务操作有效性的探讨 | |
| 引用本文： | 朱秀钰.提升我国银行业反洗钱实务操作有效性的探讨[J].经营管理者,2014(22):23-24. |
| 作者姓名： | 朱秀钰 |
| 作者单位： | 东亚银行(中国)有限公司厦门分行; |
| 摘 要： | 本文分析了通过银行业进行洗钱的特点与渠道,结合当前我国银行业反洗钱仍存在的一些现实问题,提出采取以风险为本、以客户为中心的反洗钱实务操作办法,将反洗钱工作做细、做实,以期提升我国银行业反洗钱实务操作的有效性。 |
| 关 键 词： | 银行业 反洗钱 实务操作 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |