|
|||||
|
|
| 金融业反洗钱监管模式及对我国的启示 | |
| 引用本文： | 童文俊.金融业反洗钱监管模式及对我国的启示[J].管理科学文摘,2009(6):55-57. |
| 作者姓名： | 童文俊 |
| 作者单位： | 中国人民银行上海总部; |
| 摘 要： | 风险为本的金融业反洗钱监管模式是当前国际上最新也是比较通行的监管模式。本文在对该监管模式特点与演变，程序与内容剖析的基础上，分析了风险为本模式的有效性，提出了对我国金融业反洗钱监管的启示。 |
| 关 键 词： | 风险为本 金融业 反洗钱 监管模式 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |