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| 基层金融机构反洗钱激励机制亟待完善 | |
| 引用本文： | 崔永飞,周向东.基层金融机构反洗钱激励机制亟待完善[J].内蒙古统计,2013(3):29-30. |
| 作者姓名： | 崔永飞 周向东 |
| 作者单位： | 中国人民银行鄂尔多斯市中心支行伊金霍洛旗支行 |
| 摘 要： | 多年的反洗钱实践证明,通过银行等金融机构洗钱是最典型、最普遍、损耗最少的方式。洗钱犯罪分子正是看中银行的业务特点,利用银行将大笔现金转换为银行票据,或者把银行票据转换为大笔现金,以达到洗钱的目的。而银行为了扩充市场份额,吸收更多的存款,坚持为储户保密的原则,这使得洗钱变得安全。在我国,洗钱者的主要利用目标就是商业银行和各类非银行金融机构。所以,加强对金融机 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 非银行金融机构 激励机制 基层金融机构 商业银行 洗钱犯罪 银行票据 实践证明 基层人民银行 工作人员 |
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