|
|||||
|
|
| 百无一失--加强企业内控机制 | |
| 引用本文： | 顾清.百无一失--加强企业内控机制[J].经营与管理,2006(2):46-47. |
| 作者姓名： | 顾清 |
| 摘 要： | 这是两例真实事件。事件一:2004年6月,上海的一家外资银行每月邮寄给一位VIP客户的银行月结单被一犯罪份子截获了,从而了解到该客户的银行存款情况。不知通过何种途径,犯罪份子获得了该客户的签字样本,并模仿其签字给银行写了一封通知书,要求更改通讯地址和电话。银行的后台操作部门在简单核对签字无误后即按照通知书的内容更改了客户的通讯地址和电话。随后犯罪份子写了一封授权信,大意是授权某人代为去银行取69万美元,当然信上也有其模仿的签字,银行的柜台员工开始是解释银行规定客户每人每天只能取现金两万美元,其余应转至该客户开立于… |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |