对非面对面业务客户身份识别问题的思考 |
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引用本文: | 中国银行安徽省分行反洗钱工作调研小组.对非面对面业务客户身份识别问题的思考[J].决策,2010(1):I0019-I0020. |
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作者姓名: | 中国银行安徽省分行反洗钱工作调研小组 |
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作者单位: | 中国银行安徽省分行反洗钱工作调研小组 |
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摘 要: | 非面对面业务作为各国商业银行业务中正飞速发展的项目,由于其本身的特殊性,使得它容易被不法分子利用,成为其洗钱的途径。通过对中国银行安徽省分行反洗钱工作的调研,我们重点对非面对面业务中的客户身份识别问题进行了探讨,联系其他国家网上银行的反洗钱工作经验,正视我国非面对面业务客户身份识别工作上的难点,在立法、源头控制、监测管理和反洗钱培训方面提出建议。
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关 键 词: | 商业银行业务 识别问题 客户身份 面对面 反洗钱工作 安徽省分行 不法分子 中国银行 |
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