论中国企业反洗钱刑事合规风险及其防控 |
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引用本文: | 商浩文,叶威.论中国企业反洗钱刑事合规风险及其防控[J].河南社会科学,2020,28(5):32-39. |
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作者姓名: | 商浩文 叶威 |
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作者单位: | 北京师范大学 刑事法律科学研究院,北京 100871;中央财经大学 法学院,北京 100081 |
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基金项目: | 最高人民检察院检察理论项目;中国法学会部级课题;教育部国别与区域研究专项;中央高校基本科研业务费专项 |
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摘 要: |
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关 键 词: | 反洗钱 刑事风险 企业合规 风险防控 |
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