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| 金融机构反洗钱内控制度研究 | |
| 作者姓名： | 蔡丛露 |
| 作者单位： | 厦门大学,福建,厦门,361005 |
| 摘 要： | 在信息不对称的情况下,金融机构成为洗钱犯罪的中间媒介和主要渠道.完善我国金融机构洗钱内控制度必须:严肃银行开户审核制度;建设反洗钱信息系统;独立反洗钱工作职能;加快培育反洗钱专业人才;建立内部反洗钱奖罚制度;健全反洗钱评估制度;编写反洗钱评估手册;完善内部会计记录原则;提高对反洗钱的警惕性等. |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 内控制度 |
| 文章编号： | 1671-8402(2007)02-0038-03 |
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