有关中国反洗钱工作问题的研讨 |
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引用本文: | 曹雪.有关中国反洗钱工作问题的研讨[J].管理科学文摘,2010(19):241-242. |
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作者姓名: | 曹雪 |
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作者单位: | 中国人民银行沈阳分行营业管理部,辽宁沈阳110013 |
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摘 要: | 我国的反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全。要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等。
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关 键 词: | 反洗钱 监管 法律 机制 |
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