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| 基层央行实施反洗钱 “风险为本”监管的有效性分析 | |
| 摘 要： | 正为有效解决反洗钱监管工作的瓶颈,更好地解决洗钱风险的不均衡性、监管资源的有限性、监管的激励性等问题。今年人民银行确立以"风险为本"的反洗钱工作思路,强化对法人金融机构的监管,注重提高监管效率,构筑涵盖金融机构洗钱风险监测、评估和分类的全方位监管体系。基层人民银行面对日益增多的金融机构和日趋庞杂的业务领域,如何 |
| 关 键 词： | 洗钱风险 基层人民银行 反洗钱监管 反洗钱工作 金融机构 有效性分析 监管资源 监管效率 反洗钱义务 风险监管 |
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